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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.12 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/26 | 16:27 | 2872 | セイヒョー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識共有がなされており、「 筆頭独立社外取締 役 」の選任は行っておりません。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役による諮問委員会等の設置 現在、独立社外取締役は | |||
| 05/26 | 15:50 | 2872 | セイヒョー |
| 有価証券報告書－第112期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員 社外取締役 )の6 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、経営方針やその他重要事項について審議及び意 思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。 監査等委員会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を 通じて情報収集を | |||
| 04/21 | 15:30 | 2872 | セイヒョー |
| （開示事項の経過）資本提携契約に基づく役員の指名に関するお知らせ及び取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 氏名現在の役職名新任・重任 飯塚周一代表取締役社長重任 菅原健司常務取締役重任 宮島亜佐夫取締役生産部長重任(3) 退任予定の取締役 ( 監査等委員 ) ( 第 112 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任予定 ) 氏名 現役職名 村山栄一社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしてお ります。 以上 | |||
| 07/21 | 15:07 | 2872 | セイヒョー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識共有がなされており、「 筆頭独立社外取締 役 」の選任は行っておりません。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役による諮問委員会等の設置 現在、独立社外取締役は | |||
| 05/30 | 16:25 | 2872 | セイヒョー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 千円以内 (うち社外取締役 分は年額 4,800 千円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 18,000 千円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の 件 第 5 号議案の報酬枠とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 60,000 千円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社セイヒョー(E00447) 臨時報告書 (3) 決議事 | |||
| 05/27 | 15:44 | 2872 | セイヒョー |
| 有価証券報告書－第111期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 4 名 ( 全員 社外取締役 )の7 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、経営方針やその他重要事項について審議及び意 思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。 監査等委員会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を 通じて情報収集を行うなど、内部監査室 | |||
| 05/27 | 15:38 | 2872 | セイヒョー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識共有がなされており、「 筆頭独立社外取締 役 」の選任は行っておりません。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役による諮問委員会等の設置 現在、独立社外取締役は | |||
| 05/27 | 15:00 | 2872 | セイヒョー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 室長兼管理部長 管理部、経営企画室、 品質保証部、製品開発室 宮島亜佐夫 社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 村山栄一社外取締役 ― 伊藤伸介社外監査役 ― 若槻良宏社外監査役 ― 前田博社外取締役 執行役員生産部長生産部小倉豊 ( 現任 ) 執行役員営業部長営業部高澤陽介 ( 現任 ) ※2022 年 5 月 27 日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 以上 | |||
| 04/20 | 16:00 | 2872 | セイヒョー |
| 監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職名 村山栄一社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 前田博社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 伊藤伸介社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 若槻良宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 (3) 退任予定の取締役 ( 第 111 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定 ) 氏名 田辺俊秋 現役職名 取締役経営企画室長 以上 2( 別紙 ) ( 下線は変更部分を示します。) 現行定款変更案 第 1 章総則 第 1 条 ~ 第 3 条 ( 条文省略 ) ( 機関 ) 第 1 章総則 第 1 条 ~ 第 3 条 ( 現行どおり) ( 機関 ) 第 4 条当会社 | |||
| 04/20 | 16:00 | 2872 | セイヒョー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式を割 り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを条件としてお ります。 また、本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき、株主の皆様のご承認を 得られることを条件といたします。なお、当社の取締役の報酬額は、2017 年 5 月 26 日開催の当社第 106 回定時株主総会において年額 48,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 3,600 千円以内 )として、 ご承認を | |||
| 04/08 | 16:00 | 2872 | セイヒョー |
| 資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 、社外取締役として1 名を推 薦すること、役員・従業員向けに譲渡制限付株式の発行をはじめとするインセンティブを付与すること、 という内容でした。 また、事業面における今後の協力分野として、 (1) 国内外の新規取引先紹介を含む販路の拡大 (2)SNS を活用した WEB マーケティングの強化 (3) 冷凍ロジスティック事業を始めとした新規事業への挑戦 を柱とした事業提案がありました。 (1)に関しては、当社のオリジナル商品において、これまで当社が開拓しきれていない関東圏や関西 圏の流通商社の紹介や、Wealth Brothers が有する海外販路の紹介を想定しており、利益率の高いオリジ ナル商 | |||
| 04/08 | 15:03 | 2872 | セイヒョー |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| る環境を整えるべく、流通株式比率の向上も課題であ ると考えております。 このような状況の中、当社は、これらの課題を解決すべく方策を検討しておりましたところ、2020 年 6 月に当社 の取引先金融機関から紹介を受けて以来、当社代表取締役社長飯塚周一とWealth Brothers 代表取締役石山恵介氏と の間で様 々な議題について協議をしてまいりましたが、2021 年 11 月頃、Wealth Brothersから、本資本提携及び本第 三者割当増資に関する具体的な提案がありました。Wealth Brothersからの本資本提携における骨子は、第三者割当 増資による新株の発行に伴い、社外取締役と | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/22 | 15:30 | 2872 | セイヒョー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定の上、開示できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-33】CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 当社の取締役会は、代表取締役を解任するための手続きを確立しておりませんが、代表取締役が法令及び定款に違反する行為があった場合 等、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8】 独立社外役員の有効な活用 当社は、現時点で1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役は長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有して おり、取締役会では業務執行を行う経営陣から独立した視点で | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||