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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.733 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:55 1726 ビーアールホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券 株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 3)や支 配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、また、本取引において
04/08 15:30 1726 ビーアールホールディングス
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が 社外取締役でないこと、また、本取引においてキャッシュアウトによる当社株式の非公開化が 予定されており、取引条件の適正さが株主利益にとって特に重要になることを踏まえて、上場 会社である当社における本取引に係る意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確立すること等を目的に、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により 株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員会からの
02/05 16:56 1726 ビーアールホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者 算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本 取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外 国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしまし た。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO) ( 注 25)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、 また、本取引においてキャッシュアウトによ
02/04 18:00 1726 ビーアールホールディングス
株式会社横河ブリッジホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
26)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役 でないこと、また、本取引においてキャッシュアウトによる当社株式の非公開化が予定されており、 取引条件の適正さが株主利益にとって特に重要になることを踏まえて、上場会社である当社における 本取引に係る意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確立す ること等を目的に、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 12 するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、2025 年 11 月 21 日開催の当社取締役会により、公開
12/22 11:24 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社が投資目的以外の目的で保有する株式は、販売・資金調達等において事業戦略上の重要性等、当社の中長期的な企業価値向上に資する ものであることを基本方針として、限定的かつ戦略的に保有しております。 なお、議決権の行使につきましては、当社と
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/15 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 203,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 327 円 (4) 処分価額の総額 66,381,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分する当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 株式の数 社外取締役を除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 7 名 149,000 株 以上
05/28 21:45 1726 ビーアールホールディングス
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回新株予約権第 3 回新株予約権 発行決議日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 2017 年 6 月 23 日 新株予約権の数 370 個 410 個 410 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権の主な行使の 条件 役 員 の 取締役 ( 監査等委員 保及び社外取締役を除 有 く。) 状 況 普通株式 74,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権 1 個当たり 33,300 円 (1 株当たり166 円 50 銭 ) 普通株式
12/23 16:18 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性を確保するための要素 】 当社は独立社外取締役が3 名 ( 内 3 名が監査等委員である取締役 )であり全取締役の 3 分の 1 に達しており、いずれも当社の経営に関する客 観的な意見や提言をいただくと共に、経営監視機能の強化に貢献できる知識・経験・能力その他専門性が確保できる人材を選定しており、社内か ら登用される取締役についても、当社事業の
07/12 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 231,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 357 円 (4) 処分価額の総額 82,467,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ 並びに割り当てる株式の数 るものを除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 9 名 177,000 株 以上
06/19 16:30 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 中期経営計画の開示につきましては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を目的とした具体的な後継者計画は作成しておりませんが、後継者につきましては、代表 取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性を確保するための要素 】 当社は独
06/19 10:13 1726 ビーアールホールディングス
有価証券報告書－第22期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
計監査人を設置しております。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は提出日現在 5 名で、全員が社内取締役であります。 取締役会は、定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、出席取締役において 議論をつくして経営上の意思決定を行っております。 b. 監査等委員、監査等委員会 当社の監査等委員の員数は提出日現在 4 名で、うち3 名は社外取締役であります。監査等委員会は定期に開催 しており、定例の取締役会、取締役全員により構成される経営会議に出席するほか、社内の重要会議にも出席し ております。さらに内部監査室と連携することに
06/18 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 231,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 357 円 (4) 処分価額の総額 82,467,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ 並びに割り当てる株式の数 るものを除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 9 名 177,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員
11/13 16:43 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 中期経営計画の開示につきましては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を目的とした具体的な後継者計画は作成しておりませんが、後継者につきましては、代表 取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性を確保するための要素 】 当社は
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品