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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 81 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.495 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:40 2811 カゴメ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しております。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現
03/13 15:43 2811 カゴメ
有価証券報告書－第82期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
て、各部門の責任者との役割分担を明確に し、社長としてやるべきこと、決めるべきことに注力していきたいと思っています。 10/231 < 新理念体系で目指すカゴメグループの姿とは> 農から始まり、自然と向き合い続けてきたカゴメの原点 2026 年 2 月に、カゴメグループ新理念体系を発表しました。これまでも長期ビジョンは定期的に改訂してきました が、今回は既存の企業理念や行動規範、ブランドステートメントなどを含む全てを体系的に考え直し、新たに「ミッ ション・ビジョン・バリューズ( 以下、MVV)」として再整理をしています。 2024 年から約 2 年にわたり、経営陣や従業員、社外取締役、お得意先
02/27 12:00 2811 カゴメ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/2/27 独立役員届出書 カゴメ株式会社コード 2811 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 荒金久美社外取締役 ○ ○ 有 2 粂川滋社外取締役 ○ ○ 有 3 山神麻子社外取締役 ○ ○ 有 4 梅辻雅春社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選
02/14 13:46 2811 カゴメ
第82回定時株主総会資料（事業報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さえきたけし 佐伯健 あらかねくみ 荒金久美 くめかわしげる 粂川滋 たかのひとし 高野仁 えんどうたつや 遠藤達也 やまがみあさこ 山神麻子 代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 生産調達本部長 コーポレート企画本部長 CFO 兼 CRO 兼財務経理部長 ㈱クボタ社外取締役 戸田建設 ㈱ 社外取締役 遠藤達也税理士事務所代表 ITN 法律事務所 ( 現名取・大木法律事務所 )(パートナー) ㈱ニコン社外取締役 ( 監査等委員 ) NEC
02/14 13:46 2811 カゴメ
第82回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 配 当 金 の ご 案 内 / 株 主 メ モ 12 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。)6 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名会社における地位取締役会への出席状況 やまぐち 1 山口 おくや 2 奥谷 はいろ 3 葉色 さえき 4 佐伯 あらかね 5 荒金 くめかわ 6 粂川 さとし 聡 はるのぶ 晴
02/14 13:46 2811 カゴメ
第82回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回新株予約権 カゴメ株式会社 第 6 回新株予約権 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名
02/02 15:40 2811 カゴメ
2025年12月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
2025 年 11 月 21 日 (2) 株式譲渡契約締結日 2025 年 11 月 21 日 (3) 株式取引実行日 2026 年 1 月 5 日 7.その他の情報 (1) 企業結合日における取得資産及び引受負債の公正価値 現時点では確定しておりません。 (2) 取得により生じるのれん 現時点では確定しておりません。 8. 業績影響 本件に伴う、2025 年 12 月期連結業績に与える影響は軽微となります。 ― 26 ― カゴメ㈱(2811) 2025 年 12 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 梅辻雅春 ( 現梅辻税務会計事務所代表 ) 梅辻雅春氏は、社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 遠藤達也 ( 現社外取締役 ) 3 就任および退任の予定日 2026 年 3 月 26 日 ― 27 ―
11/27 15:37 2811 カゴメ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/07 11:25 2811 カゴメ
半期報告書－第82期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
President ソニー㈱ 執行役員 ソニーマーケティング㈱ 代表取締役社長 ソニー㈱ Deputy Global Sales & Marketing Officer( 兼務 ) ソニーマーケティング㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 所有株式 数 ( 株 ) ( 注 ) 3,200 ( 注 ) ― ( 注 ) 取締役の任期は、2024 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役常務執行役員 国内加工食品事業管掌 小林寛久 2025 年 3 月 27
04/21 15:40 2811 カゴメ
当社取締役に対する株式報酬制度の継続について その他のIR
各 位 2025 年 4 月 21 日 会社名カゴメ株式会社 代表者名代表取締役社長山口聡 コード番号 2811 東証プライム・名証プレミア 問合せ先取締役常務執行役員 CFO 佐伯健 TEL. 03 - 5623 - 8503 当社取締役に対する株式報酬制度の継続について 当社は、2025 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ)を対象として導入している中長期業績連動報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)の継続を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続目的等
04/01 15:26 2811 カゴメ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し
03/29 23:45 2811 カゴメ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
会社や職場を離れ、全く異なる環境に身を置き働く体験をすることで新たな視点を得ること 働き方の進化に関連する環境整備 導入年度 制度 フレックスタイム制度 2019 テレワーク制度 副業制度 2020 フレックスタイム制度のコアタイム撤廃 看護休暇・介護休暇の時間単位取得 人的資本に関わる経営陣による審議及び意思決定を伴う専門 取締役会 の会議体として、社内経営陣による人材開発委員会、社外取締役 • 諮問・答申 も委員とする報酬・指名諮問委員会を設け、多様な人材が活躍で 報酬・指名諮問委員会 きる人材育成や社内環境、経営人材への適正な処遇を実現できる • 役員人事 • 組織改編 よう精査・検証し
03/07 13:57 2811 カゴメ
有価証券報告書－第81期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
段勤務している会社や職場を離れ、全く異なる環境に身を置き働く体験をすることで新たな視点を得ること 57/232 ガバナンス体制 EDINET 提出書類 カゴメ株式会社 (E00444) 有価証券報告書 人的資本に関わる経営陣による審議及び意思決定を 伴う専門の会議体として、社内経営陣による人材開発 委員会、社外取締役も委員とする報酬・指名諮問委員 会を設け、多様な人材が活躍できる人材育成や社内環 境、経営人材への適正な処遇を実現できるよう精査・ 検証しています。 人材開発委員会は、代表取締役社長を委員長とする 人事・組織に関わる社内経営陣による審議・意思決定 機関で、担当職から役員までの幅広い
02/28 12:00 2811 カゴメ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/28 独立役員届出書 カゴメ株式会社コード 2811 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 荒金久美社外取締役 ○ 有 2 遠藤達也社外取締役 ○ 有 3 山神麻子社外取締役 ○ 有 4 粂川滋社外取締役 ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/14 12:00 2811 カゴメ
第81回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回新株予約権 カゴメ株式会社 第 6 回新株予約権 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 1 名 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名
02/14 12:00 2811 カゴメ
第81回定時株主総会資料（事業報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のぶ 奥谷晴信 さとうひでみ 佐藤秀美 あらかねくみ 荒金久美 たかのひとし 高野仁 えんどうたつや 遠藤達也 やまがみあさこ 山神麻子 代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 国内加工食品事業管掌 生産調達本部長 コーポレート企画本部長兼経営企画室長 日本獣医生命科学大学客員教授 ㈱ 中西製作所社外取締役 ㈱クボタ社外取締役 戸田建設 ㈱ 社外取締役 遠藤達也税理士事務所代表 ITN 法律事務所 (パートナー) ㈱ニコン社外取締役 ( 監査等委員 ) NEC
02/14 12:00 2811 カゴメ
第81回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 配 当 金 の ご 案 内 / 株 主 メ モ 14 株主総会参考書類 議 案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。)6 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名会社における地位および担当取締役会への出席状況 やまぐち 1 山口 はいろ 2 葉色 おくや 3 奥谷 さえき 4 佐伯 あらかね 5 荒金 くめかわ 6 粂川 さとし 聡 よしひさ