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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 112 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.51 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/14 | 09:00 | 1736 | オーテック |
| 四半期報告書－第75期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 2.24 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.24 計 - 3,280 61.27 ( 注 )1. 当社は自己株式を345 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」 及び従業員に対して自社の株式を交付する「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しており、株式会社日本 カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 27 千株を、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 株式付与 ESO P 信託口・76717 口 )が当社株式 51 | |||
| 11/11 | 15:00 | 1736 | オーテック |
| 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリットの みならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績 | |||
| 08/09 | 10:26 | 1736 | オーテック |
| 四半期報告書－第75期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| る新たな会計方針を将来にわたっ て適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動 | |||
| 08/08 | 15:00 | 1736 | オーテック |
| 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用 することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま | |||
| 06/29 | 17:19 | 1736 | オーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 2-41】 当社は、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性を認識しております。 その確保に向けた目標設定と、中長期的な人材育成方針及び社内環境整備方針の作成・実施については、現在検討を進めており、具体的な 取り組みを進めていくこととしております。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業 | |||
| 06/29 | 16:41 | 1736 | オーテック |
| 有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社三菱 UFJ 銀行東京都千代田区丸の内 2-7-1 120 2.24 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.24 計 ― 3,280 61.26 ( 注 )1. 当社は自己株式を345 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」 及び従業員に対して自社の株式を交付する「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しており、株式会社日本 カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 27 千株を、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | |||
| 05/13 | 15:05 | 1736 | オーテック |
| 2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 務の返済による支出 」△53,367 千円、「その他 」 △33,698 千円として組み替えております。 - 13 -( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとしま す。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 本制度は | |||
| 04/28 | 15:00 | 1736 | オーテック |
| 取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月下旬開催予定の第 74 回定時 株主総会において正式に決議される予定であります。 記 1. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 ふじ 藤 EA AE 藁 わら E たか E お AE 夫 E 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) JFE 継手株式会社常任顧問 さか E い E まさ E ひろ AE 弘 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鍛冶・酒井法律事務所共同代表 八州総合興産株式会社代表取締役 株式会社セブンシーズインベストメ ント代表取締役 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 こ E いけ E のり E こ E ( 戸籍上の氏名 : 櫻田德子 | |||
| 03/29 | 12:45 | 1736 | オーテック |
| （訂正）「第３次中期経営計画策定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ページ 【 訂正前 】GSRGITX S SXIG オーテック X Xiglrspsk 技術 I Irzmvsrqⅰrx 環境 G Gsrrigx つなぐ・つなげる 【 訂正後 】CONCEPT O OTEC T Technology E Envⅰronment C Connect オーテック 技術 環境 つなぐ・つなげる 以 上第 3 次中期経営計画 2022 年度 -2024 年度第 2 次中期経営計画の振返り 2019~2021 年度 基本方針 経営基盤の強化 現場力の強化 実施結果 ガバナンス体制の充実 ● 社外取締役を議長とした指名報酬諮問委員会の設置 ● 東証スタンダード市場の移行に | |||
| 03/28 | 15:00 | 1736 | オーテック |
| 第３次中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 以 上第 3 次中期経営計画 2022 年度 -2024 年度第 2 次中期経営計画の振返り 2019〜2021 年度 基本 ⽅ 針 経営基盤の強化 現場 ⼒の強化 実施結果 ガバナンス体制の充実 ● 社外取締役を議 ⻑とした指名報酬諮問委員会の設置 ● 東証スタンダード市場の移 ⾏に備えたガバナンス体制の構築 戦略的投資 ● 放射冷暖房システム施 ⼯・暖房機器製造販売の㈱インターセントラルが 当社グループに加わり、両事業部と事業展開の相乗効果を⾼める ● オフィス環境整備と教育研修に対する積極的な投資 現場力の強化 ● 管 ⼯ 機材商社 ⼤⼿の橋 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/14 | 11:04 | 1736 | オーテック |
| 四半期報告書－第74期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 監 査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリット のみならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の | |||
| 02/10 | 16:36 | 1736 | オーテック |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除 く。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた めの要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 42,227 6 0 ( 注 )1 可決 (99.99%) 第 2 号議案 市原伸一 47,225 8 0 可決 (99.99%) 曳沼宏之 47,228 5 0 ( 注 )2 可決 (99.99%) 安野進 47,228 5 0 可決 | |||
| 02/10 | 15:00 | 1736 | オーテック |
| 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 監査 等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本 制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリットの みならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 | |||
| 12/24 | 13:01 | 1736 | オーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 2-41】 当社は、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性を認識しております。 その確保に向けた目標設定と、中長期的な人材育成方針及び社内環境整備方針の作成・実施については、現在検討を進めており、具体的な 取り組みを進めていくこととしております。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点からサスティナビリティを巡る取組みについては現在検討を進めており、具体的な取組みを進めていく こととしております。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し | |||
| 11/11 | 09:47 | 1736 | オーテック |
| 四半期報告書－第74期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.26 計 - 3,328 62.76 ( 注 )1. 当社は自己株式を397 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BB T)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 27 千株を保有しております。 なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式については、自己株式に含めておりま せん。 3. 株式会社日本カストディ銀行 (りそな銀行再信託分・JFE 継手株 | |||
| 11/10 | 15:00 | 1736 | オーテック |
| 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 等 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影 響はありません。 - 9 -( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、当第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 監 査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入してお | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||