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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.294 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/29 16:59 2801 キッコーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
2. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を
06/29 16:16 2801 キッコーマン
有価証券報告書－第106期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
。2002 年 6 月には、社外取締役を選任するとともに、 指名委員会及び報酬委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能の強化を図ってまいりまし た。また、監査役の機能を有効に活用しながら、「 経営の透明性の向上 」、「 経営責任の明確化 」、「スピー ディな意思決定 」、「 経営の監視・監督機能の強化 」を図ることができると考え、現在の体制を採用しておりま す。 ・機関ごとの構成員は次の通りであります。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会指名委員会報酬委員会 EDINET 提出書類 キッコーマン株式会社 (E00435) 有価証券報告書 取締役名誉会長 取締役
06/23 16:26 2801 キッコーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
2. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を
06/22 14:31 2801 キッコーマン
臨時報告書 臨時報告書
、梶川融氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、遠藤一義氏を選任する。 第 6 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の金銭報酬等の総額を「 年額 850 百万円 (うち社外取締役は年額 100 百万円 )」に、監査役の報 酬等の総額を「 年額 140 百万円 (うち社外監査役は年額 50 百万円 )」にそれぞれ改定する。 第 7 号議案取締役等に対する株式報酬の額及び内容決定の件 第 6 号議案の取締役の報酬限度額 ( 年額 850 百万円以内、うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )と は別枠として、取締役等に対して株式報酬を支給する制度を
06/21 14:15 2801 キッコーマン
有価証券報告書－第105期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
び業務執行のスピードアップを図ってまいりました。2002 年 6 月には、社外取締役を選任するととも に、指名委員会及び報酬委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能の強化を図ってまいり ました。また、監査役の機能を有効に活用しながら、「 経営の透明性の向上 」、「 経営責任の明確化 」、「ス ピーディな意思決定 」、「 経営の監視・監督機能の強化 」を図ることができると考え、現在の体制を採用してお ります。 ・機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会指名委員会報酬委員会 EDINET 提出書類 キッコーマン株式会社
04/27 13:20 2801 キッコーマン
当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について その他のIR
社取 締役会に委任する旨の議案を本定時株主総会に提出することを決定いたしましたので、お知らせいたし ます。本更新は、本定時株主総会において、株主の皆様から当該議案についてご承認をいただいた上 で行います。また、本方針は、本日開催された当社取締役会において、社外取締役 4 名を含む全ての取 締役の賛成により、本定時株主総会に付議することが決定されたものであり、社外監査役 2 名を含む全て の監査役が出席し、いずれの監査役も本方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、同意し ております。 なお、本方針は、原方針の内容を実質的に変更するものではありません。また、本日現在、特定の第 三者より当
04/27 13:20 2801 キッコーマン
役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
. 役員及び執行役員の異動 (2022 年 6 月 21 日付 ) (1) 選任 1 取締役の選任 杉山晋輔社外取締役 ( 前アメリカ合衆国駐箚特命全権大使 ) 2 監査役の選任 梶川融社外監査役 ( 現社外監査役 ) 3 補欠監査役の選任 遠藤一義補欠監査役 ( 現補欠監査役 ) 記 (2) 昇格 執行役員待遇は、当社子会社等の重要役職者で、当社執行役員と同等の役位に相当する者をいい ます。 佐 々 木裕司執行役員待遇 ( 現キッコーマンビジネスサービス株式会社 購買部長 ) 吉橋秀和執行役員待遇 ( 現 KIKKOMAN TRADING EUROPE GmbH 代表社員 ) Karl N. Keane 執行役員待遇 ( 現 KIKKOMAN FOODS, INC. Director, Vice President, Finance & Treasurer) (3) 退任 尾崎護 現社外取締役 濱田孝司現常務執行役員 ( 顧問に就任予定 ) 以上 - 1 -
04/27 13:20 2801 キッコーマン
役員報酬制度の見直し（役員の報酬額改定及び当社取締役等に対する株式報酬制度の導入）に関するお知らせ その他のIR
」という。)を対象に、株式 報酬制度を導入することを決議し、役員の報酬額改定に関する議案及び株式報酬制度に関 する議案を 2022 年 6 月 21 日開催予定の第 111 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」とい う。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 Ⅰ. 役員報酬制度の見直しについて 当社の取締役の報酬額は、2008 年 6 月 24 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 650 百万円以内 (うち社外取締役は 2020 年 6 月 23 日開催の第 109 回定時株主総会において年 額 60 百万円以内 )と、監査役の報酬額は
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
11/25 15:30 2801 キッコーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
2. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律