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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 08:49 3105 日清紡ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規程の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者として取締役会
03/26 16:00 3105 日清紡ホールディングス
有価証券報告書－第183期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
20,619 2025 年 5 月 20 日 ( 注 )6 82,665 169,328,839 34 27,841 34 20,653 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 922 円 00 銭 資本組入額 461 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名、当社執行役員及び当社使用人 54 名 2 2022 年 2 月 24 日開催の取締役会決議により2022 年 3 月 10 日付で自己株式を消却し発行済株式総数が 10,000,000 株減少しています。 3 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるもの
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/27 12:00 3105 日清紡ホールディングス
2026年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
併、長野日本無線 ㈱を 存続会社とし長野日本無線マニュファクチャリング㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線 ㈱を 存続会社とし浅科ニチム㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線 ㈱の事業の一部を分割し日本無 線 ㈱に承継させる吸収分割および上田日本無線 ㈱の事業の一部を分割し日本無線 ㈱に承継させる吸収 分割を行いました。 ― 1 ― 【 事業報告 ( 会社の現況に関する事項 )】 〇 新株予約権等の状況 該当する事項はありません。 〇 社外役員の状況 1 重要な兼職の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 区分氏名兼職先の名称兼職の内容 社外取締役 谷奈穂子株式会社
02/27 12:00 3105 日清紡ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に修正が生じた場合は、前記 「5. 電子提供措置に関する事項 」に記載の 当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。 3 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いしたいと存 じます。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 1 氏名取締役候補者属性 いしいやすじ 石井靖二 ( 男性 ) 2 さくまかいちろう 佐久間嘉一郎 ( 男性 ) 3 くまかわてつや 熊川哲也 ( 男性 ) 4
02/27 12:00 3105 日清紡ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/2/27 独立役員届出書 日清紡ホールディングス株式会社コード 3105 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 多賀啓二社外取締役 ○ △ 有 2 八木宏幸社外取締役 ○ ○ 有 3 谷奈穂子社外取締役 ○ ○ 有 4 リチャードダイク社外取締役 ○ ○ 有 5
02/10 11:30 3105 日清紡ホールディングス
2025年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
員塚谷修示 (ニッシントーア・岩尾株式会社 代表取締役社長 *1) 社外取締役生野由紀 3 新任執行役員 執行役員齋藤拡ニ 〔 現 ( 株式会社国際電気執行役員 )〕 ( 株式会社国際電気 代表取締役社長執行役員 *1) 4 退任予定執行役員 執行役員増田敏浩 (アドバイザー*1) ( 日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長 ) 執行役員村田馨 (アドバイザー*1) ( 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長 ) *1:2026 年 3 月下旬開催予定の各社定時株主総会、取締役会にて正式就任予定 - 22 - 日清紡ホールディングス㈱(3105) 2025 年 12 月期決算短信
11/27 16:00 3105 日清紡ホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
月下旬定時株主総会日付 ) 1 新任取締役候補 取締役常務執行役員 ( 日本無線株式会社代表取締役社長 *1 、 株式会社国際電気取締役会長執行役員 *1 ) 取締役執行役員 2 退任予定取締役 取締役会長 取締役常務執行役員 ( 日本無線株式会社代表取締役社長 ) 取締役常務執行役員 社外取締役 さくま 佐久間 くまかわ 熊川 むらかみ 村上 こあらい 小洗 つかたに 塚谷 いくの 生野 かいちろう 嘉一郎 てつや 哲也 まさひろ 雅洋 たけし 健 しゅうじ 修示 ゆき 由紀 〔 現常務執行役員 ( 株式会社国際電気 代表取締役社長執行役員、 日本無線株式会社取締役会長 )〕 〔 現執行役
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/07 13:00 3105 日清紡ホールディングス
半期報告書－第183期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
額 411 円 45 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 4 名、当社執行役員及び当社使用人 50 名並びに当社子会社執行 役員 24 名 7/29 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) 富国生命保険相互会社 ( 常任代理 人株式会社日本カストディ銀行 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 口 ) 住所 2025 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 東京都港区赤坂 1 丁目 8 番 1 号 24,011 15.37 東京都千代田区内
05/20 16:00 3105 日清紡ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 20 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 82,665 株 (3) 発行価額 1 株につき 822.9 円 (4) 発行価額の総額 68,025,028 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,185 株 (5) 割当先 当社の執行役員および使用人 50 名 44,200 株 当社子会社の執行役員 24 名 23,280 株 以上 1
