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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.155 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/09 20:52 8013 ナイガイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、企業価値の向上につながると認識し ており、性別、年齢、採用の経緯を問わない、適材適所への中核人材の登用と、多様な人材を戦力として活かす仕組みづくりを推進して参ります。 【 補充原則 3-12】 当社は現在、海外投資家等の比率が比較的低いためコスト等を勘案し、英語での情報の開示・提供を行っておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が
04/28 11:17 8013 ナイガイ
有価証券報告書－第126期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、経営 の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長今泉賢治 構成員 : 取締役谷知久、取締役市原聡、取締役髙原聡、取締役常勤監査等委員磯田裕、社外取締役 監査等委員野口光夫、社外取締役監査等委員境康 経営環境の変化に迅
07/28 11:33 8013 ナイガイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事が、企業価値の向上につながると認識し ており、性別、年齢、採用の経緯を問わない、適材適所への中核人材の登用と、多様な人材を戦力として活かす仕組みづくりを推進して参ります。 【 補充原則 3-12】 当社は現在、海外投資家等の比率が比較的低いためコスト等を勘案し、英語での情報の開示・提供を行っておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が
06/27 15:00 8013 ナイガイ
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
制限 付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 295 円 (4) 処分価額の総額 5,369,000 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 13,400 株 当社の執行役員 4 名 4,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び監査等委員で ない社外取締役を除きます。 以上
05/27 15:00 8013 ナイガイ
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
類及び株式数旭当社普通株式 18,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 295 円 (4) 処分価額の総暢額 5,369,000 円 (5) 割当予定先昿当社の取締役 (※)4 名 13,400 株 当社の執行役員 4 名 4,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び監査等委員で ない社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の取締役会において、将来選晟任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し て、当社の中 ⻑ 期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図旗
04/28 16:43 8013 ナイガイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、会議体としての指名委員会・独立委員会を設置しておりません。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補
04/28 11:35 8013 ナイガイ
有価証券報告書－第125期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
(うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催され、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、経営 の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長今泉賢治 構成員 : 取締役谷知久、取締役市原聡、取締役髙原聡、社外取締役柳村幸一、取締役常勤監査等委 員磯田裕、社外取締役監査等委員野口光夫、社外取締役監査等委員境康 経営環境の変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。 業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取
03/30 15:00 8013 ナイガイ
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 3 月 30 日 会社名株式会社ナイガイ 代表者名代表取締役社 ⻑ 今泉晋賢治 (コード番号 :8013 東証第一部 ) 問合せ先昿取締役管理部門統括市原聡暤 (Tel 03-6230-1654) 新任社外取締役候補者の選晟任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2022 年 4 月 27 日開催予定の第 125 回定時株主総暢会にその選晟任を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 1. 新任の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (1 名 ) 氏名 ( 生昏年月日 ) 略歴
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/24 19:49 8013 ナイガイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、会議体としての指名委員会・独立委員会を設置しておりません。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております