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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.77 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 12:00 | 2292 | エスフーズ |
| 第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (594,349 株 )を控除して算出しております。 5 職務執行の対価として交付した株式 当社は2025 年 6 月 20 日付で、当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、 譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 5,854 株の自己株式処分を行っておりま す。 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 該当事項はありません。 ― 13 ― (3) 当社の会社役員の状況 1 取締役及び監査役の氏名等 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 村上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/26 | 10:40 | 2292 | エスフーズ |
| 有価証券報告書－第59期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| )4 5 ( 注 )5 6 ( 注 )5 1 ( 注 )5 2 計 8,058 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、佐藤栄起氏及び白水雅子氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 として金大燁氏を選任しております。 4. 取締役の任期は、2025 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2026 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5. 監査役の任期は、2025 年 2 月期に係る定時株主総会就 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2292 | エスフーズ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23,890 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,647 円 (4) 処分価額の総額 63,236,830 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 5,854 株 従業員 221 名 18,036 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象 とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 05/23 | 15:00 | 2292 | エスフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部 門をカバー出来るバランス・能力等を総合的に考慮しております。取締役の手続きについては、代表取締役が提案し、指名・報酬委員会で審議の 上、取締役会に上程し、取締役会の決議により決定しております。監査役の手続きについては、代表取締役が提案し、監査役会の同意を得た上 で、取締役会の決議により決定しております。また、経営陣幹部の職務執行に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締 役会に解任提案を行なうことといたします。 (5) 取締役および監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 当社は、社外取締役候補者、社外監査役候補者、新 | |||
| 06/21 | 15:00 | 2292 | エスフーズ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,052 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,925 円 (4) 処分価額の総額 44,027,100 円 (5) 割当先取締役 5 名 (※) 5,022 株 従業員 223 名 10,030 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/31 | 16:46 | 2292 | エスフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・能力等を総合的に考慮しております。取締役の手続きについては、代表取締役が提案し、指名・報酬委員会で審議の 上、取締役会に上程し、取締役会の決議により決定しております。監査役の手続きについては、代表取締役が提案し、監査役会の同意を得た上 で、取締役会の決議により決定しております。また、経営陣幹部の職務執行に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締 役会に解任提案を行なうことといたします。 (5) 取締役および監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 当社は、社外取締役候補者、社外監査役候補者、新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示して | |||
| 05/27 | 11:39 | 2292 | エスフーズ |
| 有価証券報告書－第58期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 5 ( 注 )5 6 ( 注 )5 1 ( 注 )5 2 計 8,031 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、佐藤栄起氏及び白水雅子氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 として金大燁氏を選任しております。 4. 取締役の任期は、2024 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2025 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5. 監査役の任期は、2021 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時 | |||
| 05/24 | 15:00 | 2292 | エスフーズ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,925 円 (4) 処分価額の総額 44,027,100 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 5,022 株 従業員 223 名 10,030 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象 とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2292 | エスフーズ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 産株式会社 705,500 2.2% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 677,000 2.1% NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS 637,623 2.0% 野村信託銀行株式会社 ( 投信口 ) 635,216 2.0% ( 注 ) 持株比率は、自己株式数 (632,484 株 )を控除して算出しております。 5 職務執行の対価として交付した株式 当社は2023 年 6 月 23 日付で、当社取締役 ( 社外取締役を除く)7 名に対し、 譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 6,063 株の自己株式処分を行っておりま す。 6 その | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/23 | 15:00 | 2292 | エスフーズ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,235 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,165 円 (4) 処分価額の総額 48,218,775 円 (5) 割当先取締役 7 名 (※) 6,063 株 従業員 221 名 9,172 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上 | |||
| 05/30 | 12:06 | 2292 | エスフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 合には、取締 役会に解任提案を行なうことといたします。 (5) 取締役および監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 今までは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。今後は、全ての新任取締役候補者 及び新任監査役候補者についても選任理由を株主総会招集通知に開示してまいります。また、任期満了以外で解任の取締役及び監査役につい ても解任理由を株主総会招集通知に開示してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、海外投資家等の比率を踏まえ、2022 年 2 月期決算より決算短信の主要部分 (B/S、P/L)について、英語による情報開示を実施 | |||
| 05/25 | 10:48 | 2292 | エスフーズ |
| 有価証券報告書－第57期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 任 2021 年 5 月当社監査役に就任 ( 現任 ) 2006 年 10 月弁護士登録 2006 年 10 月大阪船場法律事務所勤務 2009 年 2 月大 塚 法律事務所弁護士 2013 年 5 月当社監査役に就任 ( 現任 ) 2020 年 10 月大 塚 法律事務所所長に就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - ( 注 )4 5 ( 注 )5 6 ( 注 )5 1 ( 注 )5 2 計 8,063 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、佐藤栄起氏及び白水雅子氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役 | |||
| 05/24 | 15:00 | 2292 | エスフーズ |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,235 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,165 円 (4) 処分価額の総額 48,218,775 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 6,063 株 従業員 221 名 9,172 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進め | |||
| 06/23 | 15:00 | 2292 | エスフーズ |
| 株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,245 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (3) 処分価額の総額 18,891,125 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (7) 払込期日 2022 年 6 月 23 日 当社の取締役 7 名 (※) 6,245 株 ※ 社外取締役は除きます。 以上 | |||