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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.429 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 15:30 | 3123 | サイボー |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 22 日 会社名サイボー株式会社 代表者名代表取締役社長飯塚榮一 (コード番号 :3123 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 取締役管理本部財務部長 兼経理部長 白田浩二 (TEL.048-267-5151) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の選 任及び取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予 定であります。 記 1. 新任 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/01 | 09:30 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ています。 [ 原則 4-9] 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、社外取締役の選任に当たり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識、または専門分野における知識や 知見を有することを重視しています。また、東京証券取引所が規定等で定める独立役員に関する判断基準の資格を充たし、かつ一般株主と利益 相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しています。これらの要件および基準を充たした社内規程として、「 社外役員の選任および独立性 に関する基準 」を策定し、当社ホームページに掲載しています。 (https://www.saibo.co.jp/pdf/top | |||
| 07/01 | 09:40 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 速化および効率化を図っています。 [ 原則 4-9] 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、社外取締役の選任に当たり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識、または専門分野における知識や 知見を有することを重視しています。また、東京証券取引所が規定等で定める独立役員に関する判断基準の資格を充たし、かつ一般株主と利益 相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しています。これらの要件および基準を充たした社内規程として、「 社外役員の選任および独立性 に関する基準 」を策定し、当社ホームページに掲載しています。 (https://www.saibo.co.jp | |||
| 06/27 | 13:38 | 3123 | サイボー |
| 有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| たコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役は11 名以内、監査役は4 名以内とする旨定款に定 めています。企業統治の体制として以下の機関を設置しています。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催するほか、適宜開催 し、当社の経営管理の意思決定機関として、会社法等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する 意思決定をするとともに、各取締役の職務の執行を監督しています。監査役も出席します。 b. 監査役会 監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催す | |||
| 12/22 | 14:03 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、社外取締役の選任に当たり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識、または専門分野における知識や 知見を有することを重視しています。また、東京証券取引所が規定等で定める独立役員に関する判断基準の資格を充たし、かつ一般株主と利益 相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しています。これらの要件および基準を充たした社内規程として、「 社外役員の選任および独立性 に関する基準 」を策定し、当社ホームページに掲載しています。 (https://www.saibo.co.jp/pdf/top/3123_20160401_03.pdf | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/03 | 09:41 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび企業価値向上に繋げるべく様 々な取組みを行っています。 [ 補充原則 4-1-1] 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社の取締役会は、法令および定款に定められた事項や、経営計画、組織再編、多額の資産の取得・処分等の当社およびグループ会社に係る 重要事項を決定しています。また、取締役会による重要事項の意思決定に基づく職務執行につき、「 取締役会規則 」、「 職務権限規程 」、「 組織規 程 」および「 稟議および申請取扱規程 」に基づき、予め各取締役の権限および責任の所在ならびに執行方法の詳細を明確化し、職務の執行の迅 速化および効率化を図っています。 [ 原則 4-9] 独立社外取締役の | |||
| 06/29 | 13:31 | 3123 | サイボー |
| 有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会、事業部長会、SB 会議及び任意の委員会を中心と したコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役は11 名以内、監査役は4 名以内とする旨定款に定 めています。企業統治の体制として以下の機関を設置しています。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催するほか、適宜開催 し、当社の経営管理の意思決定機関として、会社法等が求める専決事項、その他重要 | |||
| 07/01 | 09:29 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づく職務執行につき、「 取締役会規則 」、「 職務権限規程 」、「 組織規 程 」および「 稟議および申請取扱規程 」に基づき、予め各取締役の権限および責任の所在ならびに執行方法の詳細を明確化し、職務の執行の迅 速化および効率化を図っています。 [ 原則 4-9] 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、社外取締役の選任に当たり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識、または専門分野における知識や 知見を有することを重視しています。また、東京証券取引所が規定等で定める独立役員に関する判断基準の資格を充たし、かつ一般株主と利益 相反の生じる恐れのない者を独立取 | |||
| 06/29 | 13:48 | 3123 | サイボー |
| 有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行います。 当社は、監査役会設置会社として、前項の役割・責務の一部は監査役および監査役会が担います。 5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間 で建設的な対話を行います。代表取締役をはじめとした経営陣幹部によるIR 活動を定期的に実施し、株主や投 資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催 | |||
| 04/19 | 15:30 | 3123 | サイボー |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 19 日 会社名サイボー株式会社 代表者名代表取締役社長飯塚榮一 (コード番号 :3123 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部財務部長白田浩二 (TEL.048-267-5151) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の選 任について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予 定であります。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/17 | 12:02 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営責任者等の後継者育成計画の策定を重要な検討事項と考えていますが、現在のところ明文化した当該計画書は作成してい ません。今後、取締役会を通じグループ全体として適切に計画を立案し、取締役会による計画の監督を実行していきたいと考えています。 [ 原則 4-8] 独立社外取締役の有効な活用当社では、現在社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任し、それぞれ1 名が独立役員として東京証券取引所に届出していますが、社外役員全員 (3 名 )は、社内規程の「 社外役員の選任および独立性に関する基準 」の独立性を有しています。また、社外取締役は客観的かつ独立的な立場から 取締役会等で意見を行うとともに、常 | |||