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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.867 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 217,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 388 円 (4) 処分価額の総額 84,196,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ 並びに割り当てる株式の数 るものを除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 8 名 163,000 株 以上
06/19 10:30 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 中期経営計画の開示につきましては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を目的とした具体的な後継者計画は作成しておりませんが、後継者につきましては、代表 取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性を確保するための要素 】 当社は独
06/19 09:24 1726 ビーアールホールディングス
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員会 当社の監査等委員の員数は提出日現在 4 名で、うち3 名は社外取締役であります。監査等委員会は定期に開催 しており、定例の取締役会、取締役全員により構成される経営会議に出席するほか、社内の重要会議にも出席し ております。さらに内部監査室と連携することにより、監査の実効性を高めております。 各監査等委員は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと、業務執行全般に 亘って監査を実施しております。 c. 会計監査人 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、吉田秀敏、宮本芳樹であり有限責任監査法人トーマツに所属し ております。 d . 内部監査室 当社は、独立し
06/16 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び数当社普通株式 217,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 388 円 (4) 処分価額の総額 84,196,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ 並びに割り当てる株式の数 るものを除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 8 名 163,000 株 (8)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は
05/12 16:00 1726 ビーアールホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
職 山縣修取締役監査等委員 取締役 ( 東日本コンクリート㈱ 取締役相談役 )3. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 16 日付 ) 取締役監査等委員田坂昌博 ( 注 ) 退任予定取締役は、第 21 回定時株主総会 (6 月 16 日 ) 終結時をもって退任予定です。 4. 役員の新体制 (2023 年 6 月 16 日予定 ) 氏名 藤田公康 代表取締役社長 石井一生 取締役技術本部長 山根隆志 取締役営業本部長 天津武史 取締役管理本部長 末竹一春 取締役 山縣修 取締役監査等委員 小田清和 社外取締役監査等委員 佐上芳春 社外取締役監査等委員 三浦房紀 社外取締役監査等委員 新役職
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
09/16 10:24 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た具体的な後継者計画は作成しておりませんが、後継者につきましては、代表 取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-32 CEOの選任に関する手続 】 当社は、最高経営責任者の選任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会において、人格、識見、指導力に優れ、当社の企業価値・株主共同の利益の持続的な向上を実現するため
07/13 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 238,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 309 円 (4) 処分価額の総額 73,542,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ 並びに割り当てる株式の数 るものを除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 10 名 184,000 株 以上
06/20 09:03 1726 ビーアールホールディングス
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は提出日現在 5 名で、全員が社内取締役であります。 取締役会は、定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、出席取締役において 議論をつくして経営上の意思決定を行っております。 b. 監査等委員、監査等委員会 当社の監査等委員の員数は提出日現在 4 名で、うち3 名は社外取締役であります。監査等委員会は定期に開催 しており、定例の取締役会、取締役全員により構成される経営会議に出席するほか、社内の重要会議にも出席し ております。さらに内部監査室と連携することにより、監査の実効性を高めております。 各監査等委員は
06/17 16:05 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
具体的な後継者計画は作成しておりませんが、後継者につきましては、代表 取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意のもと、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-32 CEOの選任に関する手続 】 当社は、最高経営責任者の選任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会において、人格、識見、指導力に優れ、当社の企業価値・株主共同の利益の持続的な向上を実現するために
06/17 16:00 1726 ビーアールホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 238,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 309 円 (4) 処分価額の総額 73,542,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ 並びに割り当てる株式の数 るものを除く。) 2 名 54,000 株 当社子会社の取締役 10 名 184,000 株 (8)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は
06/17 14:17 1726 ビーアールホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ビーアールホールディングス(E00312) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 238,000 株標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを 除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び当社子会社の取締役 ( 以下、「 対象取
05/20 16:00 1726 ビーアールホールディングス
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
本部長 山根隆志取締役営業本部長常務取締役営業本部長 ※2022 年 4 月 1 日付で、石井一生は極東興和 ㈱ 代表取締役会長、山根隆志は極東興和 ㈱ 代 表取締役社長に就任しております。 2. 新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三浦房紀 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) みうら 三浦 ふさのり 房紀 (1950 年 4 月 19 日 ) 略歴 1992 年 6 月山口大学工学部教授 2006 年 4 月山口大学大学院理工学研究科長・工学部長 2010 年 5 月インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教 授 ( 現在 ) 2014 年 4 月山口大学副学長・国際
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/17 17:19 1726 ビーアールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の規模は、定款において取締役 ( 監査等委員を除く)を8 名以内、監査等委員を5 名以内と定めており、当社の経営規模に即し、 戦略的かつ機動的な意思決定が可能で、また、内部統制機能及び職執行監督機能に際しても、適正に機能する規模としております。また、取締 役会の役割・責務を実効的に果たすことができるよう、各事業や経営課題に精通している者や経営や財務会計等に関する専門的な知識・経験を 備えた者等を選任、社外取締役については、公認会計士・税理士・弁護士などから、経験・見識・専門性を考慮して選任する等、全体として適切な バランスが取れた構成としております。また、取締役の選任に関する方針や手続きは
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す