開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.18 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
02/29 15:00 2217 モロゾフ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2024 年 2 月 29 日 会社名モロゾフ株式会社 代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証プライム市場 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対 してアンケートを配布し、全取締役 9 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する 分析を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法 ・方
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/24 15:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 2,946 株 および数 (2) 処分価額 1 株につき 3,605 円 (3) 処分総額 10,620,330 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,946 株 (5) 処分期日 2023 年 5 月 24 日 以 上
04/26 10:10 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 このため、迅速で効率が良く、健全かつ公正で透明性の高い経営の実現を目指して、経営体制および内部統制システムを整備・運用し、必要な 施策を実施するとともに、説明責任を果たしてまいります。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 4. 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 社内取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきまし
04/26 09:15 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第93期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
、定期的に開催し、重要事項は原則として付議され、また業務執行状況を監督しております。その 構成員は取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 ( 山口信二、山岡祥記、竹原誠、高田耕治、鈴木正人、 笠原かほる)、監査等委員である取締役 3 名 ( 藤本義久、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表 取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)のうち1 名 ( 笠原かほる)、監査等 委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する
04/25 17:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
および数 (3) 処分価額 1 株につき 3,605 円 (4) 処分総額 10,620,330 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,946 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与える
03/22 15:00 2217 モロゾフ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
長 執行役員営業本部副本部長 かさはら 笠原かほる取締役 - (ザ・パック㈱ 社外取締役 ) 笠原かほる氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 氏名新職現職 うえむら 上村 ひろし 裕司 - 取締役営業本部長 なんぶ 南部 まちこ 真知子 - 取締役 南部真知子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 以 上
02/28 15:00 2217 モロゾフ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2023 年 2 月 28 日 会社名モロゾフ株式会社 代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証プライム市場 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対 してアンケートを配布し、全取締役 9 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する 分析を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法 ・方
05/25 15:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 3,714 株 および数 (2) 処分価額 1 株につき 2,968 円 (3) 処分総額 11,023,152 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 3,714 株 (5) 処分期日 2022 年 5 月 25 日 以 上
04/27 11:52 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 4. 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 社内取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識 などを勘案し、総合的な観点より選任しております。 その手続きは、取締役会が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項 を報告し、取締役会で決議を行います。また
04/27 10:54 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第92期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
)は社外取締役であります。 監査等委員会は、原則毎月開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項に ついて協議しております。その構成員は、監査等委員である取締役 3 名 ( 藤本義久、渡邊純子、松尾茂樹 )であ り、監査等委員会の議長は常勤監査等委員藤本義久であります。 監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内 部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施し ております。 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート
04/26 16:00 2217 モロゾフ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,968 円 (4) 処分総額 11,023,152 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 3,714 株 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい
03/22 15:00 2217 モロゾフ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 3 月 22 日 会社名モロゾフ株式会社 代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証第 1 部 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしまし たのでお知らせいたします。 なお、本件は、2022 年 4 月 26 日開催予定の第 92 回定時株主総会において正式に決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) マツオ 松尾 シゲキ 茂樹 元河淳 ㈱ 常務執行役員管理本部長 (2021 年 9 月をもって同社退職 ) 松尾茂樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員 ) フジワラ 藤原 ヨシヒロ 良弘 藤原良弘氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 以 上
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/28 15:00 2217 モロゾフ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2022 年 2 月 28 日 会社名モロゾフ株式会社 代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証第 1 部 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対 してアンケートを配布し、全取締役 9 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する 分析を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法 ・方法
12/13 15:40 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・取締役の報酬決定 本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 4. 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 社内取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識 などを勘案し、総合的な観点より選任しております。 その手続きは、代表取締役が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