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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| たUCH 社の発行済株式の49%を保有 する株主でもある稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本合意を含む本件株式取得に係る最終 契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加しておらず、今後も参加しない予定です。さら に、当社は、当社及びUCH 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、監査 等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という。)を設置すると ともに、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、(b) 本件株式取得の取引条件の妥 当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本件株式取 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/13 | 16:00 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| UNIVA Marketing Limited（Cayman）株式の取得（子会社化）、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 保する必 要があると判断すべき事情があると考えたことから、第三者割当及び支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範上 の遵守事項に準じて、当社及び UGI 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、監査等委員で ある社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、(a) 本件株式取得及び本第 三者割当 ( 以下、「 本件取引 」といいます。)の目的の合理性 ( 本件取引は当社企業価値の向上に資するかを含む。)に関 する事項、(b) 本件取引の必要性とストラクチャーの選定についての必要性と相当性に関する事項、(c) 本件取引の各段 7 | |||
| 03/13 | 15:40 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 等に係る企業行動規範上の遵守事項に準じて、当社及びUGI 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する 識見も高い、監査等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、(a) 本件株式取得及び本第三者割当 ( 以下、「 本件取引 」といいます。)の目的の合理性 ( 本件取引は当社企業 価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本件取引の必要性とストラクチャーの選定についての必要性と 相当性に関する事項、(c) 本件取引の各段階における取引条件の妥当性に関する事項、(d) 本件取引の手続の公正性に 関する事項、(e) 上記を | |||
| 12/26 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| UNIVA Marketing Limited（Cayman）株式の取得（子会社化）に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定です。 また、UGI 社の取締役を兼務している稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本合意を含む本件株 式取得に係る最終契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加しておらず、今後も参加しな い予定です。さらに、当社は、当社及びUGI 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する 識見も高い、監査等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい う。)を設置するとともに、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、(b) 本件株式取 得の取引条件の妥当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本件株式取得が | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/09 | 16:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 2-4-1 当社はこれまで、バックグラウンドを問わず知見・経験が豊富で即戦力が期待される要員の採用を積極的に進めており、現在、全従業員が中途採 用者です。他方、当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、女性、外国人等の | |||
| 05/16 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 役員人事内定のお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。)の役付の選定については、 株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名重任 / 新任の別新現 稲葉秀二重任代表取締役会長兼社長 グループCEO 兼グループCOO 代表取締役会長兼社長 グループCEO 兼グループCOO 宗雪敏明重任常務取締役常務取締役 作田陽介重任取締役グループCFO 取締役グループCFO 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名重任、新任の別新現 清水聡子重任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 上野園美重任社外取締役 ( 監 | |||
| 07/02 | 10:53 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 2-4-1 当社はこれまで、バックグラウンドを問わず知見・経験が豊富で即戦力が期待される要員の採用を積極的に進めており、現在、全従業員が中途採 用者です。他方、当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、女性、外国人等の | |||
| 06/26 | 09:02 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 有価証券報告書－第163期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、上場企業としての社会的責任を自覚するとともに、環境や社会問題への取組み、ガ バナンスの構築が将来的なサステナビリティに資するものとして日頃の事業活動の礎としております。 1 ガバナンス 当社は、後述 2の「 戦略 」においても記載の通り、「サステナビリティ経営 」を重点戦略の1つとして掲げて おり、実効性あるコーポレート・ガバナンスを推進してまいります。 詳細については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバ ナンスの概要 」に記載の通りですが、当社は、監査等委員会設置会社として、複数の社外取締役を含む監査等委 員である取締役を置くことによ | |||
| 03/29 | 15:00 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 役員人事内定のお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役を除く。)の役付の選定については、株主 総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 記 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名重任、新任の別新現 稲葉秀二重任代表取締役会長兼社長 グループCEO 代表取締役会長兼社長 グループCEO 宗雪敏明重任常務取締役グループCOO 常務取締役グループCOO 作田陽介新任取締役グループCFO 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名重任、新任の別新現 清水聡子新任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― ※ 略歴は別紙のとおり。 (3) 退任予定取締役 氏 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/13 | 16:15 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 2-4-1 当社はこれまで、バックグラウンドを問わず知見・経験が豊富で即戦力が期待される要員の採用を積極的に進めており、現在、全従業員が中途採 用者です。他方、当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、女性、外国人等の多様性の確保に | |||
| 06/29 | 16:50 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| により、資金面、人財・人脈面、 マーケティング面等において相互の円滑な活用が期待され、これは現在進行している当社第一次中期計画の確実 な達成に向けて強力な後押しになるものと考えております。 2 新商号 株式会社 UNIVA・Oakホールディングス( 英文表記 :UNIVA Oak Holdings Limited) 3 変更予定日 2023 年 10 月 1 日 (2) 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、コー ボレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしたい と存じます。これに伴い | |||
| 06/29 | 09:19 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 有価証券報告書－第162期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 通り、「サステナビリティ経営 」を重点戦略の1つとして掲げて おり、実効性あるコーポレート・ガバナンスを推進してまいります。 詳細については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバ ナンスの概要 」に記載の通りですが、当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 162 期定時株主総会における承認可決を 経て、従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、複数の社外取締役を含む監査等委員である 取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、サステナビリティ経営 /ESGに関わる当社グループの具体 的な取組みの報告を受けてその進 | |||
| 05/12 | 15:00 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 商号の変更、監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 動的な経営意思決定を行うため、取締役 会による経営監視機能と監査役の監査機能の強化に取り組んでまいりました。 今般の組織変更は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と持続的な成長による企業価値の向上を 図るものであります。 (2) 移行の時期 2023 年 6 月 28 日開催予定の第 162 期定時株主総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認い ただいたうえで、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 3. 定款一部変更 (1) 変更の目的 1 上記記載の商号変更を行うため、現行 | |||