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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.328 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 09:17 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第96期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
行状況を監督しております。その 構成員は、提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名 ( 山口信二、山岡祥 記、鈴木正人、高田耕治、磯野健治、佐 々 木誉之、笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 木 村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等 委員であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純 子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定め
02/27 15:30 2217 モロゾフ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2026 年 2 月 27 日 会社名モロゾフ株式会社 代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役経営統括本部長磯野健治 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対し てアンケートを配布し、全取締役 11 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析 を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法
01/30 15:29 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成を図るとともに、評価や選任プロセスを明確にして、透明性・客観性を確保しております。 2 社外取締役および監査等委員である取締役 社外取締役は、誠実な人格や高い倫理観などの資質に加えて、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、企業経営や財務・会計、法 律などの専門的な知識や、出身分野における広範な経験を有し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす者を選任します。監査等委 員である取締役は、全社的見地から客観的に分析・判断し、積極的に自らの意見を述べることができ、能力・人格・品格・見識に優れていることな どを基準に選任します。 (2) 選任・指名の手続 1 社長および社内取締役
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/31 15:30 2217 モロゾフ
『中期経営計画「つなぐ ～next stage 2031～」Step 2～Step 3 について』のお知らせ その他のIR
( 管理職に占める女性比率の向上等 ) 企業統治体制の強化 • サステナビリティ委員会を中心とした推進体制 の構築・運用 • 指名報酬委員会の議長を社外取締役とする 体制変更 資源循環の推進 • 工場での廃棄物再資源化率 99% 以上を維持 • 海洋ゴミとなるプラスチック資材の削減を推進 お客様・社会への貢献 • HACCPを基本とした品質マネジメントシステムの強化 • 地域社会での交流・支援、ユニセフへの寄付活動継続 全社的リスクマネジメントの強化 • BCP( 事業継続計画 )の強化とコンプライア ンスの徹底 26 本資料に記載されている計画、見通し、戦略などのうち、過去の事実でないもの
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/23 18:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,379 株 および数 (2) 処分価額 1 株につき 1,806 円 (3) 処分総額 13,326,474 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 6 名 6,356 株 当社の執行役員 ( 委任型 ) 2 名 1,023 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 23 日 以 上
04/28 10:02 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識 などを勘案し、総合的な観点より選任しております。 その手続きは、取締役会が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項 を報告し、取締役会で決議を行います。また、監査等委員である取締役については、代表取締役が推薦し、監査等委員会の同意を得て、取締役 会で選任議案を決議します。 また、経営陣幹部の職務執
04/28 09:13 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第95期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)のうち 2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純子、松尾茂樹 )は社外取締役であ ります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項に ついて協議しております。その構成員は、監査等委員である取締役 3 名 ( 木村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であ り、監査等委員会の議長は常勤監査等委員木村雅一であります。 監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内 部監査部門である内部
04/25 17:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,806 円 (4) 処分総額 13,326,474 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 6 名 6,356 株 当社の執行役員 ( 委任型 ) 2 名 1,023 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対す
03/31 12:00 2217 モロゾフ
2025定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を確保するための体制その他会社の業務の適正を確保 するための体制について、取締役会で決議した内容および当事業年度の運用状況の概要は次のとおりでありま す。 1. 業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム) 構築の基本方針 (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 1 取締役、従業員の職務執行の行動規範として、「 行動指針 」「 企業倫理ガイドライン」を定め、周知 を図る。 2 社外取締役を置き、取締役の職務執行に対する監督機能を強化する。 3 法令、社内規定等の違反を報告するために通報者の保護を徹底した窓口を社内外に設け、違反等の早
03/31 12:00 2217 モロゾフ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経験と実績が今後の経営に寄与することを期待し、新任の取締役候補者といたしまし た。 かさはら 笠原かほる (1961 年 12 月 14 日生 ) 再任社外独立 1989 年 3 月ピジョン㈱ 入社 2010 年 2 月ピジョンウィル㈱ 代表取締役社長 2014 年 2 月ピジョン㈱ 執行役員国内ベビー・ママ事業副本部長 2015 年 2 月同社執行役員開発本部長 2019 年 2 月ピジョンマニュファクチャリング茨城 ㈱ 取締役 2022 年 3 月ザ・パック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ザ・パック㈱ 社外取締役 【 社
02/28 15:30 2217 モロゾフ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2025 年 2 月 28 日 会社名モロゾフ株式会社 代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役経営統括本部長磯野健治 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対し てアンケートを配布し、全取締役 10 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析 を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法
07/30 16:02 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識 などを勘案し、総合的な観点より選任しております。 その手続きは、取締役会が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項 を報告し、取締役会で決議を行います。また、監査等委員である取締役については、代表取締役が推薦し、監査等委員会の同意を得て、取締役 会で選任議案を決議します。 また、経営陣幹部の職務執行に不
05/24 15:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 2,846 株 および数 (2) 処分価額 1 株につき 4,100 円 (3) 処分総額 11,668,600 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,590 株 当社の執行役員 ( 委任型 ) 1 名 256 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 以 上
04/26 10:11 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識 などを勘案し、総合的な観点より選任しております。 その手続きは、取締役会が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項 を報告し、取締役会で決議を行います。また、監査等委員である取締役については、代表取締役が推薦し、監査等委員会の同意を得て、取締役 会で選任議案を決議します。 また、経営陣幹部の職務執行に不
04/26 09:30 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第94期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
ます。取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原か ほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項に ついて協議しております。その構成員は、監査等委員である取締役 3 名 ( 木村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であ り、監査等委員会の議長は常勤監査等委員木村雅一であります。 監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内 部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部
04/25 17:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 4,100 円 (4) 処分総額 11,668,600 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,590 株 当社の執行役員 ( 委任型 ) 1 名 256 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当
04/05 12:00 2217 モロゾフ
独立役員届出書 独立役員届出書
モロゾフ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/5 独立役員届出書 モロゾフ株式会社コード 2217 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 笠原かほる社外取締役 ○ ○ 有 2 森澤武雄社外取締役 ○ △ 新任有 3 渡邊純子社外取締役 ○ ○ 有 4 松尾茂樹社外取締役 ○ △ 有 5 氏名
03/22 15:00 2217 モロゾフ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
森澤 けんじ 健治 たけお 武雄 取締役経営統括本部長 取締役 執行役員経営統括本部副本部長 兼人事総務部長 - ( 森澤武雄法律事務所弁護士 ) きむら 木村 まさかず 雅一 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 経営統括本部経理部長 森澤武雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 氏名新職現職 たけはら 竹原 まこと 誠 - 常務取締役マーケティング本部長 ふじもと 藤本 よしひさ 義久 - 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 3. 役付取締役の異動 氏名新職現職 すずき 鈴木 まさと 正人 常務取締役営業本部長 取締役営業本部長 以 上