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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 112 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.808 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 15:30 1736 　オーテック
（訂正）「取締役等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社常任顧問 【 訂正後 】 1. 新任取締役の異動 (2026 年 6 月下旬 ) ⑵ 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社相談役 以 上
03/30 15:30 1736 　オーテック
取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
) ⑴ 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職旧役職 むら 村 せ 瀬 たか 孝 し 志 取締役環境システム事業部長 執行役員環境システム事業部長 ⑵ 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社常任顧問 2. 取締役の昇任 (2026 年 6 月下旬 ) ⑴ 昇任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職旧役職 やす 安 の 野 すすむ 進 常務取締役管理担当 取締役管理担当 まつ 松 お 尾 しん 伸 じ 二 常務取締役環境システム事業部
12/22 15:19 1736 　オーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオの基本方針及び見直し状況についての公表は行っておりませんが、今後の対応について検討を進めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/11 13:49 1736 　オーテック
半期報告書－第78期(2025/04/01－2025/09/30) 半期報告書
1,451 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 79 千株を保有しております。 なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式については、自己株式に含めておりませ ん。 6/23 (6)【 議決権の状況 】 1【 発行済株式 】 EDINET 提出書類 株式会社オーテック(E00304) 半期報告書 2025 年 9 月 30 日現在 区分株式数
11/10 15:30 1736 　オーテック
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ その他のIR
配管機器事業部 長 ( 現職 ) 現在に至る 株式会社日本興業銀行 ( 現商号株式会社みず ほ銀行 ) 入行 みずほ証券株式会社執行役員経営企画グル ープ人事部長 日本証券代行株式会社取締役副社長 日本電子計算株式会社取締役 株式会社証券ジャパン取締役専務執行役員 株式会社ニッチツ代表取締役専務取締役 同社代表取締役副社長 株式会社リケン社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社栗本鐵工所社外監査役 ( 現職 ) 日本継手株式会社同社監査役 ( 現職 ) リケンNPR 株式会社社外取締役 ( 監査等 委員 )( 現職 ) 株式会社リケン社外監査役 ( 現職 ) 現在に至る 所有 株式数 ( 株
11/10 15:30 1736 　オーテック
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)に関してみずほ信託銀行株式会社と締結している信 託契約に基づいて設定されている信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の信託受託者から再信託を受け た再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )を割当先として行われるものですが、 当社に対する役務提供の対価として当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役 のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)に対して株式を割り 当てる場合と実質的に同一であります。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/23 11:58 1736 　オーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し状況については公表しておりません。今後、検討を進めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
11/11 16:06 1736 　オーテック
半期報告書－第77期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
社 FMバルブ製作所埼玉県朝霞市朝志ケ丘 2-8-41 142 2.72 株式会社みずほ銀行 ( 常任代理人株式会社日本カスト ディ銀行 ) 東京都千代田区大手町 1-5-5 ( 東京都中央区晴海 1-8-12) 135 2.58 株式会社三菱 UFJ 銀行東京都千代田区丸の内 1-4-5 120 2.30 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.30 計 - 3,375 64.71 ( 注 )1. 当社は自己株式を483 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度
11/08 15:30 1736 　オーテック
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ その他のIR
2021 年 6 月 2023 年 5 月 2023 年 10 月 株式会社日本興業銀行 ( 現商号株式会社みず ほ銀行 ) 入行 みずほ証券株式会社執行役員経営企画グル ープ人事部長 日本証券代行株式会社取締役副社長 日本電子計算株式会社取締役 株式会社証券ジャパン取締役専務執行役員 株式会社ニッチツ代表取締役専務取締役 同社代表取締役副社長 株式会社リケン社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社栗本鐵工所社外監査役 ( 現職 ) 日本継手株式会社同社監査役 ( 現職 ) リケンNPR 株式会社社外取締役 ( 監査等 委員 )( 現職 ) 株式会社リケン社外監査役 ( 現職 ) 現在に至る
06/26 15:00 1736 　オーテック
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
部次長 同社経営管理本部経営企画部長 ( 現職 ) 日本継手株式会社取締役 ( 現職 ) リケン NPR 株式会社経営企画統括部部長 ( 現職 ) 株式会社日本興業銀行 ( 現商号株式会社みず ほ銀行 ) 入行 みずほ証券株式会社執行役員経営企画グル ープ人事部長 日本証券代行株式会社取締役副社長 日本電子計算株式会社取締役 株式会社証券ジャパン取締役専務執行役員 株式会社ニッチツ代表取締役専務取締役 同社代表取締役副社長 株式会社リケン社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社栗本鐵工所社外監査役 ( 現職 ) 日本継手株式会社監査役 ( 現職 ) リケン NPR 株式会社社外取締役 ( 監査
06/26 15:00 1736 　オーテック
当社株式の大量買付行為等への対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ その他のIR
退任しておりますので、本日開催の取締役会に おいて、下記のとおり新たに同委員会委員を選任いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 独立委員会委員の異動 (1) 新任独立委員会委員 氏名略歴 さめかわ 鮫川 せいじ 誠司 2001 年 4 月三菱信託銀行株式会社 ( 現三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ) 入社 2008 年 5 月司法書士登録 2017 年 1 月弁護士登録 2017 年 1 月神谷町セントラル法律事務所入所 ( 現任 ) 2017 年 7 月国際医療福祉大学総合教育センター准教授兼法務部副部長 ( 注 ) 鮫川誠司氏は、当社の補欠の監査等委員である社外取締役です。なお
06/26 14:13 1736 　オーテック
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
は除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」 及び従業員に対して自社の株式を交付する「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しており、株式会社日本 カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 27 千株を、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 株式付与 ESO P 信託口・76717 口 )が当社株式 51 千株を保有しております。なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 株式付与 ESOP 信託口・76717 口 )が保有する
06/26 13:24 1736 　オーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し状況については公表しておりません。今後、検討を進めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/18 12:00 1736 　オーテック
「第76回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長として経営に携わった幅広い知識と見識に基づ き、取締役会において議案審議等に必要な発言を適宜行っており、経営の 監督と経営全般に対する助言など社外取締役に求められる役割・責務を十 分に発揮しております。その他に常勤の取締役、執行役員及び事業部長で 構成されている経営会議の出席、監査室が実施する内部監査に同行してお ります。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員長として、当事業 年度に開催された指名諮問委員会 4 回及び報酬諮問委員会 7 回のすべてに 出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決 定過程における監督機能を主導しております。 当事業年度に開催された取締
06/03 12:00 1736 　オーテック
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社オーテック独立役員届出書 _240603 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オーテックコード 1736 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 藤藁貴夫社外取締役 2 酒井昌弘社
05/31 12:00 1736 　オーテック
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における 地位及び担当 取締役会 監査等委員会 出席回数 1 ふじわら 藤藁貴 たかお 夫再任社外 取締役 常勤監査等委員 16 回 /16 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 2 さかい 酒井昌 まさひろ 弘再任社外独立役員 取締役 監査等委員 16 回 /16 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 3 こいけ 池德 のりこ 小 子 ( 櫻田德子 ) 新任社外独立役員 - - ( 注 ) 1. 各候補者
05/28 12:00 1736 　オーテック
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社オーテック独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オーテックコード 1736 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 藤藁貴夫社外取締役 2 酒井昌弘社外取締役 ○ △ 有