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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 81 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.453 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 2,601 円 (4) 発行総額 58,262,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 当社子会社の取締役 3 名 3 名 2 名 17,900 株 2,700 株 1,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報
03/27 13:40 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総
03/27 13:00 8029 ルックホールディングス
有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を高めることを基本に、新し いライフスタイルや価値の創造を通じて、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の皆様に応 え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指す事により中長期的な企業価値の向上に取り組みます。 そのために、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを経営上の重要な課題と位置づけ、客観性・透 明性を高め、法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業運営を展開してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、2026 年 3 月 27 日現在 5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )からなり、経営に関
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/04 21:47 8029 ルックホールディングス
第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業価値向上に資するものと判断し、引き続き取締役候補 者といたしました。 9 候補者 番号 4 氏名 ( 生年月日 ) 再任社外独立 いの 井 うえ 上 かず 和 のり 則 (1958 年 12 月 27 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1983 年 4 月伊藤萬株式会社 ( 現 MNインターファッシ ョン株式会社 ) 入社 2005 年 2 月東京ブラウス株式会社代表取締役 2005 年 6 月堀田産業株式会社 ( 現 Bitcoin Japan 株 式会社 ) 社外取締役 2006 年 8 月アルプス・カワムラ株式会社代表取締役 2007 年 7 月株式会社 TK
03/04 21:47 8029 ルックホールディングス
第64回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に則った管理体制を構築しております。 ・リスクを未然に防ぐため、代表取締役より任命された取締役を委員長とする危機管理委 員会を設置し、適宜開催し情報収集を行い、リスク発生のおそれのある事項については 対応策の策定に努めております。 ・不測の事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき取締役社長を本部長とする対策本 部を設置し、損害および被害の拡大を最小限に止めるとともに、再発防止に努めます。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)で構成される経営会議では、当社
02/13 16:00 8029 ルックホールディングス
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR
決議いたしましたのでお知らせいたします。 当該決議は、社外取締役 2 名を含む全ての取締役の賛成により、本総会に付議することが決定されたもので あり、社外監査役 2 名を含む全ての監査役が出席し、いずれの監査役も本プランの具体的運用が適正に行われ ることを条件として、同意しております。 本プランの更新に際しては、一部字句の修正・整理等形式的な文言の修正を行っておりますが、基本的なス キームに変更はございません。 Ⅰ. 当社の財務および事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企 業価値・株主共同
11/28 14:10 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/23 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 24,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,429 円 (3) 発行価額の総額 58,781,800 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 当社子会社の取締役 (5) 払込期日 2025 年 5 月 23 日 3 名 3 名 2 名 19,200 株 3,000 株 2,000 株 以 上
04/25 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 2,429 円 (4) 発行総額 58,781,800 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 当社子会社の取締役 3 名 3 名 2 名 19,200 株 3,000 株 2,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報
03/31 11:15 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総会招集ご
03/28 15:04 8029 ルックホールディングス
有価証券報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
様に応え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指す事により中長期的な企業価値の向上に取り組みま す。 そのために、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを経営上の重要な課題と位置づけ、客観性・透 明性を高め、法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業運営を展開してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、2025 年 3 月 28 日現在 5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )からなり、経営に関する重要事 項を決議します。原則として毎月 1 回開催し、あらかじめ取締役会が定める取締役が議長を務めています。ま た
03/05 12:00 8029 ルックホールディングス
第63回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
管理体制を構築しております。 ・リスクを未然に防ぐため、代表取締役より任命された取締役を委員長とする危機管理委 員会を設置し、適宜開催し情報収集を行い、リスク発生のおそれのある事項については 対応策の策定に努めております。 ・不測の事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき取締役社長を本部長とする対策本 部を設置し、損害および被害の拡大を最小限に止めるとともに、再発防止に努めます。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)で構成される経営会議では、当社グループの
03/05 12:00 8029 ルックホールディングス
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た。 9 候補者 番号 4 氏名 ( 生年月日 ) 再任社外独立 いの 井 うえ 上 かず 和 のり 則 (1958 年 12 月 27 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1983 年 4 月伊藤萬株式会社 ( 現 MNインターファッシ ョン株式会社 ) 入社 2005 年 2 月東京ブラウス株式会社代表取締役 2005 年 6 月堀田産業株式会社 ( 現堀田丸正株式会社 ) 社外取締役 2006 年 8 月アルプス・カワムラ株式会社代表取締役 2007 年 7 月株式会社 TKコンサルティング( 現株式会 社リーダーズ) 代表取締役 ( 現任 ) 2011 年 11 月株式会
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
項はありません。 19 株式会社ルックホールディングス(8029) 2024 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 代表取締役の役職の異動 代表取締役会長多田和洋 ( 現代表取締役社長 ) 新任代表取締役候補 代表取締役社長澁谷治男 ( 現専務取締役 ) 2.その他の役員の異動 1 取締役の異動 該当事項はありません。 2 監査役の異動 該当事項はありません。 役員の一覧 2025 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会及び取締役会、監査役会終了後の予定 【 取締役 】 代表取締役会長多田和洋 代表取締役社長澁谷治男 常務取締役斉藤正明 社外取締役井上和則 社外取締役秋葉絢子 【 監査役 】 常勤監査役宇野澤博文 常勤監査役水野信之 社外監査役服部滋多 社外監査役森居達郎 (2)その他 該当事項はありません。 20
11/29 16:30 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
補者選任基準は以下のとおりです。 取締役は、当社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社
05/24 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,800 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,979 円 (3) 発行価額の総額 50,047,200 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 当社子会社の取締役 (5) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 3 名 2 名 2 名 13,600 株 1,600 株 1,600 株 以 上