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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 216 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.579 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第
05/26 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を
05/26 14:27 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
05/12 15:00 2590 ダイドーグループホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 2,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,880 円 (3) 処分総額 11,224,000 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)2 名 600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 100 株 株式の数当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)10 名 1,000 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 600 株 (5) 処分期日 2023 年 5 月 12 日 以 上
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/17 10:52 2590 ダイドーグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の独立社外取締役を選任しておりますが、筆頭独立社外取締役は選任しておりません。 経営陣との連絡・調整は、取締役会事務局が社外取締役をサポートするほか、監査役または監査役会との連携については、独立社外役員のみを 構成員とする会合を定期的に開催するなどの方策により、相互の連携を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-3> 資本政策の基本的な方針 当社グループは、中長期的な持続的成長の実現を可能とすべく、安定収益の確保及びさらなる企業価値の向上に
04/17 09:16 2590 ダイドーグループホールディングス
有価証券報告書－第48期(2022/01/21－2023/01/20) 有価証券報告書
(E00424) 有価証券報告書 また、希少疾病用医薬品の開発には不確実性を伴うことから、開発候補品への投資にあたっては、発生する 研究開発費総額の見積り、開発品の上市時期、上市後の薬価の推移、潜在的な患者数及び将来の年平均増加数 等の前提条件について、十分な検討を行った上で、経営判断を行っておりますが、個 々の開発プロジェクト は、開発の延長や中止を行う可能性、想定通りの内容で薬事承認が下りない又は薬事承認に想定以上の時間を 要する可能性、想定していた薬価を下回る可能性等があります。 当社グループは、これらのリスクの低減を図るため、医薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社 外取締役を
04/14 17:00 2590 ダイドーグループホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,880 円 (4) 処分総額 11,224,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)2 名 600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 100 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)10 名 1,000 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当
04/14 15:00 2590 ダイドーグループホールディングス
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
任官 1986 年 4 月京都地方裁判所判事任官 1989 年 5 月大阪弁護士会登録 1989 年 5 月中央総合法律事務所 ( 現弁護士法人中央総合法律事務所 ) 入所 ( 現任 ) 2001 年 4 月当社社外監査役就任 2010 年 6 月株式会社大阪ソセーヺダゾ社外監査役 ( 現任 ) 2010 年 6 月大阪信用保証協会監事 ( 現任 ) 2014 年 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 加藤幸江 略歴 1969 年 4 月最高裁判所司法研修所入所 1971 年 4 月東京地方検察庁検事任官 1974 年 5 月大阪弁護士会登録 1983 年 3 月中央総合法律事務所 ( 現弁
03/15 15:15 2590 ダイドーグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の独立社外取締役を選任しておりますが、筆頭独立社外取締役は選任しておりません。 経営陣との連絡・調整は、取締役会事務局が社外取締役をサポートするほか、監査役または監査役会との連携については、独立社外役員のみを 構成員とする会合を定期的に開催するなどの方策により、相互の連携を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-3> 資本政策の基本的な方針 当社グループは、中長期的な持続的成長の実現を可能とすべく、安定収益の確保及びさらなる企業価値の向上に
03/15 15:00 2590 ダイドーグループホールディングス
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR
運遀営の改善状況 】 2022 年度は、「 中期経営計画 2026」の財務 KPI として新たに ROIC を設定することで、 中長期的な資本効率の向上を目指した経営管理を開始しましたが、取締役会においても ROIC などの項目を見直した経営管理資料に基づいて進逭捗管理を実施しました。 また当社グループにおけるサステナビリティ経営の基盤となる人財戦略・ダイバーシテ ィの推進逭に向け、2022 年 4 月 15 日付で河野純子氏が社外取締役に就任しました。人財開 発に関する豊富な知識と経験を活かしながら、独立した立場から助言・提言をいただき、取 締役会の機能強化が進逭みました。 「 指名報酬郸委
03/03 15:00 2590 ダイドーグループホールディングス
2023年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ていた薬価を下回る可能性等があります。 当社グループは、これらのリスクの低減を図るため、医薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社 外取締役を選任し、個 々の開発プロジェクトに基づくダイドーファーマの事業計画に対するモニタリングの強 化を図っております。 また、希少疾病用医薬品事業における投資対象については、すでに相応の開発が進行している案件に絞り込 むと共に、複数のパイプラインの開発を手掛けていくことにより、事業基盤の構築を図っていく方針でありま す。 なお、希少疾病用医薬品事業には、医薬品医療用機器法等の関連法規による厳格な規制があります。また、 知的財産権や研究開発に係るリスクのほ
03/03 15:00 2590 ダイドーグループホールディングス
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について その他のIR
社会、株主といった、すべてのステークホルダーの皆様との共存共栄 を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めるための施策のひとつとして、 大規模買付行為への対応策を引続き定めておくことが必要不可欠であるとの結論に至り、本 日開催された当社取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本 プランとして継続 ( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)することを、社外取 締役 4 名を含む出席取締役全員の賛成により決定しましたのでお知らせいたします。当社が 本プランを継続する理由は以下の【 本プランを継続する理由 】に記載のとおりです。 本プランへの継続につ