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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.166 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 14:03 | 3302 | 帝国繊維 |
| 有価証券報告書－第98期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| には、2024 年 3 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ り発行された株式数は含まれておりません。 3.2024 年 1 月 1 日から2024 年 2 月 29 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が60,000 株増加 しております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2013 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 2012 年度末時点の当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 2013 年度末時点の当社取 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3302 | 帝国繊維 |
| 2023年12月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適 用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 96 期定時株主総会決議において、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及 び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理について | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/07 | 17:52 | 3302 | 帝国繊維 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 式給付信託から構成するものといたします。なお、社外取締役に関しては、基本報酬のみの支給といたします。 取締役の基本報酬は、毎月支給する定例給与とし、各取締役の職責や役位に応じて支給いたします。 業績連動報酬である賞与につきましては、連結営業利益を指標 (2022 年度までは「 連結経常利益 」を指標 )とし、その達成の程度を評価の基準とし て、総支給額を決定し、各取締役の職責や役位に応じて、毎年一定の時期に支給いたします。業績連動型株式報酬制度である株式給付信託に つきましては、取締役の報酬と会社業績及び株式価値との連動性をより明確にすることを目的として導入いたしました。連結営業利益を指標 | |||
| 03/30 | 13:19 | 3302 | 帝国繊維 |
| 有価証券報告書－第97期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 決議年月日 2013 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 2012 年度末時点の当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 2013 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 27 28 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金 額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 普通株式 27,000 ( 注 ) 普通株式 28,000 ( 注 ) 1 1 自 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3302 | 帝国繊維 |
| 2022年12月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新 たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響はありませ ん。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 96 期定時株主総会決議において、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役 員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 当該信託契約に係る | |||
| 11/11 | 09:16 | 3302 | 帝国繊維 |
| 四半期報告書－第97期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準 等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表 への影響はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 13/21EDINET 提出書類 帝国繊維株式会社 (E00559) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 96 期定時株主総会決議において、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 | |||
| 08/12 | 09:36 | 3302 | 帝国繊維 |
| 四半期報告書－第97期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| - - ( 注 )1. 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100 株であります。 2.「 提出日現在発行数 」 欄には、2022 年 8 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ り発行された株式数は含まれておりません。 5/23(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 帝国繊維株式会社 (E00559) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 10 回新株予約権 2022 年 3 月 30 日 2021 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の | |||
| 05/12 | 15:30 | 3302 | 帝国繊維 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| の第 96 期定時株主 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役 会にて、その詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) (4) 受益者 : 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」と いいます。)を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を 満たす者 (5) 信託管理人 | |||
| 04/14 | 16:45 | 3302 | 帝国繊維 |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総数 37 個 3. 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 当社普通株式 37,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 1,000 株 ) 4. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 1,126,000 円 (1 株当たり 1,126 円 ) 上記金額は、割当日における東京証券取引所の当社株式 の終値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより 算出しております。 なお、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代 えて、当社に対して有する報酬請求権をもって相殺する ものといたします。 5. 新株予約権の割当ての対象者 及びその人数 2021 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役をのぞく) 以上 | |||
| 04/01 | 14:26 | 3302 | 帝国繊維 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 https://www.teisen.co.jp/company/philosophy.html https://www.teisen.co.jp/company/strategy.html (ii)「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (iii) 当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう基本報酬に業績連動報酬を組み合わせた報 酬体系としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、短期の業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動報酬としての株式報酬 制度である株式給付信託から構成するものといたします。なお、社外取締役に関しては | |||
| 04/01 | 10:09 | 3302 | 帝国繊維 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 入に備えるため、定款を 変更する。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、中尾徹、髙木裕康および深澤正宏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として荒牧幹人を選任する。 第 5 号議案取締役報酬枠の一部改定の件 社外取締役の報酬枠を年額 50 百万円以内に改定する。 第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式報 給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入する。 2/3EDINET 提出 | |||
| 03/30 | 15:00 | 3302 | 帝国繊維 |
| 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| を割り当てるものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 帝国繊維株式会社第 10 回新株予約権 ( 株式報酬型 ) (2) 新株予約権の総数 37 個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約 権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と する。 (3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 2021 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役をのぞく)に、37 個を割り当てる。 (4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的 | |||
| 03/30 | 15:00 | 3302 | 帝国繊維 |
| 「内部統制システム整備の基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 月次業績のレビューと改善策の実施など、当社グループの各取締役の業務執行の効率的 運営と監視体制の整備を行う。 (3) 取締役会における取締役、執行役員の指名および報酬等の意思決定のプロセスの公正 性・透明性・客観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関とし て、半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員 会は、取締役、執行役員の選解任に関する事項および報酬等について審議した結果を取 締役会に報告する。 5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社グループ各社の業務の適正を確保するため、当社 | |||
| 03/30 | 12:35 | 3302 | 帝国繊維 |
| 有価証券報告書－第96期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 日 2014 年 3 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 2012 年度末時点の当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 2013 年度末時点の当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 27 48 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金 額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式 を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 普通株式 27,000 ( 注 )1 普通株式 48,000 ( 注 )1 1 1 自 2013 年 4 月 13 日 至 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||