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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 109 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.81 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 16:30 2597 ユニカフェ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため、現在は各種情報開示についての英訳を実施しておりませんが、今後の 当社の株主構成を勘案しつつ、必要性が高いと判断した時点で各種情報開示について英訳の実施を検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3〕 当社の後任の代表取締役につきましては、取締役会での選任することとしておりますが、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備に つきまして、検討を進めてまいります。 〔 補充原則 4-3-3〕 CEOを含む役員に不正あるいは不当な行為があった場合には取締役会は辞任勧告を行うことができると「 役員規程 」に定めております。また、 「 賞罰規程 」において社外取締役を委員長として賞罰委員会を
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 16:00 2597 ユニカフェ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,069 円 (4) 処分総額 6,414,000 円 (5) 処分先及びその人数並び取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 5,200 株 に割り当てる株式の数取締役を兼務しない執行役員 1 名 800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対 象取締役及び対象監査役とあわせ「 対象
03/24 16:14 2597 ユニカフェ
有価証券報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
- 576 ( 注 )1. 資本金の減少額 △2,504 百万円及び資本準備金の減少額 △753 百万円は減資によるものであります。 また、資本剰余金を原資とする配当に伴う積立により10 百万円増加しております。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 1,030 円 資本組入額 515 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 7 名 取締役を兼務しない執行役員 1 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 993 円 資本組入額 496.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 6
02/19 16:00 2597 ユニカフェ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
2026 年 2 月 19 日 各 位 上場会社名株式会社ユニカフェ 代表者代表取締役社長塩澤博紀 ( コード番号 2 5 9 7 東証スタンダード ) 問合せ先取締役常務 執行役員新述孝祐 管理本部長 電話番号 03- 4416- 8800 ( 代表 ) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者を決議しましたのでお知ら せいたします。 なお、本件につきましては、2026 年 3 月 25 日開催予定の第 54 期定時株主総会及びその後に 開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。 記 1 . 取締役の異動 ( 異動予定日 : 2026 年 3 月 25 日付 ) (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役社長塩澤博紀再任 取締役相澤基再任 取締役上島昌佐郎再任 取締役新述孝祐再任 社外取締役吉武一郎再任 社外取締役近藤正樹再任 以上 1
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/18 13:33 2597 ユニカフェ
訂正有価証券報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
2022 年 5 月一般社団法人日本フードサービス協会会 長 2022 年 5 月日本コロンビア友好協会理事 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社デルソーレ社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 1 月株式会社アスク社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2009 年 7 月大津税務署副署長 2010 年 7 月税務大学校総合教育部教授 2012 年 7 月大阪国税局調査第一部特別国税調 査官 2013 年 7 月福知山税務署長 2014 年 7 月大阪国税局総務部国税広報広聴室 長 2015 年 7 月同総務部人事第二課長 2016 年 7 月同総務部
04/18 16:00 2597 ユニカフェ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 900 円 (3) 処分総額 2,700,000 円 (4) 処分先及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 3,000 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 18 日 以上
04/17 16:56 2597 ユニカフェ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めてまいりま す。 〔 原則 3-1〕 報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬の基本方針は、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。 譲渡制限付株式報酬につきましては、2020 年 3 月 25 日開催の第 48 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に中長期的な企業価 値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として基本報酬とは別枠で年額 1 億円を上限 とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度として導入することを決議しております。 決定方法に
03/26 16:00 2597 ユニカフェ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 900 円 (4) 処分総額 2,700,000 円 (5) 処分先及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 3,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対 象取締役及び対象監査役とあわせ「 対象役員 」と総称します
03/26 15:28 2597 ユニカフェ
有価証券報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
19 日 ( 注 )10 6,000 13,875,200 2 2,520 2 576 2024 年 4 月 19 日 ( 注 )11 △6,000 13,869,200 - 2,520 - 576 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 877 円 資本組入額 438.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役および 取締役を兼務しない執行役員 9 名 2. 自己株式の消却による減少であります。 3. 資本金の減少額 △2,504 百万円及び資本準備金の減少額 △753 百万円は減資によるものであります。 また、資本剰余金を
03/04 05:46 2597 ユニカフェ
2024年（53期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
配当総額 8 円 107,042,160 円 株 主 総 会 参 考 書 類 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 27 日 事 業 報 告 計 算 書 類 ・ 監 査 報 告 4 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもちまして、取締役 7 名全員の任期が満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締 役 6 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位及び担当属性 1 2 3 4 5 6 しお 塩 あい 相 うえ 上 にい 新 よし 吉 こん 近 ざわ 澤 ざわ 澤 しま 島 のべ 述 た
03/04 05:46 2597 ユニカフェ
2024年（53期）定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の重要性及び有用性を踏まえ、監査役の要請に応じて随時意見を交換し、監査役と監査部との 連携強化に努める。 代表取締役社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査 上の重要課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるように努める。 また、上記体制の運用状況の概況は以下のとおりであります。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む全取締役 7 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、 法令で定められた事項や経営に関する重要な事項など「 取締役会規程 」に定められた事項の意思決定及び監督を行っ ております。また、一般株
02/20 16:00 2597 ユニカフェ
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
取締役社長塩澤博紀再任 取締役相澤基新任 取締役上島昌佐郎再任 取締役新述孝祐再任 社外取締役吉武一郎再任 社外取締役近藤正樹新任 ( 注 )1 . 取締役長野修司氏及び社外取締役山根一城氏は、任期満了による退任予定であります。 (2) 新任取締役候補者の略歴 1 相澤基 生年月日 1967 年 4 月 14 日生 略歴 1991 年 4 月三菱商事株式会社入社 1995 年 1 月同社食品本部食品原料部コーヒー・飲料チーム 2007 年 1 月同社 HRD センター採用・人材開発チームリーダー 2012 年 5 月同社食品本部飲料原料ユニットプロジェクトチームリ ーダー 2013 年 10
08/14 16:30 2597 ユニカフェ
半期報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
- 2,520 - 576 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 913 円 資本組入額 456.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 4 名 ( 注 )2. 自己株式の消却による減少であります。 7/21 EDINET 提出書類 株式会社ユニカフェ(E00505) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2024 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自 己株式を除 く。)の総数に 対する所有株式 数の割合 (%) UCCジャパン株式会社兵庫県神戸市中央区多聞通 5-1-6 7,008,600
04/19 16:00 2597 ユニカフェ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了及び自己株式の消却完了に関するお知らせ その他のIR
たします。 本件の詳細につきましては、2024 年 3 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己 株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 913 円 (3) 発行総額 5,478,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 6,000 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 2. 自己株式の消却の概要 (1) 消却する株式の種類当社普通株式 (2) 消却する株式の数 6,000 株 (3) 消却実施日 2024 年 4 月 19 日 (ご参考 )「1. 新株式の発行の概要 」 記載の新株式の発行数と同数の自己株式を消却するため、消却後 の発行済株式総数は消却前と同数の 13,869,200 株となります。 以上
04/18 16:11 2597 ユニカフェ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めてまいりま す。 〔 原則 3-1〕 報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬の基本方針は、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。 譲渡制限付株式報酬につきましては、2020 年 3 月 25 日開催の第 48 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に中長期的な企業価 値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として基本報酬とは別枠で年額 1 億円を上限 とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度として導入することを決議しております。 決定方法に
03/27 16:00 2597 ユニカフェ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR
行する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 913 円 (4) 発行総額 5,478,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 6,000 株 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対 象取締役及び対象監査役とあわせ「 対象役員 」と総称しま