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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.708 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 17:45 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| コンプライアンス対応を適切に行うとともに、相互に情報共有を行 う。 (ニ) 当社グループ各社の社長は、定期的に自社の役員および使用人に対して、コンプライアンスに関する 啓発を行うとともに、その内容を当社の取締役会に報告する。 - 1 - (ホ) 当社および当社グループ各社は、取締役会規程に基づき、月 1 回開催する取締役会および適宜開催す る臨時取締役会により、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて 外部の専門家を起用し法令・定款違反を未然に防止する。 (ヘ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の定める監査方針 に従い、監査等委員会 | |||
| 04/28 | 17:45 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知(株主総会資料を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) JRAシステムサービス株式会社社外取締役 公認会計士 株式会社酉島製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 鋤柄卓夫一般社団法人日本養豚協会専務理事 ( 注 )1. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため に長濱康之氏を常勤の監査等委員として選定しております。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長濱康之氏および取締役 ( 監査等委員 ) 入江千香子氏は、以下のとおり、財務および会計に関 する相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 常勤監査等委員 | |||
| 03/02 | 09:54 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/08 | 15:30 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 7 月 8 日 会社名わらべや日洋ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長辻英男 (コード番号 2918 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員浅野直 ( T E L . 0 3 - 5 3 6 3 - 7 0 1 0 ) 株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株式会社の取締役 ( 業務執行権限を有 しない取締役または当社の取締役身分を有する者および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋食品株 | |||
| 05/23 | 11:10 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第61期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 145,275 株を 連結貸借対照表上、自己株式として処理しております。 31/118 EDINET 提出書類 わらべや日洋ホールディングス株式会社 (E00496) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式報酬制度 ) 当社は、2015 年 5 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会の決議および当社子会社各社の株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株 式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社の取締役身分を有する者および国内非居住者を除 く。)、わらべや日洋 | |||
| 05/23 | 10:05 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際 | |||
| 04/29 | 12:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集ご通知(株主総会資料を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 経営企画部長兼サステナビリティ推進担当 取締役執行役員井上敦嗣財務企画部長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 長濱康之 取締役 ( 監査等委員 ) 姫田尚 わらべや日洋インターナショナル株式会社監査役 北京旺洋食品有限公司監事 公益社団法人中央畜産会副会長 公益財団法人日本乳業技術協会代表理事 一般社団法人日本畜産物輸出促進協会副会長 取締役 ( 監査等委員 ) 吉峯英虎全国農業協同組合連合会監事 取締役 ( 監査等委員 ) 原田史緒 取締役 ( 監査等委員 ) 入江千香子 弁護士 日本調剤株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) JRAシステムサービス株式会社社外取締役 公認会計士 入江公認会 | |||
| 04/29 | 12:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、コンプライアンス委員会に参加する。 (ニ) 当社グループ各社の社長は、定期的に自社の役員および使用人に対して、コンプライアンスに関する 啓発を行うとともに、その内容を当社の取締役会に報告する。 - 1 - (ホ) 当社および当社グループ各社は、取締役会規程に基づき、月 1 回開催する取締役会および適宜開催す る臨時取締役会により、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて 外部の専門家を起用し法令・定款違反を未然に防止する。 (ヘ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の定める監査方針 に従い、監査等委員会は取締役の職務執行に対し監 | |||
| 04/10 | 15:30 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 由 意思決定や事業推進のより一層の迅速化をはかるため、代表権を社長に一本化するものです。 3. 役員の異動 氏名新役職現役職 棚本実 ―( 退任 ) わらべやデリカ株式会社代表取締役社長 わらべや日洋食品株式会社取締役執行役員 取締役常務執行役員 わらべやデリカ株式会社代表取締役社長 わらべや日洋食品株式会社取締役執行役員 姫田尚 ―( 退任 ) 社外取締役監査等委員 鋤柄卓夫社外取締役監査等委員 ( 新任 ) - 【ご参考 】 新任社外取締役監査等委員候補の略歴 氏名生年月日略歴 1987 年 4 月 2013 年 7 月 鋤柄卓夫 1963 年 1 月 22 日 2015 年 4 月 | |||
| 03/03 | 09:49 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 07/09 | 15:13 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の | |||
| 05/24 | 12:20 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第60期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| として処理しております。 33/125 EDINET 提出書類 わらべや日洋ホールディングス株式会社 (E00496) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式報酬制度 ) 当社は、2015 年 5 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会の決議および当社子会社各社の株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株 式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当会社の取締役身分を有する者を除く。)、わらべや日洋食 品株式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締 | |||
| 05/24 | 09:41 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の | |||
| 04/27 | 12:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 協会副会長 取締役 ( 監査等委員 ) 吉峯英虎全国農業協同組合連合会監事 弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 原田史緒 日本調剤株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため に長濱康之氏を常勤の監査等委員として選定しております。また、長濱康之氏は、金融機関での長年の業務経験があり、 財務および会計に関する相当程度の知識を有するものであります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 姫田尚、吉峯英虎、原田史緒の各氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け 出ており | |||
| 04/27 | 12:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、コンプライアンス委員会に参加する。 (ニ) 当社グループ各社の社長は、定期的に自社の役員および使用人に対して、コンプライアンスに関する 啓発を行うとともに、その内容を当社の取締役会に報告する。 - 1 - (ホ) 当社および当社グループ各社は、取締役会規程に基づき、月 1 回開催する取締役会および適宜開催す る臨時取締役会により、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて 外部の専門家を起用し法令・定款違反を未然に防止する。 (ヘ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の定める監査方針 に従い、監査等委員会は取締役の職務執行に対し監 | |||
| 04/11 | 15:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 財務企画部長 入江千香子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) - 【ご参考 】 新任社外取締役監査等委員候補の略歴 氏名生年月日略歴 1996 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人 トーマツ) 入所 2000 年 4 月公認会計士登録 入江千香子 2013 年 7 月金融庁公認会計士・監査審査会 1972 年 公認会計士監査検査官 3 月 8 日 2016 年 7 月有限責任監査法人トーマツシニアマネー ジャー 2019 年 7 月 2023 年 7 月 同所マネージングディレクター 入江公認会計士事務所代表 ( 現任 ) ※ 入江千香子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。 2. 異動予定日 2024 年 5 月 23 日 ( 木 ) 同日開催予定の定時株主総会および総会後の取締役会において正式決定する予定。 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||