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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/06 16:00 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員
10/15 15:29 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役
08/23 15:58 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員
08/07 15:29 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
半期報告書－第67期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
オペレーティングモデルを確立し、重点エリ アでの成功を目指すとともに、成長実現に向けビジネスを抜本的に変革し、すべてのお客さま( 消費 者 )、お得意さまから、あらゆる飲用機会で必ず選ばれる飲料会社を目指してまいります。 また、当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当 社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成され ており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主 総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監 督機能
06/06 15:58 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制
05/09 16:14 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
四半期報告書－第67期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
を確立し、重点エリ アでの成功を目指すとともに、成長実現に向けビジネスを抜本的に変革し、すべてのお客さま( 消費 者 )、お得意さまから、あらゆる飲用機会で必ず選ばれる飲料会社を目指してまいります。 6/28 EDINET 提出書類 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 (E00417) 四半期報告書 また、当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当 社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成され ており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること
04/03 13:59 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制
03/29 13:54 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・ ウルゲネス氏、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏の5 名を選任する。 なお、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏は、社外取締役候補者である。 (3) 議決権の状況 議決権を有する株主数 総議決権数 51,539 名 1,817,428 個 2/3 (4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 株主総会 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果 第 1 号議案 1,414,351
03/27 17:14 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
有価証券報告書－第66期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
の状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上さ せ、中長期的な企業価値向上と株主価値の増大に努めることであります。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査を担 う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取 締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳 述する権利を有してい
12/27 16:29 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役
11/10 15:44 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
四半期報告書－第66期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
、重点エリ アでの成功を目指すとともに、成長実現に向けビジネスを抜本的に変革し、すべてのお客さま( 消費 者 )、お得意さまから、あらゆる飲用機会で必ず選ばれる飲料会社を目指してまいります。 また、当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当 社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成され ており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主 総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監 督機能がより強化され
08/10 15:10 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
四半期報告書－第66期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
。当 社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成され ており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主 総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監 督機能がより強化されております。また、当社は、意思決定および経営管理機能と業務執行機能を分離す べく、執行役員制度を採用しているほか、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、 取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項につ いて、経営陣
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/15 15:35 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
四半期報告書－第66期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
なオペレーティングモデルを確立し、重点エリ アでの成功を目指すとともに、成長実現に向けビジネスを抜本的に変革し、すべてのお客さま( 消費 者 )、お得意さまから、あらゆる飲用機会で必ず選ばれる飲料会社を目指してまいります。 また、当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しております。当 社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役 ( 監査等委員 )のみで構成され ており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主 総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していることなどによ
05/12 16:30 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
第三者割当による自己株処分に関するお知らせ その他のIR
予定先 1について) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下 「 業務 執行取締役 」といいます。)を対象に、当社グループ会社の中長期的な企業価値向上および株価 上昇への貢献意欲を高めること、また、国籍・経験などの観点から多様性に富む優秀な人材の採用 競争力およびリテンションを強化するとともに、株主のみなさまとの利益意識の共有および企業価値向上 のインセンティブを一層高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「BIP 信託 」と いいます。) の導入を決議しております。 ( 処分予定先 2について) 当社は、当社グループ会社の中長期的な
05/12 16:02 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
信託銀行 株式会社 ( 株式付与 ESOP 信託口・76851 口 )」とします。 ※ 概要 BIP(Board Incentive Plan) 信託とは、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 業務執行取締役 」という。)を対象とし、業績および職責等に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額 の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)が交付および給付 ( 以下 「 交付等 」という。)される株式報酬型の役員報酬制 度であります。 また、ESOP(Employee Stock Ownership Plan) 信託とは、当社の執行役員、当社が認める社員
04/03 16:28 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、カリン・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・ ウルゲネス氏、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏の5 名を選任する。 なお、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏は、社外取締役候補者である。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、吉岡浩氏、濱田奈巳氏、サンケット・レイ氏およびステイ シー・アプター氏の4 名を選任する。 なお、監査等委員である取締役候補者 4 名全員は社外取締役候補者である。 第 5 号議案業務執行取締役に対