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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.817 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/04 16:39 3346 ヒロタグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 玉虫俊夫 中村研 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目
05/14 16:40 3346 ヒロタグループホールディングス
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
. 1976 年 2012 年 7 月 Sincere Vision Ltd. HK 代表 10 月 11 日生 2014 年 3 月 LaPlace1 Ltd. HK 2018 年 10 月 FIREWORKS ENTERTAINMENT Ltd. HK 代表 ( 現任 ) 2020 年 2 月 SAKECAPITAL㈱ 代表 ( 現任 ) 所有 株式数 - 株 3. 取締役の異動 ( 異動予定日 :2025 年 6 月 27 日付 ) (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役会 ⾧ 鄒積人再任 代表取締役社 ⾧ 遠藤隆史新任 取締役瀬山剛新任 社外取締役金英植再任 社外取締役玉虫俊夫新
03/03 14:52 3346 ヒロタグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
03/03 11:49 3346 ヒロタグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
02/21 15:30 3346 ヒロタグループホールディングス
洋菓子のヒロタ千葉工場に係る所有権移転及び賃貸借承継についてのお知らせ その他のIR
ヒロタと旧所有者との間で締結されている本賃貸借契約等における貸主の地位 ( 権利・義務の一切 )を、当物件の所有者となる新所有者が、従前と同条件で引く継 ぐことになったこと、また、当社の独立役員である社外監査役 2 名からも下記 3のとおり意見を受領しております。 なお、親会社となる見込みの株式会社 ASHD の代表取締役社 ⾧である鄒社外取締 役は、利益相反を回避するため、当該意思決定等の取締役会の審議及び決議に参加し ておりません。 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関し支配株主との利害 関係のない者から入手した意見の内容 2025 年 2 月 21 日、親会社とな
12/19 15:15 3346 ヒロタグループホールディングス
第三者割当による新株式の発行並びにその他の関係会社及び親会社の異動並びに 資本金及び資本準備金の額の減少（減資）に関するお知らせ その他のIR
、 本新株式による資金調達を「 本第三者割当増資 」 又は「 本資金調達 」といいます。)。なお、本議案において当 社の社外取締役である鄒積人氏は割当予定先である株式会社 ASHDの代表取締役社長であり、特別利害関係 者に該当するため決議には参加しておりません。 本第三者割当増資については、2025 年 2 月 21 日に開催する予定の臨時株主総会 ( 以下、「 本臨時株主総会 」 といいます。)の普通決議による承認決議がなされることを条件としています。 また、本第三者割当増資に伴い、その他の関係会社及び親会社の異動が見込まれますので、併せてお知らせ いたします。 更に、本第三者割当増資は
12/19 15:00 3346 ヒロタグループホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 8,721,000 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標 準となる株式であります。 なお、当社の単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 上記普通株式 ( 以下 「 本新株式 」といいます。)は、2024 年 12 月 19 日開催の当社取締役会 ( 本議案において 鄒積人社外取締役は割当予定先である株式会社 ASHDの代表取締役社長であり、特別利害関係者に該当す るため決議には参加しておりません。)にて決議されましたが、2025 年 2 月 21 日開催の当社株主総会にて本第 三
11/14 16:30 3346 ヒロタグループホールディングス
半期報告書－第26期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 代表取締役社長遠山秀徳 2024 年 9 月 30 日 (2) 役職の異動 2024 年 10 月 1 日付で下記の役員の異動がありました。 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役社長社外取締役明瀬雅彦 2024 年 10 月 1 日 (3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 8 人女性 0 人 ( 役員のうちの女性比率 0%) 8/24 第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 ヒロタグループホールディングス株式会社 (E00390) 半期報告書 1
10/08 13:03 3346 ヒロタグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 代表取締役の異動 氏名新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 明瀬雅彦 (1965 年 2 月 22 日生 ) 遠山秀徳 (1945 年 12 月 17 日生 ) 代表取締役社長社外取締役 2024 年 10 月 1 日 - 株 ― 代表取締役社長 2024 年 10 月 1 日 482,000 株 (2) 新たに代表取締役社長になる者についての主要略歴 氏名 主な略歴 1987 年 4 月 ㈱ 北陸銀行入行 2006 年 2 月 ㈱オリックス銀行入行 2007 年 5 月 ㈱カウボーイ代表取締役社長 明瀬雅彦 2008 年 10 月山本海運 ㈱ 専務取締役 2010 年 2 月 ㈱オオゼキ入社 2018 年 5 月 ㈱オオゼキ取締役副社長 2024 年 6 月 ㈱ヒロタグループホールディングス取締役 2/2
09/17 15:30 3346 ヒロタグループホールディングス
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 9 月 17 日 会社名ヒロタグループホールディングス株式会社 代表者 代表取締役社 ⾧ 遠山秀徳 (コード番号 3346 名証ネクスト) 問合せ先 経営管理室室 ⾧ 蜂谷和則 TEL:03-6279-4889 代表取締役の異動に関するお知らせ 当社は 2024 年 9 月 17 日開催の取締役会において下記の通り代表取締役社 ⾧の異動につ いて決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 代表者及び代表取締役の異動 ⑴ 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 明瀬雅彦代表取締役社 ⾧ 社外取締役 遠山秀徳 ― 代表取締役社 ⾧ ⑵ 異動の理由 当社はヒロタグループの中核企業で
07/01 16:18 3346 ヒロタグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 鄒積人他の会社の出身者 ○ 明瀬雅彦 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会
06/28 14:59 3346 ヒロタグループホールディングス
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ってまいり ます。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、稲富仁、社外取締役 である金英植、鄒積人、明瀬雅彦の取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進 行状況及び経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。 ※ 当事業年度において個 々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 取締役遠山秀徳 15 15 取締役伊佐山佳郎 15 15 取締役金英植
06/07 15:00 3346 ヒロタグループホールディングス
限度借入契約の締結に関するお知らせ その他のIR
、本件契約が当社の代表取締役社 ⾧ 遠山秀徳氏並びに当社の社外取締役及 び当社の筆頭株主である株式会社 ASHD の代表取締役である鄒積人氏との関連当事者取引 であることを鑑みて、本件契約の必要性、取引条件の妥当性等について事前検討を尽くし、 取締役会において慎重に検討・審議を行い、本件契約を決議しております。 2. 限度借入契約の概要 契約先 遠山秀徳・鄒積人 借入限度額 200,000 千円 借入金利年利 0.54% 契約締結日 2024 年 5 月 27 日 引出可能期間 2024 年 5 月 27 日から 2026 年 3 月末日 担保の状況 無担保 3. 今後の見通し 当社の 2025 年 3 月期連結業績に与える影響は軽微なものと考えております。今後、当社 の業績に影響する場合には速やかに開示いたします。 以上
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 16:05 3346 ２１ＬＡＤＹ
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、小玉克也、社外取締役 である金英植、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び 経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。 [ 監査役会 ] 当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理 的であると考え