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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.517 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の新株式 発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 53,520 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,218 円 (4) 発行価額の総額 65,187,360 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 10,665 株 当社の執行役員および使用人 57 名 33,365 株 当社子会社の取締役 4 名 2,940 株 当社子会社の執行役員 10 名 6,550 株 以上 1 | |||
| 04/15 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類 および数 当社普通株式 53,520 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,218 円 (4) 発行価額の総額 65,187,360 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 10,665 株 当社の執行役員および使用人 57 名 33,365 株 当社子会社の取締役 4 名 2,940 株 当社子会社の執行役員 10 名 6,550 株 2. 発行の目的および理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇お よび企業価値向 | |||
| 04/12 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者として取締役会に答申します。また経営人材として特に秀でた資質・適性・実績を有する取締役を経営トップ候補者として取締役会 に答申します。 ・取締役会は、指名委員会の審議を踏まえ、取締役候補者の指名 | |||
| 03/28 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 有価証券報告書－第181期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 高い分野への人権 デューデリジェンスの導入・促進 経営管理 ● 〇 ・ガバナンスの形骸化 ・攻守の調和したガバナンスによるリスクテイク ・2006 年社外取締役制導入、2009 年 HD 化、2017 年 顧問 / 相談役制度廃止など、先んじた取り組みに より経営の透明性と果敢なリスクテイクの高次元 での両立を図る 31/170 品質問題 ● リスク・機会の内容 ・製品やサービスの品質問題や欠陥などによる信頼 の低下、損害賠償請求やリコール発生 情報セキュリティ ● ・個人情報や顧客情報、営業秘密の漏えい ・サイバー攻撃等による不正アクセスや改ざん、 データの破壊、紛失、漏えいなどの被害等が発 | |||
| 02/09 | 11:30 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 中期経営計画2026 その他のIR | |||
| を踏まえて次回のアンケート内容を検討し、 アンケートの取組みを継続 2024 年度目標 • 主要調達先 ( 取引金額 80% 以上 )へのサステナブル調達アンケート結果に伴う 改善状況の評価 100% • 海外取引先、重要海外拠点におけるサプライチェーンへの展開方法検討と実施 持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する、実効性を伴った ガバナンスの確立に向けて、コーポレート・ガバナンス改革を継続 • 取締役会の監督機能強化 • 取締役会における独立性やジェンダー、国際性を含む多様性の確保 • 社外取締役が委員長を務めることによる指名・報酬委員会の機能と透明性強化 • 役員報酬制度の改定 | |||
| 12/27 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部の指名・選解任に関する方針・手続き ・取締役の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値 | |||
| 12/27 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (セロンオートモーティブ専務理事 ) *1 社外取締役、 *2 社外監査役 - 2 -2. 新任監査役候補者の略歴 1 新役職名日清紡ホールディングス株式会社常勤監査役 氏名馬場一訓 (ばばかずのり) 現役職名 日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 経営戦略センター長 生年月日 1959 年 9 月 1 日 (64 歳 ) 職歴 1983 年 4 月日清紡績株式会社 ( 現日清紡ホールディングス株式会社 ) 入社 2009 年 4 月執行役員 経営戦略センターコーポレートガバナンス室長兼 事業支援センター人財・総務室長 2013 年 6 月事業支援センター副センター長 2014 年 6 月取締役執行役員 日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長 2016 年 6 月当社常務執行役員 2019 年 3 月当社取締役常務執行役員 ( 現職 ) 経営戦略センター長 ( 現職 ) 以上 - 3 - | |||
| 08/09 | 13:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 四半期報告書－第181期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 5 月 16 日 ( 注 ) 72,640 169,192,654 36 27,774 36 20,587 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1,006 円 00 銭 資本組入額 503 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 6 名、当社執行役員及び当社使用人 53 名並びに当社子会社取締役及び 執行役員 26 名 7/28(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 日本 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/16 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 16 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 72,640 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,006 円 (4) 発行価額の総額 73,075,840 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 14,405 株 当社の執行役員および使用人 53 名 37,185 株 当社子会社の取締役 4 名 3,560 株 当社子会社の執行役員 22 名 17,490 株 以上 1 | |||
| 04/17 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 72,640 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,006 円 (4) 発行価額の総額 73,075,840 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 14,405 株 当社の執行役員および使用人 53 名 37,185 株 当社子会社の取締役 4 名 3,560 株 当社子会社の執行役員 22 名 17,490 株 2. 発行の目的および理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇およ び企業価値向上への貢献意 | |||
| 04/11 | 16:30 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名・選解任に関する方針・手続き ・取締役の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の | |||
| 03/30 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 有価証券報告書－第180期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 的に検証し、継続 / 中止を適時判断 〇 人権問題 ・多様な事業リソースの組み合わせによる革新的な 技術開発、成長機会の獲得 ・事業を横断した柔軟な人材配置による組織組成 ・2020 年 4 月、HDに「デジタルビジネス推進室 」を 設置、先端技術開発を推進 ・他社やスタートアップ企業との協業 ● ・ハラスメントをはじめとする人権問題の発生によ る労働環境の悪化 ・HDに人権啓発グループを設置、グループ全体で人 権意識のレベル維持向上を図っている 経営管理 ● 〇 ・ガバナンスの形骸化 ・攻守の調和したガバナンスによるリスクテイク ・2006 年社外取締役制導入、2009 年 HD 化 | |||
| 02/10 | 11:30 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| た 期末の普通株式の数 166,490,614 株 157,038,166 株 ( 重要な後発事象 ) 該当する事項はありません。 - 22 -日清紡ホールディングス㈱(3105) 2022 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 役員の異動 (2023 年 3 月下旬予定 )(2022 年 12 月 27 日開示済み) ・新任取締役候補 社外取締役リチャードダイク 社外取締役生野由紀 ・退任予定取締役 取締役会長河田正也 社外取締役藤野しのぶ 社外取締役中馬宏之 (シニアアドバイザーに就任予定 ) ・取締役分掌変更 取締役執行役員石井靖二 〔 現取締役執行役員 経営戦略 | |||
| 12/27 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補 社外取締役 社外取締役 (2) 退任予定取締役 取締役会長 社外取締役 社外取締役 ダイクリチャード いくの 生野 かわた 河田 ふじの 藤野 ちゅうま 中馬 ゆき 由紀 まさや 正也 しのぶ ひろゆき 宏之 (シニアアドバイザーに就任予定 ) (3) 取締役分掌変更 取締役執行役員 経営戦略センター副センター長 ( 日清紡ブレーキ株式会社取締役会長 ) いしい 石井 やすじ 靖二 〔 現取締役執行役員 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長 〕 (4) 新任監査役候補 常勤監査役 もりた 森田 けんいち 謙一 〔 現日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役専務執行役 | |||
| 08/10 | 13:01 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 四半期報告書－第180期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2022 年 5 月 17 日 ( 注 ) 77,120 169,120,014 39 27,737 39 20,550 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1,016 円 00 銭 資本組入額 508 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名、当社執行役員及び当社使用人 50 名並びに当社子会社取締役及び執 行役員 28 名 9/30(5) 【 大株主の状 | |||
| 05/17 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 17 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 77,120 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,016 円 (4) 発行価額の総額 78,353,920 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 19,180 株 当社の執行役員および使用人 50 名 35,460 株 当社子会社の取締役 5 名 4,425 株 当社子会社の執行役員 23 名 18,055 株 以上 1 | |||