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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.303 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/29 | 13:24 | 1777 | 川崎設備工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 記に記載しております。 ・サステナビリティ報告書 https://www.kawasaki-sk.co.jp/company/csr/ ・有価証券報告書等 https://www.kawasaki-sk.co.jp/investor/library/ 【 補充原則 4-1-1】 取締役から経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、法令および定款により取締役会が決定すべき事項その他経営上の重要事項の意思決定を行うこととしており、その基準は取締役 会規則で明確化しております。それ以外の事項は職務権限規程により、社長以下の各役職階層に権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判 | |||
| 06/29 | 11:06 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 書類 川崎設備工業株式会社 (E00271) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率化・迅速化や業務執行において公正かつ適正で透明性を確保するため、以下の体制を構築 しております。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、うち3 名が社外取締役であります。監査役出席のもと、業務執 行に関する意思決定と取締役の業務執行を監督する体制となっております。 < 監査役会 > 当社は、監査役制度を採用しております。常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名で監査役会は構成されており、取 締役会を牽制する体制となっております。 < 指名・報 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 第 96 回定時株主総会に付議する取締役候補者 氏名役職 ( 現職 ) 廣江勝志再任代表取締役社長 番清彦再任常務取締役 松尾友明新任 ― 山崎広再任取締役 中村健司再任取締役 古川 隆 再任社外取締役 ( 非常勤 ) 小山裕康再任社外取締役 ( 非常勤 ) 黒柳良子再任社外取締役 ( 非常勤 ) (2) 第 96 回定時株主総会終結の時をもって退任する取締役 氏名役職 ( 現職 ) 関弘行退任常務取締役 2. 新任候補者の略歴 氏名略歴 まつお 松尾 ともあき 友明 (1968 年 1 月 26 日 ) 1991 年 4 月 2014 年 7 月 2014 年 10 月 2016 年 4 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 06/29 | 14:04 | 1777 | 川崎設備工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社における社外取締役および社外監査役 ( 以下、総称して「 社外役員 」という)のうち、当社が上場する金融商品取引所の定める基準および以 下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断します。 1. 当社を主要な取引先 ( 当該者の直近事業年度の年間連結売上高の2% 超を基準に判定 )とする者またはその業務執行者 2. 当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年度の年間連結売上高の2% 超を基準に判定 )またはその業務執行者 3. 当社から役員報酬以外に年間 1,000 万円を超える金銭その他の財産を得ている | |||
| 06/29 | 11:03 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 構築 しております。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、うち3 名が社外取締役であります。監査役出席のもと、業務執 行に関する意思決定と取締役の業務執行を監督する体制となっております。 < 監査役会 > 当社は、監査役制度を採用しております。常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名で監査役会は構成されており、取 締役会を牽制する体制となっております。 < 指名・報酬委員会 > 当社は、取締役の指名および報酬等に関する意思決定に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、コー ポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており | |||
| 04/28 | 13:00 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会に付議する取締役候補者 氏名役職 ( 現職 ) 廣江勝志再任代表取締役社長 番清彦再任常務取締役 関弘行再任常務取締役 山崎広再任取締役 中村健司新任執行役員 古川 隆 再任社外取締役 ( 非常勤 ) 小山裕康新任 ― 黒柳良子再任社外取締役 ( 非常勤 ) 記 2. 新任候補者の略歴 氏名略歴 なかむら 中村 たけし 健司 (1963 年 3 月 7 日生 ) こやま 小山 ひろやす 裕康 (1956 年 5 月 9 日生 ) 1985 年 4 月 2017 年 7 月 2021 年 4 月 2021 年 8 月 2022 年 4 月 1981 年 4 月 2004 年 6 月 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/20 | 15:28 | 1777 | 川崎設備工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準は取締役 会規則で明確化しております。それ以外の事項は職務権限規程により、社長以下の各役職階層に権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社における社外取締役および社外監査役 ( 以下、総称して「 社外役員 」という)のうち、当社が上場する金融商品取引所の定める基準および以 下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断します。 1. 当社を主要な取引先 ( 当該者の直近事業年度の年間連結売上高の2% 超を基準に判定 )とする者またはその業務執行者2. 当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年度の年間連結売上高の2% 超を基準 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||