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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 81 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.981 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/26 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
行価額 1 株につき 2,979 円 (4) 発行総額 50,047,200 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2 名 13,600 株 1,600 株 株式の数 当社子会社の取締役 2 名 1,600 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的な
03/29 17:00 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役候補者の選任を審議 し、取締役会へ答申します。当社の取締役・監査役候補者選任基準は以下のとおりです。 取締役は、当社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席
03/28 14:00 8029 ルックホールディングス
有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
高めることを基 本に、新しいライフスタイルや価値の創造を通じて、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の 皆様に応え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指す事により中長期的な企業価値の向上に取り組みま す。 そのために、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを経営上の重要な課題と位置づけ、客観性・透 明性を高め、法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業運営を展開してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、2024 年 3 月 28 日現在 5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )からなり、経営に関
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 常務取締役斉藤正明 ( 現取締役上席執行役員経理担当 ) 2 監査役の異動 該当事項はありません。 役員の一覧 2024 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会及び取締役会、監査役会終了後の予定 【 取締役 】 代表取締役社長多田和洋 専務取締役澁谷治男 常務取締役斉藤正明 社外取締役井上和則 社外取締役秋葉絢子 【 監査役 】 常勤監査役宇野澤博文 常勤監査役水野信之 社外監査役服部滋多 社外監査役森居達郎 (2)その他 該当事項はありません。 21
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
11Topics in the Previous Medium-Term Management Plan – ESG 5. 前中期経営計画のトピックス – ESG 関連 (1/2) 01. 創造性の豊かな人材の育成 • 女性管理職比率の向上 • 意欲の高い社員の積極登用 • 階層別研修を新設し、研修制度を充実化 • 信託型従業員持株 E-Ship、株式給付信託 J-ESOPの導入による従業員エンゲージメントの 向上 02. コーポレートガバナンス体制の継続的推進 取締役比率 2019 年 1 月時点 2023 年 1 月時点 女性取締役比率 0% 20% 社外取締役比率 33% 40% ガバナンス体
11/30 16:30 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役 会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総会招集ご通知に記載して
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/26 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 発行する株式 当社普通株式 14,400 株 の種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 2,245 円 (4) 発行価額の総額 32,328,000 円 (5) 割当ての対象者及び その人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 当社子会社の取締役 3 名 1 名 2 名 11,100 株 1,100 株 2,200 株 以 上
04/28 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
行価額 1 株につき 2,245 円 (4) 発行総額 32,328,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 1 名 11,100 株 1,100 株 株式の数 当社子会社の取締役 2 名 2,200 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的な
03/31 16:30 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役 会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総会招集ご通知に記載してお
03/29 16:02 8029 ルックホールディングス
有価証券報告書－第61期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、2023 年 3 月 29 日現在 5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )からなり、経営に関する重要事 項を決議します。原則として毎月 1 回開催し、あらかじめ取締役会が定める取締役が議長を務めています。ま た、監査役が出席し、必要と認めたときは監査役の立場から意見を述べています。なお、取締役の経営責任を 明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体質を構築するために、 当社取締役の任期は1 年となっております。 提出日現在の構成員 議長 : 代表取締役社長多田和洋 構成員 : 常務取締役澁谷治男、取締役斉
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
2022年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 7,670,510 7,502,194 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 20株式会社ルックホールディングス(8029) 2022 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 1 取締役の異動 該当事項はありません。 2 監査役の異動 新任監査役候補 常勤監査役水野信之 社外監査役森居達郎 退任予定監査役 常勤監査役髙山英二 社外監査役山 﨑 暢久 役員の一覧 *2023 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会及び取締役会、監査役会終了後の予定 【 取締役 】 代表取締役社長多田和洋 常務取締役澁谷治男 取締役斉藤正明 社外取締役井上和則 社外取締役秋葉絢子 【 監査役 】 常勤監査役宇野澤博文 常勤監査役水野信之 社外監査役服部滋多 社外監査役森居達郎 (2)その他 該当事項はありません。 21
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について その他のIR
いいます。)することを 決議いたしましたのでお知らせいたします。 当該決議は、社外取締役 2 名を含む全ての取締役の賛成により、本総会に付議することが決定されたもので あり、社外監査役 2 名を含む全ての監査役が出席し、いずれの監査役も本プランの具体的運用が適正に行われ ることを条件として、同意しております。 なお、本プランの更新に際しては、近時の買収防衛策に関する裁判例や実務動向等を踏まえ、本プランの内 容について全般的に見直しを行っております。 その他、一部字句の修正・整理等形式的な文言の修正を行っております。 Ⅰ. 当社の財務および事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は
11/25 16:30 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役 会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総会招集ご通知に記載
08/08 16:00 8029 ルックホールディングス
株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ その他のIR
をよ り一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現させることを目的に、取締役 ( 社 外取締役を除く) 向けに、譲渡制限付株式報酬制度を 2018 年 3 月に導入し、2022 年 3 月に改定してお ります。 当社は、さまざまな個性や感性を持った多様な人材が、年齢や性別にとらわれず、自由にチャレンジ できる環境を整え、創造性の豊かな人材が高い次元で挑戦し、その成果に報いる観点から様 々な従業員 向けインセンティブプランを検討してまいりました。 今般、従業員に当社の株式を給付し、従業員自身が株主となることで役員と従業員が一体となって株 主の皆様と同じ目線に立ち、株価変動を処遇
05/27 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 27 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 22,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,514 円 (4) 発行価額の総額 33,459,400 円 (5) 割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 16,100 株 その人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,000 株 割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 2 名 3,000 株 以 上
04/28 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 1,514 円 (4) 発行総額 33,459,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2 名 16,100 株 3,000 株 株式の数 当社子会社の取締役 2 名 3,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的