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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.389 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 16:30 7897 ホクシン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任取締役上席執行役員 小泉浩一新任取締役 ( 社外・非常勤 ) 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 (2) 退任予定の取締役 氏名 現役職 寺田恭久退任取締役上席執行役員 永田武退任取締役 ( 社外・非常勤 ) 寺田恭久氏、永田武氏は、第 76 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/03 17:31 7897 ホクシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問いたします。 代表取締役社長により諮問された取締役候補者は、指名報酬委員会の答申を付して、取締役会にて審議したうえで、取締役候補者として決定い たします。 また、取締役が職務上の義務に違反するなど、解任基準に該当すると認められる場合、取締役会は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、その処遇 を決定いたします。 ( 取締役選任基準 ) 1 当社の取締役として優れた人格・見識を有し、誠実に経営の監督を遂行する者であること。 2 当社取締役として、高度な専門性を有し、持続的な企業価値向上に向けてその職務を遂行する者であること。 3 法令上、求められる取締役
04/25 17:00 7897 ホクシン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
75 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 寺田恭久重任取締役上席執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 永田武重任取締役 ( 社外・非常勤 ) 永田武氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役 (1) 第 75 期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者 3 名 氏名新任・重任現役職 澤由美重任取締役 ( 社外 ) 監査等委員 ( 非常勤 ) 山田公徳新任 - 桂川恵利子新任 - 澤由美氏、山田公徳氏、桂川恵理子氏は、会社法第 2 条第
06/28 17:51 7897 ホクシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問いたします。 代表取締役社長により諮問された取締役候補者は、指名報酬委員会の答申を付して、取締役会にて審議したうえで、取締役候補者として決定い たします。 また、取締役が職務上の義務に違反するなど、解任基準に該当すると認められる場合、取締役会は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、その処遇 を決定いたします。 ( 取締役選任基準 ) 1 当社の取締役として優れた人格・見識を有し、誠実に経営の監督を遂行する者であること。 2 当社取締役として、高度な専門性を有し、持続的な企業価値向上に向けてその職務を遂行する者であること。 3 法令上、求められる取締
06/24 09:12 7897 ホクシン
有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
書類 ホクシン株式会社 (E00632) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しており、企業統治体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会 計監査人を設置しつつ、補完機関として指名報酬委員会・内部統制委員会・コンプライアンス委員会・サステナ ビリティ委員会及び経営会議などを設置しております。 取締役会は、取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 内監査等委員である取締役 3 名 )で構成されております。月 1 回 開催される取締役会においては、法令及び定款で定められた事項や経営上の重要事項を審議・決
05/31 21:45 7897 ホクシン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
や製造部門の重職を務め、2019 年 6 月からは取締役に就任し、企業価値の向 上に努めて参りました。その豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機 能、監督機能を強化することが期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするものでありま す。 ― 5 ― 候補者 番号 2 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 4 月兼松江商株式会社 ( 現兼松株式会社 ) 入社 1997 年 9 月同社香港駐在 兼松 ( 香港 ) 有限公司審査部長 2012 年 11 月同社審査部長 2017 年 6 月当社社外取締役監査等委員 2019 年
04/26 16:30 7897 ホクシン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
74 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 寺田恭久重任取締役上席執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 永田武重任取締役 ( 社外・非常勤 ) 永田武氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 以上
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/05 19:23 7897 ホクシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とお りです。なお、当社では、企業統治の体制として監査等委員会制度を採用しております。 (3) 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬は、月例報酬と賞与により構成されており、職位・職責、業績貢献度等に応じて個 々に算定の上、株主総会 で承認された報酬総額の範囲内において取締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、同じく株主総会で承認された監査等 委員である取締役の報酬総額の範囲内において監査等委員会の決議により決定しております。 (4) 株主総会に提案する取締役候補者は、代表取締役社長が取締役選任基準に基づき、取締役及び監査等委員会の意見を聴取のうえ選定し、 社外取締役が過半数を
06/29 09:11 7897 ホクシン
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
。 < 経営基本理念 > ・社会の進歩向上に寄与する製品を供給する ・相互信頼に基づく安定した取引を確立する ・社員とその家族の生活の安定向上をはかる EDINET 提出書類 ホクシン株式会社 (E00632) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しており、企業統治体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会 計監査人を設置しつつ、補完機関として指名報酬委員会・内部統制委員会・コンプライアンス委員会・サステナ ビリティ委員会及び経営会議などを設置しております。 取締役会は、取締役 3 名、社外取締役 4
04/28 17:00 7897 ホクシン
役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR
73 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 寺田恭久重任取締役上席執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 永田武重任取締役 ( 社外・非常勤 ) 永田武氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。2. 監査等委員である取締役 (1) 第 73 期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者 3 名 氏名新任・重任現役職 太田励重任取締役 ( 社外 ) 監査等委員 ( 非常勤 ) 澤由美重任取締役 ( 社外 ) 監査等委員 ( 非常勤 ) 田中一生新任 - 太田励氏、澤由美氏、田
10/31 15:40 7897 ホクシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、同じく株主総会で承認された監査等 委員である取締役の報酬総額の範囲内において監査等委員会の決議により決定しております。 (4) 株主総会に提案する取締役候補者は、代表取締役社長が取締役選任基準に基づき、取締役及び監査等委員会の意見を聴取のうえ選定し、 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問いたします。 代表取締役社長により諮問された取締役候補者は、指名報酬委員会の答申を付して、取締役会にて審議したうえで、取締役候補者として決定い たします。 また、取締役が職務上の義務に違反するなど、解任基準に該当すると認められる場合、取締役会
06/29 13:47 7897 ホクシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、同じく株主総会で承認された監査等 委員である取締役の報酬総額の範囲内において監査等委員会の決議により決定しております。 (4) 株主総会に提案する取締役候補者は、代表取締役社長が取締役選任基準に基づき、取締役及び監査等委員会の意見を聴取のうえ選定し、 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問いたします。 代表取締役社長により諮問された取締役候補者は、指名報酬委員会の答申を付して、取締役会にて審議したうえで、取締役候補者として決定い たします。 また、取締役が職務上の義務に違反するなど、解任基準に該当すると認められる場合、取締役会は
06/28 18:02 7897 ホクシン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、同じく株主総会で承認された監査等 委員である取締役の報酬総額の範囲内において監査等委員会の決議により決定しております。 (4) 株主総会に提案する取締役候補者は、代表取締役社長が取締役選任基準に基づき、取締役及び監査等委員会の意見を聴取のうえ選定し、 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問いたします。 代表取締役社長により諮問された取締役候補者は、指名報酬委員会の答申を付して、取締役会にて審議したうえで、取締役候補者として決定い たします。 また、取締役が職務上の義務に違反するなど、解任基準に該当すると認められる場合、取締役会は
06/23 09:42 7897 ホクシン
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
機関として指名報酬委員会・内部統制委員会・コンプライアンス委員会及び経営会 議などを設置しております。 取締役会は、取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 内監査等委員である取締役 3 名 )で構成されております。月 1 回 開催される取締役会においては、法令及び定款で定められた事項や経営上の重要事項を審議・決裁するととも に、その他の重要事項や業務執行状況について報告を行っております。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されております。月 1 回開催される監査等委員会においては、内部監 査部門である監査室及び会計監査人と連携し、取締役の職務執行状況を監督するとともに、内部統制システムを