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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.904 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 12:00 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 マーチャント・バンカーズ株式会社コード 3121 提出日 2026/4/14 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役岩崎智彦氏、小久保直樹氏の辞任のた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山中大輔社外取締役 ○ ○ 有 2 片山喜包社外監査役 ○ ○ 有 3 鈴木昌也社外監査役 ○ ○ 有 4 家形博社外監査役 ○ ○ 有 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 01/30 | 13:35 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態、人員・組織体制の現 | |||
| 01/28 | 16:03 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 有価証券報告書－第102期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 役サム・ガーボウ、取締役山 﨑 佳奈子、取締役西村豊一、取締役川戸淳一郎の取 締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、定例取締役会が毎月 1 回、その他必要に応じて臨時取 締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。 取締役会は、法令、定款及び株主総会決議にもとづき、決裁権限規程、企業倫理綱領、行動規範、取締役 会規程その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率 性を確保しております。 代表取締役社長以下各管掌の取締役は、会社の業務執行状況を取締役会報告基準に従っ | |||
| 01/23 | 12:00 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 (正誤表) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案取締役 8 名選任の件 ( 訂正箇所には下線を付しております) 【 訂正前 】 候補者氏名 番号 ( 生年月日 ) 6 いわさきともひこ 岩崎智彦 1972 年 12 月 18 日生 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1998 年 9 月長野興産株式会社入社 2002 年 5 月ベンチャー・リンク株式会社入社 2004 年 2 月株式会社ドリームバンク入社 2009 年 1 月株式会社危機管理研究所入社 2009 年 6 月東邦グローバルアソシエイツ株式会社取締役 2009 年 9 月株式会社 NESTAGE 社外取締役 2018 年 11 月クレア建設株式会社代表取締役 2021 年 | |||
| 01/07 | 21:45 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知及び第102回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (2025 年 10 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正年 取締役 C F O 加藤東司 取締役サム・ガーボウ MBK Asia Limited ディレクター 取締役山 﨑 佳奈子経理部長 取締役西村豊一アートポートインベスト株式会社代表取締役 取締役川戸淳一郎川戸淳一郎法律事務所所長 常勤監査役片山喜包 監査役鈴木昌也公認会計士鈴木昌也事務所代表 監査役家形博 ( 注 ) 1 取締役川戸淳一郎氏は社外取締役であります。 2 取締役川戸淳一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務やリスクヘッジに関する相当程度の知 見を有するものであります | |||
| 12/19 | 16:00 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| （開示事項の経過）過去の適時開示の開示遅延についての再発防止策の実施・運用状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| ります。 3 【 改善状況 】 上記改善策のとおり、2025 年 4 月 28 日付で取締役会の諮問組織としてモニタリング委員会を組成しまし た。モニタリング委員の構成は、以下のとおりであります。 役職氏名資格略歴 2015 年 12 月弁護士登録 2016 年 1 月花王 ㈱ 入社 2019 年 4 月 OMM 法律事務所入所 2020 年 8 月新樹法律事務所入所 ( 現任 ) 委員長渡辺治弁護士 2021 年 6 月公認不正検査士資格認定 2021 年 10 月 ㈱Wave Energy 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 12 月ワイエスフード㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2024 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 04/28 | 16:00 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 開示遅延等の再発防止のためのモニタリング委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 2019 年 4 月 OMM 法律事務所入所 2020 年 8 月新樹法律事務所入所 ( 現任 ) 委員長渡辺治弁護士 2021 年 6 月公認不正検査士資格認定 2021 年 10 月 ㈱Wave Energy 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 12 月ワイエスフード㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 11 月 ㈱ANAP( 現 ㈱ANAP ホールディングス) 社外監査 役 ( 現任 ) 2004 年 12 月あずさ監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入所 委員大北昌弘 公認会計士 2008 年 8 月公認会計士登録 税理士 2020 年 8 月大北昌弘公認会計士事 | |||
| 01/31 | 11:01 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態、人員・組織体制の現 | |||
| 01/31 | 10:28 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 有価証券報告書－第101期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リス ク管理に努めております。 ロ. 取締役会及び取締役の活動状況 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長髙 﨑 正年、取 締役加藤東司、取締役サム・ガーボウ、取締役山 﨑 佳奈子、取締役西村豊一、取締役川戸淳一郎の取締 役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、定例取締役会が毎月 1 回、その他必要に応じて臨時取 締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。 取締役会は、法令、定款及び株主総会決議にもとづき | |||
| 01/15 | 12:00 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 マーチャント・バンカーズ株式会社コード 3121 提出日 2025/1/15 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案 ( 再任 )が付議されるた め 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 川戸淳一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 片山喜包社外監査役 ○ ○ 有 3 鈴木昌也社外監査役 ○ ○ 有 4 家形博社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社 | |||
| 01/08 | 12:00 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知及び第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 ) 1 取締役川戸淳一郎氏は社外取締役であります。 2 取締役川戸淳一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務やリスクヘッジに関する相当程度の知 見を有するものであります。 3 監査役片山喜包氏、鈴木昌也氏並びに家形博氏は社外監査役であります。 4 監査役鈴木昌也氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 5 当社は、東京証券取引所に対し、取締役川戸淳一郎氏、監査役片山喜包氏、鈴木昌也氏並びに家形博 氏を独立役員として届け出ております。 ― 9 ― (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第 | |||
| 02/09 | 18:15 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 第三者委員会設置及び過去に公表した開示内容の経過等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ため、日本弁護士連合会 「 企業不祥事における第三 者委員会ガイドライン( 平成 22 年 12 月 17 日改訂 )」に沿って委員を選定しております。 13. 第三者委員会の構成 役職氏名資格略歴 委員長沼井英明弁護士 2010 年 12 月弁護士登録 2014 年 6 月二重橋法律事務所 ( 現祝田法律事務 所 ) 弁護士 2016 年 2 月弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士 2019 年 6 月株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社プラコー社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月パス株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 | |||
| 01/31 | 10:04 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスクのマネジメント、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態 | |||
| 01/31 | 09:45 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リス ク管理に努めております。 ロ. 取締役会及び取締役の活動状況 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長髙 﨑 正年、取 締役サム・ガーボウ、取締役山 﨑 佳奈子、取締役チャン・チン、取締役加藤東司、取締役西村豊一、取 締役川戸淳一郎の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、定例取締役会が毎月 1 回、その他必要に応じて臨時取 締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。 取締役会は、法令、定款及び株主総会 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||