04/21 16:00 3105 日清紡ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
82,665 株 (3) 発行価額 1 株につき 822.9 円 (4) 発行価額の総額 68,025,028 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,185 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員および使用人 50 名 44,200 株 当社子会社の執行役員 24 名 23,280 株 2. 発行の目的および理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇お よび企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社
04/14 16:30 3105 日清紡ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者として取締役会に答申します。また経営人材として特に秀でた資質・適性・実績を有する取締役を経営トップ候補者として
03/28 16:01 3105 日清紡ホールディングス
有価証券報告書－第182期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
169,192,654 36 27,774 36 20,587 2024 年 5 月 14 日 ( 注 )6 53,520 169,246,174 32 27,807 32 20,619 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 700 円 00 銭 資本組入額 350 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名、当社執行役員及び当社使用人 52 名 2 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 922 円 00 銭 資本組入額 461 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名、当社執行役員及び当
02/28 12:00 3105 日清紡ホールディングス
2025年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
25,000 百万円 株式会社静岡銀行 19,115 百万円 〇 その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当する事項はありません。 〇 新株予約権等の状況 該当する事項はありません。 ― 1 ― 〇 社外役員の状況 1 重要な兼職の状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 区分氏名兼職先の名称兼職の内容 社外取締役 八木宏幸公益財団法人国際人材協力機構理事長 谷奈穂子株式会社セミコンダクタポータル代表取締役社長 リチャード ダイク 社外監査役市場典子 テスト技術研究所株式会社 株式会社セミコンダクタポータル 日本産業パートナーズ株式会社 市場公認会計士事務所 税理士法人アプライズ 大豊建設株
02/28 12:00 3105 日清紡ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/daikou/denshi.html ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記 「5. 電子提供措置に関する事項 」に記載の 当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。 3 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 10 名全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いしたいと存 じます。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 1 2 3 4 氏名取締役候補者属性 むらかみまさひろ 村上雅洋 ( 男性 ) いしいやすじ 石井靖二
02/28 12:00 3105 日清紡ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
日清紡ホールディングス( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/28 独立役員届出書 日清紡ホールディングス株式会社コード 3105 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため、また役員の属性に変更があ るため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 多賀啓二社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 八木宏幸
11/28 16:00 3105 日清紡ホールディングス
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
表取締役社長執行役員 ) 執行役員吉岡圭一 ( 日清紡マイクロデバイス株式会社代表取締役社長 ) 執行役員野田卓哉新規事業開発本部長 執行役員服部恭輝 ( 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 ) 執行役員増田敏浩 ( 日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長 ) 執行役員村田馨 ( 日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長 ) 執行役員芦田誠経営戦略センター人財・総務室法務グループ長 執行役員熊川哲也経営戦略センター経営戦略室長 執行役員佐藤昌志経営戦略センターサステナビリティ推進室長 経営戦略センター人財・総務室長 *1 社外取締役、 *2 社外監査役 -4- 2. 日清紡ケミカル株式会
08/08 13:00 3105 日清紡ホールディングス
半期報告書－第182期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書
報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1,218 円 00 銭 資本組入額 609 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 5 名、当社執行役員及び当社使用人 57 名並びに当社子会社取締役及び 執行役員 14 名 7/28 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 住所 2024 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 東京都港区赤坂 1 丁目 8 番 1 号