開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.625 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/20 16:00 2108 日本甜菜製糖
取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
額 1 株につき 1,919 円 (4) 処分価額の総額 17,079,100 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 8,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業 価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の 価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下
07/20 12:35 2108 日本甜菜製糖
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役、内部監査部門等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月か ら社外取締役が3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待しているため、筆頭独立取締役は選 任しておりません。また、社外役員のみの会合も特段設けておりませんが、一層のガバナンス向上のため、社外役員の活動のサポート体制をより 充実させるよう検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/29 11:15 2108 日本甜菜製糖
有価証券報告書－第125期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
制の概要及び当該体制を採用する理由 〔 企業統治の体制の概要 〕 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を設けるとともに、以下のとおりガバナンス体制を構 築しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会を業務執行に関する意思決定の中枢と位置づけており、取締役会の機能を活性化させる ことにより、意思決定の迅速化と効率化を図っております。 取締役の員数は8 名で、うち3 名は社外取締役であります。 取締役会の議長は取締役会長であります。ただし、取締役会長が選定されていない場合、又は会長に事故が あるときは、取締役社長が議長となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に
08/10 14:00 2108 日本甜菜製糖
取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,709 円 (3) 処分価額の総額 25,464,100 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※) 14,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2022 年 8 月 10 日 以 上
07/21 15:30 2108 日本甜菜製糖
取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
価額 1 株につき 1,709 円 (4) 処分価額の総額 25,464,100 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 14,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業 価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の 価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下
07/05 16:09 2108 日本甜菜製糖
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついては2022 年 3 月第 2 四半期決算補足説明資料 19 頁に記載しております。 当社 HPのCSR 情報 (https://www.nitten.co.jp/csr.html) 2022 年 3 月期第 2 四半期決算補足説明資料 (https://www.nitten.co.jp/ir/images/adver/2022-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役、内部監査部門等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6
06/28 10:47 2108 日本甜菜製糖
有価証券報告書－第124期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
制を構 築しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会を業務執行に関する意思決定の中枢と位置づけており、取締役会の機能を活性化させる ことにより、意思決定の迅速化と効率化を図っております。 取締役の員数は8 名で、うち3 名は社外取締役であります。 取締役会の議長は取締役会長であります。ただし、取締役会長が選定されていない場合、又は会長に事故が あるときは、取締役社長が議長となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行ってお ります。 各取締役及び執行役員の具体的な職務執行状況、内部統制に関する事項、経営戦略上の重要事項につい
05/13 17:39 2108 日本甜菜製糖
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役、内部監査部門等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月か ら社外取締役が3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待しているため、筆頭独立取締役は選 任しておりません。また、社外役員のみの会合も特段設けておりませんが、一層のガバナンス向上のため、社外役員の活動のサポート体制をより 充実させるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の構成に関する考え方 】 当社は
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/14 15:30 2108 日本甜菜製糖
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
第 2 四半期決算補足説明資料 (https://www.nitten.co.jp/ir/images/adver/2022-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外取締役が、各取締役、各監査役、内部監査部門等と、意見交換できる機会を、取締役会以外でも設けるよう努めております。2020 年 6 月か ら社外取締役が3 名となっておりますが、社外取締役からは各 々の知見・経験に基づく経営への関与を期待しているため、筆頭独立取締役は選 任しておりません。また、社外役員のみの会合も特段設けておりませんが
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております