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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.316 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 11:45 | 8013 | ナイガイ |
| 有価証券報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 対して、バランスと調和のとれた対応を図りながら、コーポレート・ガバナンスの向上と企業倫理 の高揚に努め、透明性の高い経営を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 4 月 22 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 7 名で構成し ております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、経営 の | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/09 | 08:26 | 8013 | ナイガイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、新任の役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め監査等委員会の面談を受け、候補者としての適性を確認した後 に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 )されます。 また、役員報酬 | |||
| 04/25 | 14:44 | 8013 | ナイガイ |
| 有価証券報告書－第128期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| クホルダーに対して、バランスと調和のとれた対応を図りながら、コーポレート・ガバナンスの向上と企業倫理 の高揚に努め、透明性の高い経営を目指しております。 EDINET 提出書類 株式会社ナイガイ(E00571) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されてお | |||
| 04/02 | 12:00 | 8013 | ナイガイ |
| 第128回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役執行役員 さとし 聡 (1969 年 5 月 29 日生 ) 再任 2024 年 4 月当社取締役常務執行役員 ( 現任 ) 2024 年 5 月タビオ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 タビオ株式会社社外取締役 取締役候補者とした理由 所有する当社の株式数 15,600 株 当社取締役として、当社グループの商品部門及び海外部門を統括してきた実績と、商品戦略及び海外事業における豊富 な経験を有していることから、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き選任をお願い するものであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/24 | 15:00 | 8013 | ナイガイ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2024 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数旭当社普通株式 32,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 261 円 (4) 処分価額の総暢額 8,534,700 円 (5) 割当予定先昿当社の取締役 (※)3 名 22,300 株 当社の執行役員 4 名 10,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び監査等委員で ない社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の取締役会において、将来選晟任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいま | |||
| 05/08 | 08:14 | 8013 | ナイガイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 | |||
| 04/26 | 14:00 | 8013 | ナイガイ |
| 有価証券報告書－第127期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| なしに成り立ち得ないことを自覚し、これらのステー クホルダーに対して、バランスと調和のとれた対応を図りながら、コーポレート・ガバナンスの向上と企業倫理 の高揚に努め、透明性の高い経営を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、経営 の重要事 | |||
| 04/05 | 12:00 | 8013 | ナイガイ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/5 独立役員届出書 株式会社ナイガイコード 8013 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野口光夫社外取締役 ○ ○ 有 2 松居智子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 荻原正俊社外取締役 ○ 新任 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 | |||
| 04/02 | 23:45 | 8013 | ナイガイ |
| 第127回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 三井不動産株式会社入社 2009 年 8 月タビオ株式会社入社 2009 年 8 月同社専務取締役 ( 現任 ) 2013 年 9 月同社東京支店長 ( 現任 ) 2013 年 12 月 Tabio France S.A.S. 代表取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 タビオ株式会社 専務取締役 Tabio France S.A.S. 代表取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 所有する当社の株式数 タビオ株式会社において専務取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と実績を当社の経営に活かしていただく ことが期待できることから、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有 | |||
| 04/02 | 23:45 | 8013 | ナイガイ |
| 第127回定時株主総会招集ご通知（交付書面省略記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 催するほか、常勤役員等で構成される経営会議において各議案の審議、 業務執行の状況等の監督を行い、意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 2 監査等委員監査の実効性の確保に対する取り組み状況 社外取締役を含む監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するととも に、取締役会への出席及び代表取締役、会計監査人並びに内部邪監査部邪門との間で定期的な情報交換等を行う ことで、取締役の職務執行の監査、内部邪統制の整備並びに運遀用状況を確認しております。 3 財務報告に係る内部邪統制に対する取り組み状況 内部邪監査部邪門は、内部邪統制に関する基本計 | |||
| 03/29 | 15:00 | 8013 | ナイガイ |
| 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 3 月 29 日 各位 会社名 株式会社ナイガイ 代表者名代表取締役社 ⻑ 今泉晋賢治 問合せ先昿 (コード:8013 東証スタンダード市場 ) 取締役常務執行役員 市原 Management Resources Control Div. 担当 聡暤 (Tel 03-6230-1654) 新任社外取締役候補者の選晟任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2024 年 4 月 25 日開催予定の 第 127 回定時株主総暢会にその選晟任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1. 新任の社外取締役 ( 監 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||