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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 10:17 3204 トーア紡コーポレーション
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保するとともに、株主を含むステークホ ルダーの意見を適切に反映しております。 取締役会は原則月 1 回以上開催され、最良のコーポレート・ガバナンス構築を通じて、会社の持続的な成長と中 長期的な企業価値の向上を促し、企業理念を実現し、その監督
03/28 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
各位 令和 6 年 3 月 28 日 会社名株式会社トーア紡コーポレーション 代表者名代表取締役社長長井渡 (コード:3204 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務・人事担当 棚倉浩一 (TEL. 06-7178-1151) 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定を決議 いたしましたのでお知らせいたします。 1. 改定の目的 本日開催の第 22 回定時株主総会において取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与の為の報酬が決議され
02/14 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
で、下記のとお り、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、令和 3 年 3 月 30 日開催の第 19 回定時株主
12/21 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 水森吉紀 取締役 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口雄吾 取締役 重任 戸川崇光 取締役 重任 堀口泰夫 取締役 重任 玉田暢生 上席執行役員 新任 坂下清信 社外取締役 重任 髙島志郎 社外取締役 重任< 令和 6 年 3 月 28 日付 > 2. 人事異動 常務執行役員就任久保徹 戸口 雄吾 氏名 新職 現職 水森吉紀 取締役常務執行役員 技術・IT 推進担当 取締役・常務執行役員 管理・技術担当 久保 徹 取締役常務執行役員 インテリア・産業資材事業担当 トーア紡マテリアル株式会社 代
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/03 10:00 3204 トーア紡コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の実効性 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等の諮問を目的として、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を委員長とし、代表取 締役及
03/31 10:35 3204 トーア紡コーポレーション
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と経営の透明性を高 めることを目的として監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役および経営幹部の指名と報酬 に関する決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成さ
12/20 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 水森 吉紀 取締役 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口 雄吾 取締役 重任 戸川 崇光 取締役 重任 堀口 泰夫 上席執行役員 新任 坂下 清信 社外取締役 重任 髙島 志郎 社外取締役 重任2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現職重任 / 新任 近江学上席執行役員 新任 伊藤久弥社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 辻村美樹 ― 新任 監査等委員である社外取締役候補者 辻村美樹 ( 鈴木・辻村公認会計士共同事務所公認会計士・税理士 ) 候補者略歴 平成 18 年 4 月株式会社三井住友銀行入行 平成 22 年 12 月有限責任監査法人トーマツ入社 平成 26 年 9 月公認会計士登録 平成 27 年 11 月鈴木・辻村公認会計士共同事務所開業 ( 現任 ) 平成 27 年 12 月税理士登録 3. 退任予定の監査等委員である取締役 川崎 隆 行 丸岡 健二 以 上
04/01 10:30 3204 トーア紡コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バランス良く構成されています。今後につきま しては、更なる多様性確保の視点からの取締役候補選定に努めてまいります。当社は、常勤の監査等委員に財務・会計に関する適切な知見と経 験を有した者を選任しているほか、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・経営に関する知識を有するメンバーで監査等委員会を構成しており ます。 また、代表取締役・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役で構成される「 取締役会評価委員会 」は、毎年取締 役会全体の実効性について分析・評価を実施し、コーポレート・ガバナンスの改善・向上のために適切な助言を行っております。 【コーポレートガバナンス
03/31 10:10 3204 トーア紡コーポレーション
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
経営の透明性を高 めることを目的として監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役および経営幹部の指名と報酬 に関する決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/15 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
令和３年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
水森吉紀 取締役 トーア紡マテリアル株式会社代表取締役社長 取締役 東亜紡織株式会社代表取締役社長 同左 同左 重任 重任 戸口雄吾取締役上席執行役員同左重任 戸川崇光 取締役上席執行役員 大阪新薬株式会社代表取締役社長 同左 重任 坂下清信社外取締役同左重任 髙島志郎社外取締役同左重任 (2) 退任予定取締役 なし ( 注 )1 株主総会終了後の取締役会で、長井渡氏を代表取締役社長 ( 重任 )に選定する予定であります。 2 坂下清信氏、髙島志郎氏は会社法上の独立社外取締役候補であります。 3. 執行役員の異動 (1) 執行役員候補者 氏名新職現職 長井渡代表取締役社長社長執行役員同左 戸
12/23 15:00 3204 トーア紡コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
でバランス良く構成されています。今後につきま しては、更なる多様性確保の視点からの取締役候補選定に努めてまいります。当社は、常勤の監査等委員に財務・会計に関する適切な知見と経 験を有した者を選任しているほか、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・経営に関する知識を有するメンバーで監査等委員会を構成しており ます。 また、代表取締役・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役で構成される「 取締役会評価委員会 」は、毎年取締 役会全体の実効性について分析・評価を実施し、コーポレート・ガバナンスの改善・向上のために適切な助言を行っております。 【 原則 4-11-1
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の