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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.741 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:29 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していること等により、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制 | |||
| 03/31 | 15:29 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 110,388,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、カリン・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・ ウルゲネス氏、荷堂真紀氏、和田浩子氏、谷村広和氏、行徳セルソ氏および磯貝友紀氏の7 名を 選任する。 なお、和田浩子氏、谷村広和氏、行徳セルソ氏および磯貝友紀氏は、社外取締役である。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の報酬枠改定の件 取締役の報酬制度に関して、報酬水準の改定、年次賞与および株式報酬 (PSU)の算定方法の改 | |||
| 03/19 | 16:26 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 有価証券報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を採用しております。当社の監査を担 う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取 締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳 述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度を採用しているほ か、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項につ いての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、経営陣による経営判断の | |||
| 03/04 | 12:00 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| （修正版）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 制強化のため、取締役を2 名増員すること とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名 現在の当社における 地位担当等 1 カリン・ドラガン再任 代表取締役社長 2 ビヨン・イヴァル・ウルゲネス再任 代表取締役 3 かどうまき 荷堂真紀 新任 執行役員 副社長兼 最高財務責任者 ( 財務本部長 ) 役員室長兼 社長補佐 4 わだひろこ 再任社外独立 和田浩子 社外取締役 − 5 やむらひろかず 再任社外独立 谷村広和 社外取締役 − 6 ぎょうとく 再任社外独 | |||
| 03/04 | 12:00 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| : 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の報酬枠改定の件 第 3 号議案の内容 【 株式報酬 (PSU および RSU)の内容 】( 主な改定部分は下線で示しております。) 3 対象取締役に交付等がなされる当社株式等の数の算定方法および上限 < 訂正前 > ※3 特別 RSU が付与される場合、必要に応じて一定の金額を職責別基準金額に加算 することがあります。 < 訂正後 > ※3 特別 RSU が付与される場合、必要に応じて一定の金額を職責別基準金額に加算 することがあります。 また、対象取締役に付与される対象期間ごとのポイントの総数は、業務執行取締役および 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 02/27 | 12:00 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 制強化のため、取締役を2 名増員すること とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名 現在の当社における 地位担当等 1 カリン・ドラガン再任 代表取締役社長 2 ビヨン・イヴァル・ウルゲネス再任 代表取締役 3 かどうまき 荷堂真紀 新任 執行役員 副社長兼 最高財務責任者 ( 財務本部長 ) 役員室長兼 社長補佐 4 わだひろこ 再任社外独立 和田浩子 社外取締役 − 5 やむらひろかず 再任社外独立 谷村広和 社外取締役 − 6 ぎょうとく 再任社外独 | |||
| 02/13 | 15:30 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| た経営体制強化のため。 記 2. 新任代表取締役候補の氏名および役職名 荷堂真紀 : 代表取締役副社長 3. 就任予定日 2026 年 3 月 26 日 ※ご参考 ( 次期取締役体制 ( 予定 )) 2026 年 3 月 26 日付 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役カリン・ドラガン ( 社長 ) 代表取締役ビヨン・イヴァル・ウルゲネス ( 副社長 ) 代表取締役荷堂真紀 ( 副社長 ) 取締役和田浩子 ( 社外取締役、独立役員 ) 取締役谷村広和 ( 社外取締役、独立役員 ) 取締役行徳セルソ ( 社外取締役、独立役員 ) 取締役磯貝友紀 ( 社外取締役、独立役員 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/15 | 15:29 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していること等により、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/08 | 16:59 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していること等により、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度 | |||
| 08/04 | 16:49 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 半期報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当 社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成され ており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主 総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監 督機能がより強化されております。また、当社は、意思決定および経営管理機能と業務執行機能を分離す べく、執行役員制度を採用しているほか、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、 取締役会において特に重要度の高 | |||
| 08/01 | 15:30 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 強化し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、社外取締役を主要な 構成員とした任意の指名報酬委員会を設置し、諮問する体制を構築することを目的とするもの です。 2. 委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して 答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役の報酬等の原案に関する事項 (3) 執行役員の選任・解任ならびに報酬制度の基本方針および報酬額等に関する事項 (4) その他特に取締役会から諮問を受けた事項 3. 委員会の構成 指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役 5 名で構成いたします。また、 委員長は、取締役会の決議により、委員の中から選定いたします。 なお、委員会設置時の構成は、複数の独立社外取締役を含み過半数を社外取締役とする5 名で 構成いたします。 4. 委員会の設置日および第 1 回委員会開催日 2025 年 8 月 1 日 以上 | |||
| 03/31 | 15:59 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・ ウルゲネス氏、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏の5 名を選任する。 なお、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、濱田奈巳氏、ステイシー・アプター氏、サンケット・レイ氏お よび佐伯里歌氏の4 名を選任する。 なお、監査等委員である取締役候補者 4 名全員は社外取締役候補者である。 (3) 議決権の状況 議決権を有する株主数 総議決権数 45,111 名 1,798,907 個 2/3 (4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表 | |||
| 03/28 | 15:59 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員 | |||
| 03/27 | 17:00 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 有価証券報告書－第67期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の健全性、透明性および効率性を向上さ せ、中長期的な企業価値向上と株主価値の増大に努めることであります。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査を担 う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取 締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳 述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度を採用しているほ か、重要な業務 | |||
| 02/28 | 15:59 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員 | |||
| 02/28 | 12:00 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 和田浩子社外取締役 ○ ○ 有 2 谷村広和社外取締役 ○ △ 指定解除 3 行徳セルソ社外取締役 ○ ○ 有 4 濱田奈巳社外取締役 ○ ○ 有 5 サンケット・レイ社外取締役 ○ ○ 6 ステイシー・アプター社外取締役 ○ ○ 7 佐伯里歌社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 該当 な | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/13 | 16:00 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| 2024年12月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結) 決算発表 | |||
| 株当たり当期利益の算定上、期 中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。 ― 15 ― コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱(2579) 2024 年 12 月期決算短信 (2) 役員の異動 (2025 年 3 月 26 日付 ) 1. 新任監査等委員である取締役候補者 氏名 現職 1 佐伯里歌モリソン・フォスター外国法事務弁護士事務所オブ・カウンセル ※ 佐伯里歌氏は、旧姓および職務上の氏名を表示しています。 2. 退任取締役 氏名 現職 1 吉岡浩監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 3.ご参考 ( 取締役体制 ) (1) 取締役 ( 監査等委員であ | |||