開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 109 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.267 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 15:24 | 2597 | ユニカフェ |
| 有価証券報告書－第52期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| しての新株式の発行による増加であります。 発行価額 877 円 資本組入額 438.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役および 取締役を兼務しない執行役員 9 名 4. 自己株式の消却による減少であります。 5. 資本金の減少額 △2,504 百万円及び資本準備金の減少額 △753 百万円は減資によるものであります。 また、資本剰余金を原資とする配当に伴う積立により10 百万円増加しております。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 1,030 円 資本組入額 515 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 7 名 取締役を兼務 | |||
| 02/20 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| :2024 年 3 月 27 日付 ) (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役社長芝谷博司再任 取締役塩澤博紀再任 取締役上島昌佐郎再任 取締役長野修司再任 取締役新述孝祐再任 社外取締役山根一城再任 社外取締役吉武一郎再任 2. 監査役の異動 ( 異動予定日 :2024 年 3 月 27 日 ) (1) 監査役候補者 新役職名氏名異動内容 常勤監査役清水功新任 社外監査役桑原聡子再任 社外監査役佐野誠新任 ( 注 )1 . 常勤監査役蔦野裕士氏及び社外監査役原一夫氏は、任期満了による退任予定であります。 1(2) 新任監査役候補者の略歴 1 清水功 生年月日 1964 年 4 月 21 | |||
| 01/05 | 11:57 | 2597 | ユニカフェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めてまいりま す。 〔 原則 3-1〕 報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬の基本方針は、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。 譲渡制限付株式報酬につきましては、2020 年 3 月 25 日開催の第 48 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に中長期的な企業価 値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として基本報酬とは別枠で年額 1 億円を上限 とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度として導入することを決議しております。 決定方法につ | |||
| 08/14 | 16:12 | 2597 | ユニカフェ |
| 四半期報告書－第52期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金 増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 4 月 21 日 ( 注 )1 9,000 13,878,200 4 2,518 4 573 2023 年 4 月 21 日 ( 注 )2 △9,000 13,869,200 - 2,518 - 573 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 896 円 資本組入額 448 円 割当先当社社外取締役を | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/01 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 10 月 17 日 1973 年 11 月 21 日 社外取締役尾 﨑 英外 1945 年 12 月 26 日 社外取締役西 﨑 泉 1955 年 12 月 10 日 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 2020 年 7 月当社専務取締役兼 CSCO(グループ最高サプライチ ェーン責任者 ) 兼 CIO(グルー プ最高海外事業責任者 ) 兼 UCC コーヒーアカデミー担当 兼リスク管理担当 2020 年 7 月当社常務取締役兼 コーポレートセクレタリー 兼グループ外食事業担当 1999 年 6 月トヨタ自動車 ㈱ 取締役 2000 年 7 月トヨタファイナンシャルサー ビス㈱ 代表取締 | |||
| 05/11 | 16:48 | 2597 | ユニカフェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めてまいりま す。 〔 原則 3-1〕 報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬の基本方針は、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。 譲渡制限付株式報酬につきましては、2020 年 3 月 25 日開催の第 48 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に中長期的な企業価 値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として基本報酬とは別枠で年額 1 億円を上限 とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度として導入することを決議しております。 決定方法に | |||
| 04/21 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了及び自己株式の消却完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 本件の詳細につきましては、2023 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己 株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 893 円 (3) 発行総額 8,064,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 2. 自己株式の消却の概要 (1) 消却する株式の種類当社普通株式 (2) 消却する株式の数 9,000 株 (3) 消却実施日 2023 年 4 月 21 日 (ご参考 )「1. 新株式の発行の概要 」 記載の新株式の発行数と同数の自己株式を消却するため、消却後 の発行済株式総数は消却前と同数の 13,869,200 株となります。 以上 | |||
