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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 99 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.274 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:20 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第57期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員 3 名で構 成されております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定 められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として取締役会及び常務会を定例的に開催し、必要に 応じて随時、臨時取締役会を開催しております。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役は3 名で構成され、3 名すべてが社外取 締役であります。各監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決 権を持つことで、取締役会の業務執行の監督を行っております。また、業務及び財産の状況の調査、会計監査人 の選解任や | |||
| 04/02 | 12:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 ※ 取締役社長加藤行正 常務取締役加藤敏彦西日本地区担当 常務取締役土屋敦雄施工本部長兼神守研究開発センター長 常務取締役六鹿敏也営業本部長兼東日本地区担当 常務取締役奥山喜裕中日本地区担当 取締役市岡秀夫長野支店長 取締役豊住清建築事業部長 取締役岡田浩大阪支店長 取締役一栁守央公認会計士 監査役 ( 常勤 ) 北川充彦 監査役太田好宣 公認会計士 監査役皆見幸 ㈱コメ兵ホールディングス 社外取締役監査等委員 愛知県公立大学法人監事 山八商事 ㈱ 社外監査役 ( 注 ) 1. ※は、代表取締役であ | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/14 | 15:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 更に関するお知らせ」にて開示し ております。 2. 監査等委員会設置会社に移行した後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 加藤行正代表取締役同左 加藤敏彦常務取締役同左 土屋敦雄常務取締役同左 六鹿敏也常務取締役同左 奥山喜裕常務取締役同左 市岡秀夫取締役同左 豊住清取締役同左 岡田浩取締役同左 ( 注 ) 代表取締役及び常務取締役につきましては、本株主総会終了後の取締役会において選定され る予定です。(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 一栁守央取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 太田好宣取締役 | |||
| 12/14 | 15:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 太洋基礎工業株式会社 代表取締役社長加藤行正 ( 東証スタンダードコード1758) 執行役員管理本部長庄田政義 (TEL 052-362-6351) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 14 日開催の取締役会において、2024 年 4 月 23 日に開催予定の当社第 57 期定時株主 総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に、「 定款一部変更の件 」を付議することを決議いたしましたの で、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締 | |||
| 12/14 | 15:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 取締役の報酬額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 勢等諸般の事情を勘案して、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬等の額を「 年額 150 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 )」と定めること とさせていただきたいと存じます。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の報酬額改定 当社の監査役の報酬等の額は、1993 年 3 月 29 日開催の定時株主総会において年額 20 百万円以内とご承 認頂き今日に至っておりますが、当社は、第 1 号議案の定款一部変更の件が承認可決された場合、監 査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第 361 条第 1 項及び第 2 項の定めに従 い、経済情勢等諸般の事情を勘案して、監査等委員である取締役の報酬等の額を「 年額 20 百万円以内 」 と定めることとさせていただきたいと存じます。 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 04/27 | 18:59 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査役会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各 | |||
| 04/24 | 14:53 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第56期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 基本方針としております。 EDINET 提出書類 太洋基礎工業株式会社 (E00287) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、その構成員は議長を務める代表取 締役社長加藤行正、常務取締役加藤敏彦、常務取締役奥山喜裕、常務取締役土屋敦雄、常務取締役六 鹿敏也、取締役市岡秀夫、取締役豊住清、取締役岡田浩、社外取締役一栁守央となっております。取締 役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として取締 役会及び常務会を定例的に開催し、必要に応じ | |||
| 03/14 | 15:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 監査役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 幸 新役職 社外監査役 ( 非常勤 ) 2. 退任監査役 (2023 年 4 月 21 日退任予定 ) 氏名 現役職 こいで 小出 まさお 正夫 社外監査役 ( 非常勤 ) 3. 新任監査役候補者の略歴 氏名 : 皆見幸 (みなみるみゆき) 生年月日 : 1972 年 8 月 16 日 略歴 : 1998 年 10 月中央監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 名古屋事務所入所 2002 年 3 月公認会計士資格登録 2005 年 7 月財務省東海財務局検査総括課出向 2009 年 1 月かがやき監査法人入所 2010 年 4 月税理士開業登録皆見幸会計事務所開設、所長 ( 現任 ) 2016 年 6 月株式会社コメ兵 ( 現株式会社コメ兵ホールディングス) 社外取締役 監査等委員 ( 現任 ) 2019 年 4 月愛知県公立大学法人監事就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月山八商事株式会社社外監査役 ( 現任 ) 以上 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 07/27 | 10:48 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。 当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会が適宜、監査役会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいりま す。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責 | |||
| 05/18 | 18:43 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有 効に機能していると考えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいります。 【 原則 5-2】 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会において収益力や資本効率等の現状分析等を行い、目標を設定し、その 結果を踏まえた中期経営計画および年度計画を策定しております。なお、中期経営計画および年度計画の概要と進捗状況等については、図表等 を用いて株主に分かりやすい内容を発信すべく努めております。今後は | |||
| 04/25 | 12:03 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第55期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社の企業理念であります「 社会に貢献できる職場づくり」「 働いて良かったといえる職場づくり」 の下に、経営の公正性、透明性を高め、業績と企業価値の向上を図るとともに、事業活動を通じてステークホル ダー( 利害関係者 )との良好な関係を構築し、また、コンプライアンス( 法令順守 )の徹底を図ることをコーポレー ト・ガバナンスの基本方針としております。 EDINET 提出書類 太洋基礎工業株式会社 (E00287) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており | |||