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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 99 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.715 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 4,757 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,528 円 (4) 処分総額 12,025,696 円 (5) 処分先及びその人数 並びに割り当てる株 式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名 4,239 株 当社の執行役員 6 名 518 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を 対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と | |||
| 04/22 | 09:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 除く。)8 名、監 査等委員である取締役 4 名で構成され、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する 重要事項を決定する機関として、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。 また、その監査等委員である取締役 4 名の内訳は、3 名が独立社外取締役、常勤者 1 名が社外ゼネコン経験 者から成る多様な社外キャリアの構成であり、経営意思決定の公正性・適法性・透明性・客観性を確保してお ります。各監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を 持つことで、取締役会の業務執行の監督を行ない、業務及び財産の状況の調査 | |||
| 04/01 | 13:45 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬改定の件 以上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を されたものとして取り扱わせていただきます。 電子提供措置事項のうち、次の事項につき | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/13 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 (一部適用拡大等)に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 59 期定時株主総 会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 割当対象者 譲渡制限 期間 昨年度新設した現行制度 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 割当てを受けた日から、取締役の 地位を退任する日までの間 今回の一部適用拡大したい制度 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 及び執行役員 割当てを受けた日から、取締役及び 執行役員のいずれの地位からも退任 又は退職する日までの間 2.ご説明 (1) 本制度改定の目的 本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/07 | 20:29 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を | |||
| 04/24 | 13:32 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 清氏、岡田浩氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、長澤正志氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と | |||
| 04/24 | 13:28 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第58期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。 また、その監査等委員である取締役 4 名の内訳は、3 名が独立社外取締役、今般選任された常勤者 1 名が社外 ゼネコン経験者から成る多様な社外キャリアの構成であり、経営意思決定の公正性・適法性・透明性・客観性 を確保しております。各監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会 での議決権を持つことで、取締役会の業務執行の監督を行ない、業務及び財産の状況の調査、会計監査人の選 解任や役員報酬に係る権限の行使等を通じて、取締役の職務執行及び内部統制システムに関わる監査を担って おります。さらに、取締役として関与するこ | |||
| 04/23 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 6,840 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,658 円 (4) 処分総額 11,340,720 円 (5) 処分先及びその人数 並びに割り当てる株 式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 8 名 6,840 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を 対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的と | |||
| 04/01 | 11:45 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 6 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 以上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/14 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微です。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される 制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を 報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給 することにつき | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/13 | 15:30 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2024 年 12 月 13 日 太洋基礎工業株式会社 代表取締役社長加藤行正 ( 東証スタンダード市場、コード1758) 執行役員管理本部長庄田政義 (TEL 052-362-6351) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 13 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 委員会設置の目的 独立社外取締役の適切な関与を得ることにより、取締役の指名・報酬等に関する評価・決定手続 きにおける公正性・透明性・客観性を確保し | |||
| 05/10 | 14:15 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務 | |||
| 04/24 | 13:24 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の 額を年額 150 百万円以内 ( 内、社外取締役分は20 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20 百万円以 内とするものであります。 第 7 号議案退任監査役 1 名に対する退職慰労金贈呈の件 本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される北川充彦氏に対し、その在任中の功労に報 いるため、当社所定の基準に従い、功 | |||