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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 216 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：3.52 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 2022年度(2023年１月期)第１四半期 決算概要 その他のIR | |||
| Holdings. All Right Reserved. 評価方法 1 困難度合、想定成果 2 課題設定、一貫性 3 独自性 4コスト 5 参画度 6 遊び心 × 表彰カテゴリ 1 自販機イノベーション 2 新飲料商品 3 人事制度、福利厚生 4ESG、SDGs 5 新規事業 6セールスイノベーション 7その他 31ガバナンス体制の強化 独立社外取締役を増員、取締役会の監督機能とダイバーシティを強化 ▍ 取締役のスキル・マトリックス 社長経験 飲料業界 自販機 食品業界 医薬品 業界 当社が取締役に期待する知見・経験・専門性 海外 事業 財務 会計 法律 人財開発 ダイバーシティ 高松富也 〇 〇 〇 | |||
| 05/13 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,780 円 (3) 処分総額 11,472,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)2 名 600 株 並びに処分株式の数当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 12 名 1,200 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 600 株 (5) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 以 上 | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||
| 04/18 | 10:28 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の独立社外取締役を選任しておりますが、筆頭独立社外取締役は選任しておりません。 経営陣との連絡・調整は、取締役会事務局が社外取締役をサポートするほか、監査役または監査役会との連携については、独立社外役員のみを 構成員とする会合を定期的に開催するなどの方策により、相互の連携を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-3> 資本政策の基本的な方針 当社グループは、中長期的な持続的成長の実現を可能とすべく、安定収益の確保及びさらなる企業価値の向上に | |||
| 04/18 | 09:16 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| て承認可決され導入している業績連動型株式報酬制 度の継続に伴う内容の一部改定を行う。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 2/3EDINET 提出書類 ダイドーグループホールディングス株式会社 (E00424) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権 | |||
| 04/18 | 09:12 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(令和3年1月21日－令和4年1月20日) 有価証券報告書 | |||
| 動要因となる可能性 があります。 また、新薬開発には不確実性が伴うことから、開発の延長や中止の判断を行う可能性や、想定どおりの内容で薬 事承認がおりない又は薬事承認に想定以上の時間を要する可能性も否定できません。 当社グループは、これらのリスクの低減を図るため、医薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社外取 締役を選任し、個 々の開発プロジェクトに基づくダイドーファーマの事業計画に対するモニタリングの強化を図っ ております。 また、希少疾病の医療用医薬品事業における投資対象については、すでに相応の開発が進行している案件に絞り 込むとともに、複数のパイプラインの開発を手掛けていくことにより | |||
| 04/15 | 17:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,780 円 (4) 処分総額 11,472,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 2 名 600 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 12 名 1200 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 4 日開催の取締 | |||
| 04/15 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 指名報酬委員会委員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 4 月 15 日 会社名ダイドーグループホールディングス株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長髙松富也 (コード番号 :2590 東証プライム市場 ) 問い合わせ先執行役員コーポレートコミュニケーション部長 長谷川直和 電話番号 06-7166-0077 指名報酬委員会委員の異動に関するお知らせ 当社は、経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取 締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化 することを目的として、指名報酬委員会を設置しております。 今般、本日開催の取締役会において、指名報酬委員 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 03/15 | 15:15 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任 当社は、取締役 6 名中 3 名の独立社外取締役を | |||
| 03/15 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 【2021 年度の取締役会運遀営の改善状況 】 「 中期経営計画 2026」 策定にあたっては、取締役会における審議に加えて、別途、人財戦略 や海外事業戦略等に関する意見交換会を開催したほか、専門性の高い医療用医薬品事業に関す る豊富な経験と知見を有する社外取締役による医薬勉強会を開催するなど、社外取締役・社外 監査役と業務執行を担う取締役とのコミュニケーションの活性化と議論の充実を図りました。 また、2021 年 8 月には、独立社外取締役が過遃半数を占める「 指名報酬郸委員会 」を設置するな ど、次世代幹部邪のサクセッション・プランや人材の確保育成に関する取り組みを適遚切に監督す るた | |||
| 03/04 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 2022年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 発マイルストンに応じた費用及び開発にかかる研究 開発費等を販売費一般管理費として計上することにより、開発中止に伴う多額の減損損失が発生するリスクの低減 を図っておりますが、費用計上の時期や金額の規模によっては、当社グループの期間損益の変動要因となる可能性 があります。 また、新薬開発には不確実性が伴うことから、開発の延長や中止の判断を行う可能性や、想定どおりの内容で薬 事承認がおりない又は薬事承認に想定以上の時間を要する可能性も否定できません。 当社グループは、これらのリスクの低減を図るため、医薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社外取 締役を選任し、個 々の開発プロジェクトに基づく | |||
| 03/04 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 2021年度（2022年１月期）決算概要 その他のIR | |||
| Holdings. All Right Reserved. 44ガバナンス体制の強化 独立社外取締役を増員 ※ 、取締役会の監督機能とダイバーシティを強化 ※ 第 47 回定時株主総会 (2022 年 4 月 15 日開催予定 )での承認を前提 ▍ 取締役候補者のスキル・マトリックス 社長経験 飲料業界 自販機 食品業界 医薬品 業界 当社が取締役候補者に期待する知見・経験・専門性 海外 事業 財務 会計 法律 人財開発 ダイバーシティ 高松富也 〇 〇 〇 殿勝直樹 〇 〇 西山直行 〇 〇 〇 〇 森真二独立社外 〇 〇 井上正隆独立社外 〇 〇 〇 〇 栗原道明独立社外 〇 ※ 〇 〇 河野 | |||
| 03/04 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 3 月 4 日 会社名ダイドーグループホールディングス株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長髙松富也 (コード番号 :2590 東証第 1 部 ) 問い合わせ先執行役員コーポレートコミュニケーション部長 長谷川直和 電話番号 06-7166-0077 新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、新任社外取締役候補者を選任しましたの で、お知らせします。 なお、2022 年 4 月 15 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会に上程する取締役選任議案は、取 締役 7 名中 4 名を社外取締役とするものであります。 記 1 | |||
| 03/04 | 15:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 役員報酬体系の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 「コーポレートガバナンスの強化 」を、2030 年のありたい姿を示す「グループミッション 2030」 の実現に向けたマテリアリティのひとつとして特定し、社会価値・環境価値・経済価値の創出 による持続的成長と中長期的な企業価値向上をめざしております。 当社の役員報酬体系は、持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上への貢献意識を高める ことを基本方針としていることから、今般、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、信託型業績連動株式報酬制度の内容を一部改定の上で継続するとともに、新たに譲 渡制限付株式報酬制度を導入することを、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会 による審議を経 | |||
| 01/28 | 16:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 01/28 | 16:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報 | |||
| 01/14 | 16:26 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任 当社は、取締役 6 名中 3 名の独立社外取締役を選任しておりますが、筆頭独立社外取締役は選任しておりません。 経営陣との連絡・調整は、取締役会事務局が社外取締役をサポートするほか、監査役または監査役会との連携については、独立社外役員のみを 構成員とする会合を定期的に開催するなどの方策により、相互の連携を図っております。 < 原則 4-11> 取締役会における知識のバランス、ジェンダーや国際性の面を含む多様性、適正規模を考慮した構成 当社定款に定める取締役の員数は7 名以下、監査役は4 | |||