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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.539 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:53 2540 養命酒製造
臨時報告書 臨時報告書
的としており当社の一般株主に大きな影響を与える こと等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保することにより、本資本政策に係る取引条件の公 正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれか らも独立した、当社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。なお、本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすること が見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額
04/27 15:30 2540 養命酒製造
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
札プロセスの存在を伝達しておりません。また、当社は 2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認でき る提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株主 に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保する ことにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日開催 の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当社の監 査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される
04/27 12:00 2540 養命酒製造
法定事前開示書類（株式併合）（養命酒製造株式会社） その他
。また、当社は2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の 非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認できる提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株 主に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保 することにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日 開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当 社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会
02/25 17:06 2540 養命酒製造
意見表明報告書 意見表明報告書
取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 を対象とした業績連動型株式報酬制度としてBIP 信託制度を導入しておりますが、BIP 信託口が保有する 当社株式は2026 年 6 月上旬を目途に開催される予定の本臨時株主総会の基準日までに受益者に対する交 付、本公開買付けへの応募その他の処分は予定されておらず、また、BIP 信託口が保有する当社株式に係 る議決権は信託期間 ( 当該信託期間は2027 年 8 月 31 日までとしています。) 中行使されないこととされて おり、本臨時株主総会においても当該議決権は行使される可能性がないことから、公開買付者は、買付 予
02/25 03:00 2540 養命酒製造
株式会社レノによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明のお知らせ その他のIR
いるとのことです。 ( 注 3) 当社が 2015 年 5 月 22 日に公表した「 業績連動型株式報酬制度の導入に関 するお知らせ」、2018 年 5 月 23 日に公表した「 業績連動型株式報酬制度の 継続及び一部改定に関するお知らせ」、及び 2021 年 5 月 22 日に公表した 「 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」に記載のとおり、当 社においては取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員を対象とした業績連動 型株式報酬制度として BIP 信託制度を導入しておりますが、BIP 信託口が 6 保有する当社株式は
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/31 14:59 2540 養命酒製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
様のご期待に沿った経営を実践する ため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 ・資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践 ・経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上 ・経営監督機能の強化 コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行 役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。 また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規範を 尊
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/13 15:30 2540 養命酒製造
2025年３月期　決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
内に支払いを受けておりま す。 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
10/31 13:21 2540 養命酒製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーの皆様のご期待に沿った経営を実践する ため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 ・資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践 ・経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上 ・経営監督機能の強化 コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行 役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。 また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会
07/30 16:00 2540 養命酒製造
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 30 日 各位 会社名養命酒製造株式会社 代表者名代表取締役社長 COO 田中英雄 コード番号 2540 東証プライム 問合せ先上席執行役員経営企画部長井川明 TEL 03-3462-8138 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」とい う。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)として採用している「 役員報 酬 BIP 信託 」( 以下 「 本
07/30 15:10 2540 養命酒製造
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
覚書を締結し、日本マス タートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済につい ても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会 社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )とします。 本制度では、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締 結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出すること により信託を設定しています。日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口
06/27 15:34 2540 養命酒製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーの皆様のご期待に沿った経営を実践する ため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 ・資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践 ・経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上 ・経営監督機能の強化 コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行 役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。 また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規
06/27 15:00 2540 養命酒製造
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
㈱ 三井住友銀行執行役員 2006 年 10 月同行常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 國部毅 1954 年 3 月 8 日生 監査役亀尾一弥 1953 年 1 月 31 日生 監査役生駒武資 1957 年 12 月 20 日生 2007 年 6 月 ㈱ 三井住友フィナンシャルグループ取 締役 2009 年 4 月 ㈱ 三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2011 年 4 月同行頭取兼最高執行役員 2011 年 6 月日本電気 ㈱ 社外取締役 2017 年 4 月 ㈱ 三井住友フィナンシャルグループ取 締役社長 2017 年 6 月同社取締役、執行役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 ( 現
06/27 14:30 2540 養命酒製造
有価証券報告書－第106期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
開催の第 97 回定時株主総会決議に基づき、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の 増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また、2018 年 6 月 28 日 開催の第 100 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い本制度の継続及び一部改定を 決議し、本制度の対象者を、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 から、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
05/10 15:00 2540 養命酒製造
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性 が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型
05/10 15:00 2540 養命酒製造
代表取締役及び役員等の異動、組織変更に関するお知らせ その他のIR
(2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任の監査等委員である取締役候補 たなか 田中 氏名新役職現役職 まさゆき 昌之 社外取締役監査等委員 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 ㈱ 常 勤監査役 さとう 佐藤 あつこ 敦子 社外取締役監査等委員 高崎経済大学経済学部国際学科准教授 (2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 現役職 のざき 野 﨑 さとる 知 社外取締役常勤監査等委員 かさはら 笠原 はじめ 孟 社外取締役監査等委員 4. 執行役員の異動 (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任の執行役員候補 氏名新役職現役職 はやし 林 かつひこ 克彦 執行役員商品開
10/31 16:42 2540 養命酒製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
様のご期待に沿った経営を実践する ため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 ・資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践 ・経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上 ・経営監督機能の強化 コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行 役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。 また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規範を 尊
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品