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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.863 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 16:00 2872 セイヒョー
取締役の選任及び退任に関するお知らせ その他のIR
締役を除く。) 候補者 氏名現在の役職名新任・再任 飯塚周一代表取締役社長再任 髙澤陽介取締役営業部長再任 安藤力取締役管理部長再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現在の役職名新任・再任 伊藤伸介社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 若槻良宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 嵜山淳子社外取締役新任 ※ 若槻良宏氏及び嵜山淳子氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づ く独立役員となる予定です。 ※ 嵜山淳子氏は、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)としての任期満了により 本定時株主総会終結の時をもって退任する予定でありますが、監査等委員である社外取 締役と
01/09 16:00 2872 セイヒョー
2026年２月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
半期財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 7 月 23 日付で、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員 に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行い、資本剰余金が7,866 千円増加、自己株式が13,449 千円減 少しております。この結果、当第 3 四半期会計期間末において、資本剰余金が232,900 千円、自己株式が317,750 千 円となっております。 (セグメント情報等の注記 ) 【セグメント情報 】 当社は、冷凍食
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/15 15:29 2872 セイヒョー
半期報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
2025 年 2 月 28 日 2025 年 5 月 29 日利益剰余金 2. 株主資本の著しい変動 当社は、2025 年 7 月 23 日付で、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員 に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行い、資本剰余金が7,866 千円増加、自己株式が13,449 千円 減少しております。この結果、当中間会計期間末において、資本剰余金が232,900 千円、自己株式が317,750 千円と なっております。 (セグメント情報等 ) 【セグメント情報 】 当社は、冷凍食品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております
10/14 16:00 2872 セイヒョー
2026年２月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
329,432 現金及び現金同等物の中間期末残高 266,850 302,540 ― 7 ― 株式会社セイヒョー(2872) 2026 年 2 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 (4) 中間財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 7 月 23 日付で、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員 に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行い、資本剰余金が7,866 千円増加、自己株式が13,449 千円減 少しております。この
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/23 10:00 2872 セイヒョー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
締役 (※) 当社の執行役員 当社の従業員 3 名 7,400 株 2 名 200 株 16 名 1,600 株 ※ 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く。 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 当社の従業員 3 名 7,400 株 2 名 200 株 17 名 1,700 株 ※ 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く。 2. 変更の理由 処分する株式の数等の予定と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において処分予 定先であった者が失権したことによるものです。 以上
07/11 16:00 2872 セイヒョー
2026年２月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
(※) 当社の執行役員 当社の従業員 3 名 7,400 株 2 名 200 株 17 名 1,700 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の当社第 111 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交 付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基
05/28 16:00 2872 セイヒョー
有価証券報告書－第114期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を 採用しております。 また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応 するため、執行役員制度を導入しております。 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員 である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )の7 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、法令、定款及び取締役会規程で定められた重要 事項について審議及び意思決定
05/28 15:30 2872 セイヒョー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び定款に違反する行為があった場合 等、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は3 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は3 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識共有がなされており、「 筆頭独立社外取締 役 」の選任
05/07 12:00 2872 セイヒョー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/7 独立役員届出書 株式会社セイヒョーコード 2872 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 第 114 回定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 嵜山淳子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 伊藤伸介社外取締役 ○ 3 若槻良宏社外取締役 ○ ○ 有 4 前田博社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役
04/25 13:46 2872 セイヒョー
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名は、本定時株主総会終結の時を もって任期が満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社 外取締役 1 名を増員することとし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 氏 名 ( 生年月日 ) イイヅカシュウイチ 飯塚周一 (1964 年 10 月 15 日生 ) 再任 タカサワヨウスケ 髙澤陽介 (1974 年 1 月 11 日生
04/18 16:00 2872 セイヒョー
取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
く。) 候補者 氏名現在の役職名新任・再任 飯塚周一代表取締役社長再任 髙澤陽介取締役営業部長再任 安藤力取締役管理部長再任 嵜山淳子 ― 新任 ※1 嵜山淳子氏は社外取締役候補者であります。 ※2 嵜山淳子氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 となる予定です。 1 / 2 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 1983 年 4 月明治製菓株式会社 ( 現株式会社明治 ) 入社 1985 年 11 月公益財団法人横浜 YMCA 入職 1988 年 5 月 1993 年 7 月 マスターフーズ株式会社
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
05/29 16:40 2872 セイヒョー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び定款に違反する行為があった場合 等、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識共有がなされており、「 筆頭独立社外取締 役 」の選任
05/29 16:08 2872 セイヒョー
有価証券報告書－第113期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
。 また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応 するため、執行役員制度を導入しております。 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員 社外取締役 )の6 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、法令、定款及び取締役会規程で定められた重要 事項について審議及び意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度においては、取締役会を15
04/19 15:00 2872 セイヒョー
取締役の選任及び退任に関するお知らせ その他のIR
締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 氏名現在の役職名新任・重任 飯塚周一代表取締役社長重任 髙澤陽介執行役員営業部長新任 安藤力執行役員管理部長新任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現在の役職名新任・重任 伊藤伸介社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 若槻良宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 前田博社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 3. 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) ( 第 113 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定 ) 氏名 菅原健司 宮島亜佐夫 現在の役職名 常務取締役 取締役 以上
09/27 15:00 2872 セイヒョー
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
て、公平性、透明性及び客観性を確保し、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、主に以下の事項に関する事項を審議し、 取締役会に対して答申を行います。 ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 ・代表取締役、役付取締役、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名に関する事項 ・監査等委員である取締役の指名 ( 選任及び解任を含む)に関する事項 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、そ の過半数を社外取締役とします。なお、委員長は社外取締役より選定します。 4. 設置日 2023 年 9 月 27 日 以上
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品