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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:30 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 54,157 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 491 円 (3) 処分総額 26,591,087 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 12,777 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 10,952 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 12 名 20,654 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 9,774 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 2 名を含みます。 ※2 当社の取締役兼務者 3 名を含みます。 (5) 処分期日令和 8 年 4 月 21 日 以 上
04/01 11:00 3204 トーア紡コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の実効性 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等の諮問を目的として、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を委員長とし、代表取 締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、で構成される「 指名諮問委員会 」「 報酬諮問委員会 」を設置し、多様性やスキルの観点 を含めた審議を行っております。 「 指名諮問委員会 」「 報酬諮問委
03/27 15:30 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
8 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 54,157 株 (3) 処分価額 1 株につき 491 円 (4) 処分総額 26,591,087 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 12,777 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 10,952 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 12 名 20,654 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 9,774 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 2 名を含みます。 ※2 当社
03/26 10:13 3204 トーア紡コーポレーション
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
もに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と経営の透明性を高 めることを目的として監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役及び経営幹部の指名と報酬に 関する決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、提出日 ( 令和 8 年 3 月 26 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を 選任する
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/13 15:30 3204 トーア紡コーポレーション
令和７年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職新任 / 重任 長井渡代表取締役社長重任 久保徹取締役重任 戸口雄吾取締役重任 戸川崇光取締役重任 玉田暢生取締役重任 山田典孝上席執行役員新任 坂下清信社外取締役重任 髙島志郎社外取締役重任 (2) 退任予定取締役 堀口泰夫 ( 当社顧問に就任予定 ) ( 注 ) 1 株式総会終了後の取締役会において長井渡氏を代表取締役社長に選定する予定です。 2 坂下清信氏、髙島志郎氏は、会社法上の社外取締役候補です。 3 坂下清信氏、髙島志郎氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。 - 17
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/24 15:30 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 60,667 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 398 円 (3) 処分総額 24,145,466 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 14,858 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 8 名 15,648 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 12 名 24,131 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,030 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 2 名を含みます。 ※2 当社の取締役兼務者 4 名を含みます。 (5) 処分期日令和 7 年 4 月 24 日 以 上
04/01 10:00 3204 トーア紡コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と持続可能な社会の実現を目指します。経営戦略の開示に当たっては、このサステナビリティへの取り組み状況も含 め、人的資本や知的財産への投資等も考慮して、ホームページやIR 資料等で情報開示を行っております。 https://www.toabo.co.jp/sustainability/ 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当
03/31 11:18 3204 トーア紡コーポレーション
有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保するとともに、株主を含むステークホ ルダーの意見を適切に反映しております。 取締役会は原則月 1 回以上開催され、最良のコーポレート
03/28 15:30 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
和 7 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 60,667 株 (3) 処分価額 1 株につき 398 円 (4) 処分総額 24,145,466 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 14,858 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 8 名 15,648 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 12 名 24,131 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,030 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 2 名を含みます。 ※2
03/04 09:45 3204 トーア紡コーポレーション
第23回定時株主総会招集ご通知（交付書面に含まれない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の職務の執行についても、指摘すべき 事項は認められません。 ⑵ 連結計算書類・計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人 PwC Japan 有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 令和 7 年 2 月 21 日 株式会社トーア紡コーポレーション監査等委員会 常勤監査等委員近江学印 監査等委員伊藤久弥印 監査等委員辻村美樹印 ( 注 ) 監査等委員伊藤久弥及び辻村美樹は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外 取締役であります。 − 22 −
03/04 09:45 3204 トーア紡コーポレーション
第23回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 17 回 2 取締役 3 4 5 6 8 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)9 名全員は、本定時株主 総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたした いと存じます。 7 取締役候補者は、次のとおりであります。 重任 長井 渡 くぼとおる 徹 久保 とぐちゆうご 戸口雄吾 とがわたかみつ 戸川崇光 ほりぐちやすお 堀口泰夫 たまだのぶお 玉田暢生 さかしたきよのぶ 坂下清信 たかしましろう 髙島志郎 重任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 重任
03/03 12:00 3204 トーア紡コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社トーア紡コーポレーション_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社トーア紡コーポレーションコード 3204 提出日 2025/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 坂下清信社外取締役 ○ ○ 有 2 髙島志郎社外取締役 ○ ○ 有
12/25 15:30 3204 トーア紡コーポレーション
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口 雄吾 取締役 重任 戸川 崇光 取締役 重任 堀口 泰夫 取締役 重任 玉田 暢生 取締役 重任 坂下 清信 社外取締役 重任 髙島 志郎 社外取締役 重任 2. 退任予定の取締役 水森 吉紀 ※ 当社特別顧問に就任予定。 3. 監査等委員である取締役候補者 氏名現職重任 / 新任 近江学取締役 ( 監査等委員 ) 重任 辻󠄀 村美樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 師井勝也 ― 新任 監査等委員である社外取締役候補者 師井勝也 ( 日本トランスシティ株式会社常勤監査役 ) 候補者略歴 平成 3 年 4 月四日市倉庫株式会社 ( 現日本トランスシティ株式会社 ) 入社 平成 27 年 6 月日本トランスシティ株式会社関連事業部長 平成 30 年 7 月同社人事部長 令和 6 年 6 月同社常勤監査役 4. 退任予定の監査等委員である取締役 伊藤 久弥 以 上
05/23 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 49,309 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 441 円 (3) 処分総額 21,745,269 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 16,232 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 11,006 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 10 名 16,629 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,442 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 3 名を含みます。 ※2 当社の取締役兼務者 4 名を含みます。 (5) 処分期日令和 6 年 5 月 23 日 以 上
04/24 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 49,309 株 (3) 処分価額 1 株につき 441 円 (4) 処分総額 21,745,269 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 16,232 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 11,006 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 10 名 16,629 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,442 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 3 名を含みます。 ※2 当社の取
04/01 10:00 3204 トーア紡コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-11】 経営陣に関する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の実効性 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等の諮問を目的として、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
03/29 10:20 3204 トーア紡コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
の件 当社は、事業の拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、 戸川崇光、堀口泰夫、玉田暢生、坂下清信、髙島志郎の9 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として谷口誠良氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び