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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.701 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 18:10 3302 帝国繊維
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.teisen.co.jp/company/strategy.html (ii)「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (iii) 当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報 酬体系としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬 制度である株式給付信託から構成するものといたします。なお、社外取締役に関しては、基本報酬のみの支給といたします。 取締役の基本報酬は、毎月支給する定例給与とし、各取締役の職責や役位に応じて支給いたします。 業
04/01 09:40 3302 帝国繊維
臨時報告書 臨時報告書
補欠監査役として磯貝剛を選任する。 第 5 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 現行の業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を改定し、退任まで の間の譲渡制限を付した上で株式を給付する「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust- Restricted Stock))」へ移行する。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 8 号議案まで)> 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 現行の株式給付信託制度に代えて譲渡制限付株式報酬信託制度を導入し、社外取締役を含む取締役
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/17 09:57 3302 帝国繊維
有価証券報告書－第100期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2013 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 2012 年度末時点の当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 2013 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 27 28 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金 額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 普通株
03/05 21:45 3302 帝国繊維
2026年 定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、取締役、 執行役員の選解任に関する事項および報酬等について審議した結果を取締役会に報告する。 5 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 当社グループ各社の業務の適正を確保するため、当社グループ「 企業行動憲章 」の、グルー プ全体への浸透を図る。 ロ. 当社は、グループ全体を対象としたリスク管理規程、コンプライアンス規程、職務権限規 程、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程その他の業務の適正化のための規程ならびに 内部牽制システム等の整備を行う。 ハ. 当社は、「 関係会社管理運営規
03/05 21:45 3302 帝国繊維
2026年 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付株式報酬制度に 係る報酬額承認の件 第 7 号議案自己株式取得の件 第 8 号議案社外取締役の員数に関する 定款変更の件株主各位 証券コード 3302 2026 年 3 月 6 日 第 100 期定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 100 期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 帝国繊維株式会社 代表取締役会長執行役員白岩強 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子提供措置 をとっており、インターネット上の当社
02/13 15:30 3302 帝国繊維
2025年12月期　決算短信[日本基準]（連結） 決算発表
当連結会計年度の期首から適用 しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表 となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 96 期定時株主総会決議において、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及 び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます
02/13 15:30 3302 帝国繊維
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
-RS(= Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」といいます。)に改定すること( 以下 「 本 改定 」といいます。)を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 3 月 27 日開催の第 100 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 96 期定時株主総会において当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以
02/13 15:30 3302 帝国繊維
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
決議し、本制度に関する議案を 2026 年 3 月 27 日開催の第 100 期定 時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、その旨につきまして も本日付で適時開示を行っております。 Ⅰ. 本株主提案の内容および理由 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 記 2. 議案の要領および提案の理由 別紙に記載のとおりです。なお、提案株主から提出された本株主提案書の該当記載を原文のま ま掲載したものであります。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/04 18:11 3302 帝国繊維
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な考え方 」に記載の通りです。 (iii) 当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報 酬体系としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬 制度である株式給付信託から構成するものといたします。なお、社外取締役に関しては、基本報酬のみの支給といたします。 取締役の基本報酬は、毎月支給する定例給与とし、各取締役の職責や役位に応じて支給いたします。 業績連動報酬である賞与につきましては、連結営業利益を指標とし、その達成の程度を評価の基準として
04/02 09:20 3302 帝国繊維
臨時報告書 臨時報告書
役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、中尾徹、髙木裕康、深澤正宏および成田信子を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として木下裕弘を選任する。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)> 第 5 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 現行の株式報酬信託制度に代えて譲渡制限付株式報酬信託制度を導入し、社外取締役を含む取締役に 対し年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )、付与株式数の上限 240,000 株 (うち社外取 締役 20,000 株 )の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与する。 第 6 号議案自己株式取得の
03/28 13:02 3302 帝国繊維
有価証券報告書－第99期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ り発行された株式数は含まれておりません。 3.2025 年 1 月 1 日から2025 年 2 月 28 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が60,000 株増加 しております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2013 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 2012 年度末時点の当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 2013 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約
03/06 12:00 3302 帝国繊維
2025年 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
得の件 第 7 号議案社外取締役の員数に関する 定款変更の件 目次 第 99 期定時株主総会招集ご通知 ………………… 1 株主総会参考書類 ………………………………… 7 事業報告 …………………………………………… 24 連結計算書類 ……………………………………… 43 計算書類 …………………………………………… 46 監査報告 …………………………………………… 49 株主総会にご出席いただけない場合 書面 ( 郵送 )またはインターネット等により議決権を行 使くださいますようお願い申しあげます。 議決権行使期限 2025 年 3 月 27 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時まで 帝国
03/06 12:00 3302 帝国繊維
2025年 定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する ことで、経営機能と執行機能の双方を強化し、経営の機動性の向上、コーポレートガバナン スのレベルアップを図る。 - 1 - ロ. 代表取締役は、取締役、執行役員を中心に構成される執行役員会および取締役会を通じて月 次業績のレビューと改善策の実施など、当社グループの各取締役、執行役員の業務執行の効 率的運営と監視体制の整備を行う。 ハ. 取締役会における取締役、執行役員の指名および報酬等の意思決定のプロセスの公正性・透 明性・客観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、半数以 上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、取締役、 執行役
03/03 12:00 3302 帝国繊維
独立役員届出書 独立役員届出書
帝国繊維株式会社 _ 独立役員届出書 202503.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/3 独立役員届出書 帝国繊維株式会社コード 3302 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙木裕康社外取締役 ○ ○ 有 2 深澤正宏社外取締役 ○ ○ 有 3 成田信子社外取締役 ○ ○ 有
02/14 16:15 3302 帝国繊維
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 16 日付で受領しておりましたが、 本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 Ⅰ. 本株主提案の内容および理由 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 記 2. 議案の要領および提案の理由 別紙に記載のとおりです。なお、提案株主から提出された本株主提案書の該当記載を原文のま ま掲載したものであります。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1. 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (1
02/14 15:30 3302 帝国繊維
2024年12月期　決算短信[日本基準]（連結） 決算発表
) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金、要求払預金及び取得の日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期の投資からなっております。 - 15 - 帝国繊維 ( 株 )(3302)2024 年 12 月期決算短信 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 96 期定時株主総会決議において、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及 び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する業績
04/04 15:55 3302 帝国繊維
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な考え方 」に記載の通りです。 (iii) 当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報 酬体系としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬 制度である株式給付信託から構成するものといたします。なお、社外取締役に関しては、基本報酬のみの支給といたします。 取締役の基本報酬は、毎月支給する定例給与とし、各取締役の職責や役位に応じて支給いたします。 業績連動報酬である賞与につきましては、連結営業利益を指標 (2022 年度までは「 連結経常利