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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.634 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/19 | 16:45 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、簡易株式交付によるユニヴァフュージョンの株式取得並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動 株主異動 | |||
| るかどうかについての意見を取得することを目的として、2022 年 6 月 14 日付で、当社及びユニ ヴァ・フュージョンからの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役 伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置するとともに、本特別委員会に対し、(a) 本株式交付の目的の合理性、 (b) 本株式交付の取引条件の妥当性、(c) 本株式交付の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本株 式交付が少数株主に不利益でないこと、及び(e)(a)から(d)を踏まえ本株式交付の是非について諮 問いた | |||
| 07/19 | 16:17 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 決議するに先立ち、当社取締役会の意思決定過 程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本 株式交付を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を 取得することを目的として、2022 年 6 月 14 日付で、当社及びユニヴァ・フュージョンからの独立性を有してお り、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を 構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置するとともに、本特別委員会に対し、 (a) 本株式交付の目的の合理 | |||
| 07/05 | 17:14 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 2-4-1 当社は従来より、バックグラウンドを問わず知見・経験が豊富で即戦力が期待される要員の採用を積極的に進めており、 現在、全従業員が中途採用者です。他方、当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、女性、外国人等の多様性の確 保にかかわる測定可能な | |||
| 06/24 | 09:01 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 有価証券報告書－第161期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、監査役会設置会社として、現状の社外取締 役の選任と監査役会等との連携を図っていく体制が当社のコーポレート・ガバナンス体制として最も適切である と判断しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 22/90EDINET 提出書類 Oakキャピタル株式会社 (E00541) 有価証券報告書 ⅰ 会社の機関及び統制・執行システム等 a 取締役及び取締役会 取締役会は、定款でその員数を20 名以内とするとしており、本提出日現在においては、取締役 5 名 ( 議 長 / 代表取締役稲葉秀二、常務取締役宗雪敏明、取締役秋田 | |||
| 05/13 | 15:01 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 子会社の異動を伴う株式の取得（株式会社ユニヴァ・ジャイロンの子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| に向けた当社取締役会の審議及び 決議にも参加しておりません。 2 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、当社取締役会において本株式交換の是非を審議及び決議するに先立ち、当社取締役会 の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、 当社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益 なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、2021 年 9 月 22 日付で、当 社及びユニヴァ・ペイキャストからの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、 社外取締役伊藤祐之氏及び尾 | |||
| 04/21 | 15:00 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| （開示事項の変更）株式会社ユニヴァ・ペイキャストとの株式交換の延期及び株式会社ユニヴァ・ジャイロンの株式取得による子会社化の検討開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| に、当社は、2021 年 9 月 22 日付で、当社及びユニヴァ・ペイキャストからの独立性を有し ており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監 査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という。)を設置し、本株式交換が 当社の少数株主に不利益でないか等について諮問しておりましたが、本株式譲渡の検討開始に当たり、本日付で、本特別委員会に対し、(a) 本株式譲渡の目的の合理性、(b) 本株式譲渡の取引条件の 妥当性、(c) 本株式譲渡の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本株式譲渡が少数株主に不利益で ないこと、及び(e | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/29 | 16:17 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 2-4-1 当社は従来より、バックグラウンドを問わず知見・経験が豊富で即戦力が期待される要員の採用を積極的に進めており、 現在、全従業員が中途採用者です。他方、当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、女性、外国人等の多様性の確 保にかかわる測 | |||
| 12/15 | 15:00 | 3113 | Ｏａｋキャピタル |
| 当社と株式会社ユニヴァ・ペイキャストとの株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 、本株式交換に係る検討を進めており、今後も進めていく予定です。 また、ユニヴァ・ペイキャストの代表取締役を兼務している稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点 から、本基本合意書の締結を含む本株式交換契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加し ておらず、今後も参加しない予定です。 さらに、当社は、2021 年 9 月 22 日付で、当社及びユニヴァ・ペイキャストからの独立性を有して おり、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査 役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という。)を設置するとともに、本特 - 3 -別委員会に対し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||
| 08/25 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||