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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.455 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 14:00 3577 東海染工
剰余金の配当及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 小田吉哉 ( 元丸石化学品株式会社代表取締役 ) 橋場健次 ( 元大阪染工株式会社代表取締役 ) ( 注 ) 小田吉哉氏、橋場健次氏の両氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 古池威 ( 現社外取締役 ) 増田芳隆 ( 現社外取締役 ) 4. 補欠監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任補欠監査役候補 加藤厚 ( 現加藤・上田総合法律事務所共同代表 ) (2) 退任予定補欠監査役 岩田憲明 以上 2
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
06/30 12:23 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部
06/30 11:34 3577 東海染工
有価証券報告書－第105期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
独立性を有する社外監査役であります。取締役会は経営監 督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む7 名で構成しております。取締役会は月 1 回の定例 取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の 決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執 行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業 務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。 3 内部統制システムの整備
06/28 12:07 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部
06/28 11:24 3577 東海染工
有価証券報告書－第104期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
いくことが経営の最重要課題で あると考えております。また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透 明性を高める所存であります。 EDINET 提出書類 東海染工株式会社 (E00563) 有価証券報告書 2 企業統治の体制及び企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であ ると判断しております。3 名の監査役のうち、2 名は独立性を有する社外監査役であります。取締役会は経営監 督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む8 名で構成しております。取締役会は月 1 回
06/05 07:45 3577 東海染工
第104期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 - 10 - 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役会長八代芳明 取締役社長 ( 代表取締役 ) 鷲裕一グループ技術担当 専務取締役八代健太郎国内染色加工事業部長、浜松事業所長 取締役川本修 グループ営業担当、海外染色加工事業部長、 テキスタイル事業部長、製品事業部長 取締役河西勝管理部長、総務部長 取締役古池威 取締役増田芳隆 常勤監査役後藤裕介 監査役宇佐見一美 監査役本多敏美 ( 注 )1. 取締役古池威、増田芳隆の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所および名古屋証
03/07 14:20 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部環
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 09:53 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部
06/30 09:11 3577 東海染工
有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む7 名で構成しております。取締役会は月 1 回の定例 取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の 決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執 行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業 務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。 3 内部統制システムの整備の状況 当社グループは、経営の有効性・効率性を高め、事業に関する法
09/22 15:52 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部
06/30 11:24 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部環
06/30 10:45 3577 東海染工
有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
開示に努めるとともに、経営の透 明性を高める所存であります。 EDINET 提出書類 東海染工株式会社 (E00563) 有価証券報告書 2 企業統治の体制及び企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であ ると判断しております。3 名の監査役のうち、2 名は独立性を有する社外監査役であります。取締役会は経営監 督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む7 名で構成しております。取締役会は月 1 回の定例 取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を