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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.226 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・コンプライアンス・リスク 管理推進室・経理部・品質保証部担当 ( 新任 ) 執行役員 人事部長 内部統制・コンプライアンス・リスク 管理推進室・経理部・品質保証部担当 浅見裕子社外取締役 ( 新任 ) 淺羽茂 ( 退任 ) 社外取締役 2. 執行役員の異動 氏名新役職名現役職名 菊池文夫上席執行役員 技術部・情報システム部・総合研究所 上席執行役員 芽室製糖所長 担当 黒氏信好上席執行役員 札幌支社長 上席執行役員 農務部長、農技開発部長 農務部・農技開発部担当 梶明宏執行役員 芽室製糖所長 執行役員 美幌製糖所長 高谷元幸執行役員 美幌製糖所長 ( 新任 ) 芽室製糖所副製糖所長 横地健太 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/08 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,361 円 (3) 処分価額の総額 5,902,500 円 (4) 割当先 取締役 4 名 (※) 2,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2025 年 8 月 8 日 以 上 | |||
| 07/18 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 2,361 円 (4) 処分価額の総額 5,902,500 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 2,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象と する報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しておりま す。また、2018 | |||
| 07/03 | 09:34 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ir/library/securities-report/) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月から社外取締役が 3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待しているため、筆頭独立取締役は選任しておりませ ん。また、社外役員のみの会合も特段設けておりませんが、一層のガバナンス向上のため、社外役員の活動のサポート体制をより充実させるよう 検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基 | |||
| 04/16 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 4 月 16 日 会社名日本甜菜製糖株式会社 代表者名取締役社長石栗秀 (コード番号 2108 東証プライム) 問合せ先財務企画室長横地健太郎 (TEL 03-6414-5529) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定 いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 127 期定時株主総会の決議を経て 正式に決定される予定です。 記 1. 新任監査役候補者 社外監査役大井素美 ( 現大井公認会計士事務所 日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 )) 2. 退任予定監査役 社外監査役鏡高志 3. 異動予定日 2025 年 6 月 27 日 以上 | |||
| 08/09 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,708 円 (3) 処分価額の総額 8,394,800 円 (4) 割当先 取締役 4 名 (※) 3,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2024 年 8 月 9 日 以 上 | |||
| 07/18 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 株につき 2,708 円 (4) 処分価額の総額 8,394,800 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 3,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象と する報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しておりま す。また、2018 年 | |||
| 07/18 | 13:57 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /2024-2Q_Supplementary_explanation.pdf#page=21) 有価証券報告書 ( 提出日 2024 年 6 月 27 日事業年度 126 期 )(https://www.nitten.co.jp/dcms_media/other/ir_126_srFY.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月から社外取締役が 3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待しているため | |||
| 06/27 | 10:45 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 有価証券報告書－第126期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会の機能を活性化させる ことにより、意思決定の迅速化と効率化を図っております。 取締役の員数は7 名で、うち3 名は社外取締役であります。 取締役会の議長は取締役会長であります。ただし、取締役会長が選定されていない場合、又は会長に事故が あるときは、取締役社長が議長となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行ってお ります。 当事業年度において取締役会を14 回開催しており、法令・定款に定められた事項のほか、日甜グループ・ パーパス策定、取締役会評価、固定資産の取得及び売却、サステナビリティに関する事項など経営上の重要課 題に | |||
| 06/04 | 15:45 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 第126期定時株主総会資料（書面交付していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| た3 名以上の取締役から成る 委員で構成し、その過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締 役、監査役および執行役員の指名・報酬等の決定に係る公平性、透明性および客 観性を高める。 (4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1 取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程および文書保存年限規程に基 づき、保存する。 2 取締役会議事録は、10 年間本社に備え置き、閲覧の用に供する。 3 その他の文書の保存は、文書保存年限規程において定める文書毎の標準保存 年限による。 - 2 - (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための 体制 | |||
| 06/04 | 15:45 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 第126期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 355 2.77 N I P P O N E X P R E S S ホールディングス株式会社 320 2.49 スズラン持株会 268 2.09 D M 三井製糖ホールディングス株式会社 265 2.07 ( 注 ) 1. 当社は、自己株式 2,482,044 株を所有しておりますが、上記大株主の記載からは除外してお ります。 2. 持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 8,900 株 5 名 ( 注 | |||
| 05/14 | 18:12 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /adver/2024-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 有価証券報告書 ( 提出日 2023 年 6 月 29 日事業年度 125 期 )(https://www.nitten.co.jp/ir/images/news/125-S100R8O4.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役、内部監査部門等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月か ら社外取締役が3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待しているた | |||
| 11/29 | 14:59 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /adver/2024-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 有価証券報告書 ( 提出日 2023 年 6 月 29 日事業年度 125 期 )(https://www.nitten.co.jp/ir/images/news/125-S100R8O4.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役、内部監査部門等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月か ら社外取締役が3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待している | |||
| 08/10 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,919 円 (3) 処分価額の総額 17,079,100 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※) 8,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 以 上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||