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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 81 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.883 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/03 | 15:40 | 2811 | カゴメ |
| 2024年12月期決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 株 自己株式数 229,976 株 ― 27 ― カゴメ㈱(2811) 2024 年 12 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任予定取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補者 佐伯健 ( 現常務執行役員 CFO 兼 CRO 兼リスクマネジメント統括委員会事務局長兼財務経理 部長 ) 粂川滋 ( 現ソニーマーケティング株式会社代表取締役会長 ) 粂川滋氏は、社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 小林寛久 ( 現取締役常務執行役員国内加工食品事業管掌 ) 佐藤秀美 ( 現社外取締役 ) 3 就任および退任の予定日 2025 年 3 月 27 日 ― 28 ― | |||
| 11/29 | 09:47 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現 | |||
| 04/01 | 15:32 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真の | |||
| 03/29 | 07:45 | 2811 | カゴメ |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| 盤の強化 ―マテリアリティへの対応 ̶ 持続可能な地球環境 ̶ 安心・安全な商品の提供 ̶ 多様性の尊重・人的資本の拡充 ̶ Special Feature 人材強化への取り組み ブランド価値を高めるカゴメの健康経営 ̶ 人権の尊重 ̶ 持続可能なサプライチェーンの構築 Section 6 コーポレート・ガバナンス 65 社外取締役座談会 69 カゴメのマネジメント ̶ 内部統制 ̶ 株主・投資家への責任 ̶ コンプライアンス 77 リスク対応方針 リスクを最小限に抑える レジリエントなカゴメグループへ 81 役員一覧 Section 7 財務パフォーマンス/ 企業情報 83 連結財務諸表 | |||
| 03/08 | 13:02 | 2811 | カゴメ |
| 有価証券報告書－第80期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| わる経営陣による審議及び意思決定 を伴う専門の会議体として、社内経営陣による人材 開発委員会、社外取締役も委員とする報酬・指名諮 問委員会を設け、多様な人材が活躍できる人材育成 や社内環境、経営人材への適正な処遇を実現できる よう精査・検証しています。 人材開発委員会は、代表取締役社長を委員長とす る人事・組織に関わる社内経営陣による審議・意思 決定機関で、担当職から役員までの幅広い異動・配 置、昇格、キャリア採用、組織改編などに関わる審 議を月 1 回以上という高頻度で実施しています。 報酬・指名諮問委員会は、取締役及び執行役員の 報酬、及び取締役の指名に関わる取締役会の機能の 独立性・客観 | |||
| 01/29 | 13:57 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真 | |||
| 12/01 | 09:50 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/03 | 11:27 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真の | |||
| 03/10 | 14:53 | 2811 | カゴメ |
| 有価証券報告書－第79期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ストック・オプションとして、当社取締役 ( 社外取締 役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを、2013 年 6 月 19 日の定時株主総会において決議されたもの であり、その内容は次の通りであります。 決議年月日 2013 年 6 月 19 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的となる株式の種類 株式の数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使の条件 新株予約権の譲渡に関する事項 普通株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し総数 110,000 株を、各事業年 度に係る | |||
| 02/08 | 11:03 | 2811 | カゴメ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| ントに取り組んでいます。 (2)リスクマネジメントの活動・体制 当社では、各部門がそれぞれの課題を遂行するうえで、コ ンプライアンスリスクや業務リスクへの対応を進めていま す。また全社的なリスクマネジメントについても、リスク管 理体制の充実を図るべく、食品企業として重要視する6つの 専門委員会を設置しています。さらにリスク管理の統括機関 として、代表取締役を議長とする「 総合リスク対策会議 」を 設置しておりました。本会議は、取締役専務執行役員、取締 役常勤監査等委員、常務執行役員最高人事責任者が参画して いるほか、社外からの客観的評価を反映するため社外取締役 である監査等委員もメンバーに加 | |||
| 02/02 | 15:40 | 2811 | カゴメ |
| 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 株式数 ( 千株 ) 89,265 86,726 普通株式増加数新株予約権 ( 千株 ) 156 164 希薄化後の加重平均普通株式数 ( 千株 ) 89,422 86,890 希薄化後 1 株当たり当期利益 ( 円 ) 109.18 104.91 希薄化効果を有しないため、希薄化後 1 株当たり 当期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - - ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 21 ―カゴメ㈱(2811) 2022 年 12 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・退任予定取締役 渡辺美衡 ( 現取締役専務執行役員 ) 橋本孝之 ( 現社外取締役 ) 3 退任の予定日 2023 年 3 月 28 日 ― 22 ― | |||
| 12/20 | 11:33 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し | |||
| 06/20 | 17:30 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真 | |||
| 04/22 | 15:40 | 2811 | カゴメ |
| 当社取締役に対する株式報酬制度の継続について その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 22 日 会社名カゴメ株式会社 代表者名代表取締役社長山口聡 コード番号 2811 東証プライム・名証プレミア 問合せ先財務経理部長冨森芳信 TEL. 03 - 5623 - 8503 当社取締役に対する株式報酬制度の継続について 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ)を対象として導入している中長期業績連動報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)の継続を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続目的等 (1) 当社 | |||
| 04/05 | 15:47 | 2811 | カゴメ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポ レート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『 自律 』の更なる強化と『 他律 』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適 応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多 様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真の | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||