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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.914 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/29 16:11 3121 マーチャント・バンカーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスクのマネジメント、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態
06/29 15:26 3121 マーチャント・バンカーズ
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ります。また、各監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、 適宜必要な意見を述べております。 さらに、当社は、必要に応じて、社外有識者 ( 弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部 専門家 )より、専門知識に基づく客観的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リス ク管理に努めております。 ロ. 取締役会及び取締役の活動状況 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長髙 﨑 正年、取 締役西村豊一、取締役サム・ガーボウ、取締役山 﨑 佳奈子、取締役チャン・チンの取締役 5 名 (うち社外 取締役 1
03/31 15:30 3121 マーチャント・バンカーズ
親会社等（その他の関係会社）の決算に関するお知らせ その他のIR
株式会社 会社の名称 (2) 所在地東京都港区六本木七丁目 6 番 5 号 (3) 代表者松下順一 (4) 主な事業内容不動産、株式等への売買、投資 (5) 資本金の額 10,000 千円 (6) 当社との関係 1 資本関係議決権保有割合 33.08%(2022 年 12 月 31 日現在 ) 2 人的関係当社社外取締役 1 名が、取締役を兼務しております。 3 取引関係当社は、同社へ委託した業務に対し、その対価の支払いを 行っております。 2. 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 株式の所有者別状況 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 株 ) 所有株式数 の
06/30 15:35 3121 マーチャント・バンカーズ
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、社外有識者 ( 弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタントその他の外部 専門家 )より、専門知識に基づく客観的・第三者的意見を受けることにより、適切なコンプライアンス・リス ク管理に努めております。 ロ. 取締役会 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長髙 﨑 正年、取 締役副社長小貫英樹、取締役小船賢一、取締役西村豊一の取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されて おります。 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、定例取締役会が毎月 1 回、その他必要に応じて臨時取 締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております
06/30 11:36 3121 マーチャント・バンカーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスクのマネジメント、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態、人
06/13 15:30 3121 マーチャント・バンカーズ
円谷メディア・コンテンツ株式会社の株式取得（子会社化）に関する基本合意のお知らせ ～旧・円谷映像株式会社の実績とノウハウをブランド化～ その他のIR
の概要 (1) 名称株式会社娯楽 TV (2) 所在地東京都港区六本木七丁目 6 番 5 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役西村豊一 (4) 事業内容映像コンテンツ制作、販売 (5) 資本金 1,500 万円 (6) 設立年月日 2010 年 8 月 9 日 (7) 純資産 11 百万円 (8) 総資産 832 百万円 (9) 大株主及び持株比率アートポートインベスト株式会社 100.0% 資本関係 株式会社娯楽 TVの親会社アートポートインベス ト株式会社が当社株式の 33.08%を保有 (10) 上場会社と人的関係当社社外取締役西村豊一が代表取締役を兼務 当該会社の関係取引関係なし
03/31 15:30 3121 マーチャント・バンカーズ
親会社等（その他の関係会社）の決算に関するお知らせ その他のIR
株式会社 会社の名称 (2) 所在地東京都港区六本木七丁目 6 番 5 号 (3) 代表者松下順一 (4) 主な事業内容不動産、株式等への売買、投資 (5) 資本金の額 10,000 千円 (6) 当社との関係 1 資本関係議決権保有割合 30.97%(2021 年 12 月 31 日現在 ) 2 人的関係当社社外取締役 1 名が、取締役を兼務しております。 3 取引関係当社は、2015 年 3 月に、同社より函館市の収益不動産物件 ( 有料老人ホーム)を取得し、取得と同時に同社に賃貸し ております。また、当社は、同社へ委託した業務に対し、 その対価の支払いを行っております。 2. 親会社等の
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/16 17:18 3121 マーチャント・バンカーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する諸リスクのマネジメント、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 12:49 3121 マーチャント・バンカーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
マネジメント、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態、人員・組
08/12 12:00 3121 マーチャント・バンカーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20210731 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 マーチャント・バンカーズ株式会社コード 3121 提出日 2021/8/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/31 独立役員届出書の 提出理由 2021/8/5 開催の取締役会において、社外取締役のタラプラガダ・アディティ ア・クマールの辞任が選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本