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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.56 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 1718 | 美樹工業 |
| 譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,610 円 (4) 処分価額の総額 5,327,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 700 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 03/31 | 14:04 | 1718 | 美樹工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するに当たっての方針と手続は、Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況取締役報酬関係、報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載の通りです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としてお ります。 社外取締役となる取締役候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有し当社の経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能の強化と透 明性を確保するために、当社の社 | |||
| 03/27 | 09:37 | 1718 | 美樹工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| するものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、岡田尚一郎、山下直彦、瀬川典弘、園田学、寺本真裕美、伊藤史子及び池畑正俊を選 任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役の報酬限 度額とは別枠で対象取締役に対する金銭報酬債権の総額を年額 25,000 千円以内とするものでありま す。なお、本制度に基づき、対象取締役に対して新たに発行又は処分される当社普通株式の総数は、 年 2,000 株以内とするものであります。 (3) 決議事項に | |||
| 03/26 | 15:30 | 1718 | 美樹工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,610 円 (4) 処分価額の総額 5,327,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 700 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対 象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな 報酬制度として一定の譲渡制 | |||
| 03/25 | 11:33 | 1718 | 美樹工業 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び透明性の高い経営体制を基本方針としております。 また、透明性の高い経営を行うため、迅速かつ的確なディスクロージャーを実施するための組織作りを行いプ レスリリースを行うほか、当社のホームページにおいてもIR 情報に関する積極的な開示を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監 査を行っております。さらに、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「 指名・報酬諮 問委員会 」を設置し、取締役の | |||
| 03/02 | 15:46 | 1718 | 美樹工業 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 7 名選任の件 4. 招集にあたっての決定事項 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 株主総会にご出席の株主様へのお礼の品 (お土産 )の配付はございません。 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 記 1. 議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったもの としてお取り扱いいたします。 2. インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使された場合は、インターネットに よる議決権行使を有効なも | |||
| 02/13 | 15:30 | 1718 | 美樹工業 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 2 月 13 日 各位 会社名美樹工業株式会社 代表者名代表取締役社長岡田尚一郎 コード番号 1718( 東証スタンダード) 問合先責任者執行役員管理本部長池畑正俊 電話番号 079-281-5151 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 3 月 26 日開催予定の当社第 64 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 04/01 | 18:16 | 1718 | 美樹工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況取締役報酬関係、報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載の通りです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としてお ります。 社外取締役となる取締役候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有し当社の経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能の強化と透 明 | |||
| 03/26 | 10:12 | 1718 | 美樹工業 |
| 有価証券報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を行うため、迅速かつ的確なディスクロージャーを実施するための組織作りを行いプ レスリリースを行うほか、当社のホームページにおいてもIR 情報に関する積極的な開示を行っております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監 査を行っております。さらに、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「 指名・報酬諮 問委員会 」を設置し、取締役の指名・報酬等に係る公平性・透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバ ナンス体制の充実を図っております。また、当社 | |||
| 02/28 | 12:00 | 1718 | 美樹工業 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業本部長 ㈱ ヒョウ工務店取締役 ㈱ エスデイ設計室取締役 ガス事業本部長 ㈱ リブライフ取締役 取締役岡成一 取締役園田学 取締役寺本真裕美寺本社会保険労務士事務所代表 常勤監査役三木立子 監査役和泉洋和泉洋税理士事務所代表 監査役山本雅春公認会計士山本雅春事務所代表 ( 注 )1. 取締役岡成一、園田学及び寺本真裕美の各氏は、社外取締役であります。 なお、3 氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規 程第 436 条の2に基づき独立役員として届け出ております。 2. 監査役和泉洋及び山本雅春の両氏は、社外監査役であります。 なお、両氏は東京証券取引 | |||
| 03/29 | 10:38 | 1718 | 美樹工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況取締役報酬関係、報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載の通りです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としてお ります。 社外取締役となる取締役候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有し当社の経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能 | |||
| 03/26 | 09:30 | 1718 | 美樹工業 |
| 有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監 査を行っております。さらに、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「 指名・報酬諮 問委員会 」を設置し、取締役の指名・報酬等に係る公平性・透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバ ナンス体制の充実を図っております。また、当社は、執行役員制度を採用し、取締役会の意思決定機能及び監 督機能の強化と業務執行の効率化を図っております。 体制の概要については、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 美樹工業株式会社 (E00315) 有価証券報告書 ⅰ. 取締役会 3 名の社外取締役を含む7 名の取締役によって構成され | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 03/31 | 09:55 | 1718 | 美樹工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定方法の決定方針の開示内容に記載の通りです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としてお ります。 社外取締役となる取締役候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有し当社の経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能の強化と透 明性を確保するために、当社の社外役員の独立性基準を満たす者を候補者としております。 監査役候補者は、当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としております。 社 | |||
| 03/24 | 09:08 | 1718 | 美樹工業 |
| 有価証券報告書－第61期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を実施するための組織作りを行いプ レスリリースを行うほか、当社のホームページにおいてもIR 情報に関する積極的な開示を行っております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監 査を行っております。さらに、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「 指名・報酬諮 問委員会 」を設置し、取締役の指名・報酬等に係る公平性・透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバ ナンス体制の充実を図っております。また、当社は、執行役員制度を採用し、取締役会の意思決定 | |||