| 03/24 | 16:30 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 9,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 896 円 (4) 発行総額 8,064,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 り当てる株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます | |||
| 03/24 | 14:49 | 2597 | ユニカフェ |
| 有価証券報告書－第51期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 1,318,100 株、資 本金及び資本準備金がそれぞれ749,998 千円増加しております。 有償第三者割当 1,318 千株 発行価額 1,138 円 資本組入額 569 円 主な割当先三菱商事 ㈱ 2.2019 年 1 月 7 日付で自己株式の消却を行い、発行済株式総数が1,318,100 株減少しております。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 877 円 資本組入額 438.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役および 取締役を兼務しない執行役員 9 名 4. 自己株式の消却による減少であります。 5. 資本金の減少額 | |||
| 02/27 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 24 日付 ) (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役社長芝谷博司再任 取締役塩澤博紀再任 取締役上島豪太再任 取締役上島昌佐郎新任 取締役末永一樹再任 取締役長野修司再任 取締役新述孝祐再任 社外取締役山根一城再任 社外取締役吉武一郎再任 ※ 取締役志村康昌氏は、任期満了による退任予定であります。 1(2) 新任取締役候補者の略歴 上島昌佐郎 生年月日 略歴 所有 株式数 1970 年 10 月 17 日生 1996 年 4 月 2004 年 6 月 2006 年 4 月 2009 年 12 月 2010 年 4 月 2010 年 4 月 2012 年 4 月 2012 年 | |||
| 08/12 | 16:46 | 2597 | ユニカフェ |
| 四半期報告書－第51期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金 増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2022 年 4 月 22 日 ( 注 )1 9,000 13,878,200 4 2,514 4 569 2022 年 4 月 22 日 ( 注 )2 △9,000 13,869,200 - 2,514 - 569 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 993 円 資本組入額 496.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 6 | |||
| 05/10 | 17:40 | 2597 | ユニカフェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めてまいりま す。 〔 原則 3-1〕 報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬の基本方針は、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。 譲渡制限付株式報酬につきましては、2020 年 3 月 25 日開催の第 48 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に中長期的な企業価 値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として基本報酬とは別枠で年額 1 億円を上限 とする譲渡制限付株式を付与する報酬制度として導入することを決議しております。 決定方法に | |||
| 04/22 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了及び自己株式の消却完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己 株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 993 円 (3) 発行総額 8,937,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 2. 自己株式の消却の概要 (1) 消却する株式の種類当社普通株式 (2) 消却する株式の数 9,000 株 (3) 消却実施日 2022 年 4 月 22 日 (ご参考 )「1. 新株式の発行の概要 」 記載の新株式の発行数と同数の自己株式を消却するため、消却後 の発行済株式総数は消却前と同数の 13,869,200 株となります。 以上 | |||
| 03/28 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17 日 1973 年 11 月 21 日 社外取締役尾 﨑 英外 1945 年 12 月 26 日 社外取締役西 﨑 泉 1955 年 12 月 10 日 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 2020 年 7 月当社専務取締役兼 CSCO(グループ最高サプライチ ェーン責任者 ) 兼 CIO(グルー プ最高海外事業責任者 ) 兼 UCC コーヒーアカデミー担当 兼リスク管理担当 2020 年 7 月当社常務取締役兼 コーポレートセクレタリー 兼グループ外食事業担当 1999 年 6 月トヨタ自動車 ㈱ 取締役 2000 年 7 月トヨタファイナンシャルサー ビス㈱ 代表取締役社長 | |||
| 03/24 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及 び 数 当社普通株式 9,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 993 円 (4) 発行総額 8,937,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,000 株 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対 象取締役及び対象監査役とあわせ「 対象役員 」と総称します | |||
| 03/24 | 15:24 | 2597 | ユニカフェ |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 877 円 資本組入額 438.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役および 取締役を兼務しない執行役員 9 名 4. 自己株式の消却による減少であります。 5. 資本金の減少額 △2,504 百万円及び資本準備金の減少額 △753 百万円は減資によるものであります。 また、資本剰余金を原資とする配当に伴う積立により10 百万円増加しております。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 1,030 円 資本組入額 515 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 7 名 | |||