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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.378 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 13:35 | 8011 | 三陽商会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の規定に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社三陽商会 (E00593) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 平林義規代表取締役社長 社外取締役 2026 年 5 月 28 日 ― (1963 年 2 月 1 日生 ) 兼社長執行役員 ( 注 ) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 平林義規 略歴 | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 中期経営計画の進捗状況 その他のIR | |||
| における男女賃金格差は無し。ここでの差異は女性管理職比率が低いことに起因 3. 新卒 / 中途採用の合計 4. 譲渡制限付株式 27 2 社会信頼基盤 :コーポレートガバナンス 前中期経営計画の基本方針を継続 独立性・客観性のある取締役会及び任意の指名・ 報酬委員会の構成 1 • 社外役員の知見を最大限に活用 – 社外取締役比率 57% – 取締役会議長は社外取締役 – 女性役員登用等によるダイバーシティ推進 • 取締役会の諮問委員会として任意の指名・報酬 委員会を設置。委員長は社外取締役 業績連動 +RS 2 比率を高めた役員報酬 • 株主と経営者の利害共有を促進 • 業績連動報酬である賞与 | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) 大江伸治代表取締役会長 ( 現代表取締役社長兼社長執行役員 ) 平林義規代表取締役社長兼社長執行役員 ( 現社外取締役 ) 2 その他の役員の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) ・新任取締役候補 取締役濱田吉朗 ( 社外取締役候補 ) ・退任予定取締役 取締役中本修 ( 社外取締役 ) ・新任監査役候補 監査役 ( 非常勤 ) 大谷秋洋 ( 社外監査役候補 ) ・退任予定監査役 監査役 ( 非常勤 ) 福田厚 ( 社外監査役 ) - 15 - | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| しき 義規 代表取締役会長 代表取締役社長 兼社長執行役員 代表取締役社長 兼社長執行役員 社外取締役 ( 注 ) 第 83 期定時株主総会において取締役に選任されることを条件として、同総会終了後に開催される取締役会において代表取締役に就任 する予定です。 3. 新任代表取締役の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月三井物産株式会社入社 2008 年 7 月三井物産モスクワ有限会社副社長 2012 年 10 月三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部サービス事業部長 2015 年 4 月同社コンシューマーサービス業務部長 2016 年 4 月同社コンシューマー | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見 その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 14 日 会社名株式会社三陽商会 代表者名代表取締役社長兼社長執行役員 大江伸治 問合せ先 (コード:8011 東証プライム) 経営統轄本部 IR・広報戦略部長 谷内祥宏 (TEL: 03-6380-5623) 株主提案に対する当社取締役会の意見 当社は、当社の 1 名の株主様より、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会において、1 株当たり 1,200 円 の特別配当を行うことを求める株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」)を 2026 年 4 月 1 日付の書面で受領しています。当社 は、本日開催の取締役会において、社外取締役が過半数を占める取締 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 12/08 | 16:30 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /) (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議します。指名・報酬委 員会の設置により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 06/30 | 16:01 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.sanyo-shokai.co.jp/ir/library/securities/) (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議しま | |||
| 05/29 | 16:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,897 円 (4) 処分総額 25,203,900 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 5,100 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 3,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 | |||
| 05/29 | 13:53 | 8011 | 三陽商会 |
| 有価証券報告書－第82期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 【 自己株式等 】 2025 年 2 月 28 日現在 所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) ㈱ 三陽商会 東京都新宿区四谷本塩町 6 番 14 号 1,953,200 - 1,953,200 15.47 計 - 1,953,200 - 1,953,200 15.47 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に当社の企業価値の | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 2025年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 当連結会計年度 ( 自 2024 年 3 月 1 日 至 2025 年 2 月 28 日 ) 連結損益計算書上の親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 百万円 ) 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期 純利益金額 ( 百万円 ) 2,787 4,007 2,787 4,007 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 11,666 11,401 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 ( 役員の異動 ) 1. 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (2025 年 5 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補 取締役平林義規 ( 社外取締役候補 ) (2) 退任予定取締役 取締役椎名幹芳 ( 社外取締役 ) - 12 - | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 中期経営計画（2026年2月期～2028年2月期） その他のIR | |||
| . 40 歳以 ©SANYO 上は3 職種 SHOKAI 2. 前提 LTD. として All 同 Rights 一職務 Reserved. / 職位における男女賃金格差は無し。ここでの差異は女性管理職比率が低いことに起因 3. 新卒 / 中途採用の合計 4. 譲渡制限付株式 29 社会信頼基盤 :コーポレートガバナンス 前中期経営計画の基本方針を継続。社外取締役比率 71%、議長も社外取締役が務める 独立性・客観性のある取締役会構成。株主と経営者の利害共有促進の為、役員報酬の 業績連動 +RS 1 比率は15~37.5% 独立性・客観性のある取締役会及び任意の指名・ 報酬委員会の構成 2 | |||
| 11/20 | 14:48 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」(II―1(7)2)に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議します。指名・報酬委 員会の設置により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度に | |||
| 06/28 | 15:51 | 8011 | 三陽商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き 後段の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」(II―1(7)2)に詳細を記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問委員会として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役、監査役および役付執行役 員 ( 以下 「 役員等 」といいます)の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度について審議し、取締役会にて決議します。指名・報酬委 員会の設置により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の指名、および取締役、執行役員の報酬および報酬制度に関 | |||
| 06/28 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,570 円 (3) 処分総額 26,985,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 5,700 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 4,800 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 28 日 以上 | |||
| 05/31 | 14:01 | 8011 | 三陽商会 |
| 有価証券報告書－第81期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 7.55 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象役員は、本制度に基づき当社から毎事業年度支給された金 銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本株式について発行又は処分を受けることになります。 2 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数 当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務し | |||
| 05/29 | 18:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,570 円 (4) 処分総額 26,985,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 5,700 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 4,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 | |||
| 04/26 | 21:45 | 8011 | 三陽商会 |
| 第81期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 区分氏名性別 現在の当社における 地位及び担当等 在任 年数 取締役会 出席状況 1 再任 おお 大 え 江 しん 伸 じ 治 男性 代表取締役社長 兼社長執行役員 4 年 15 回 /15 回 (100%) 2 再任 かとう 加藤 いく 郁 ろう 郎 男性 取締役兼副社長執行役員 事業統轄本部長 兼事業本部長 4 年 15 回 /15 回 (100%) 3 再任 社外 独立 しい 椎 な 名 もと 幹 よし 芳 男性社外取締役 4 年 14 回 /15 回 (93%) 4 再任 社外 独立 にはし 二橋 ちひろ 千裕 男性社外取締役 4 | |||