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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 81 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.172 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 16:19 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 2 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2025 年 6 月 27 日現在の 女性取締役 + 監査役の比率 :25%、女性取締役の比率 :25%)。さらに、2024 年度より女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比 率の向上に向けて、まずは国内における女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を 進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2024 年度女性採用比率 28% ・(2026 年 3 月末 | |||
| 04/03 | 14:49 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 2 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2025 年 6 月 27 日現在の 女性取締役 + 監査役の比率 :25%、女性取締役の比率 :25%)。さらに、2024 年度より女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比 率の向上に向けて、まずは国内における女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を 進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2024 年度女性採用比率 28% ・(2026 年 3 月末 | |||
| 02/27 | 12:00 | 3864 | 三菱製紙 |
| 役員及び工場長の異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 北上工場長 兼紙素材事業部副事業部長 退任茂原宏ミッション・エグゼクティブ 技術本部副本部長 ( 安全環境品質保証部担当 ) 4.4 月 1 日付工場長の異動 新職氏名旧職 北上工場長兼製造部長 兼紙素材事業部副事業部長 石川裕之北上工場製造部長兼パルプ課長 以 上 [ 参考 ] 2026 年 4 月 1 日現在の体制 ■ 取締役及び監査役 取締役社長 ( 代表取締役 ) 木坂隆一 代表取締役 眞田茂春 取締役 高上裕二 取締役 中川邦弘 取締役 中内一裕 取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉敦子 ( 渡邉綜合法律事務所弁護士 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 灘原壮一国立大学法人東海国立大学機構名 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/01 | 10:04 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 2 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2025 年 6 月 27 日現在の 女性取締役 + 監査役の比率 :25%、女性取締役の比率 :25%)。さらに、2024 年度より女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比 率の向上に向けて、まずは国内における女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を 進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2024 年度女性採用比率 28% ・(2026 年 3 月末 | |||
| 05/22 | 14:07 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| み〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 1 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2024 年 6 月 27 日現在 の女性役員の比率 :17%)。さらに、2024 年度には女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比率の向上に向けて、まずは国内にお ける女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2023 年度女性採用比率 40% ・(2025 年度まで) 女性正社員 100 名以上 (2024 年 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 |
| 特別調査委員会の調査報告書の受領及び役員報酬の自主返上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主な事業内容は、化粧板原紙、含浸化粧シート、壁紙裏打紙、テ ープ原紙などの化学紙の製造販売であった。 第 3 ガバナンス及び品質管理体制 1 MPM におけるグループガバナンス MPM では、2022 年 4 月以降、ガバナンス体制を大幅に見直した。その結果、 現在のグループガバナンスは以下のとおりとなっている。 MPM は監査役会設置会社であり、経営陣の指名と報酬について客観性と透 明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長 とする指名報酬委員会を設置している。取締役会については、毎月の定例取締 役会のほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法令・定款で定められ | |||
| 05/14 | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 |
| 中期経営計画（2025年度－2027年度）の策定について その他のIR | |||
| (2024 年度 2013 年度比 CO₂ 排出量 22% 削減 ) 環境・社会貢献の情報開示実施 : ・TCFD 情報開示、SDGs 実施 ( 株主植樹制度創成 ) サステナビリティ向上 ・ガバナンス強化 ( 社外役員経営説明会導入、常勤監査役増員 (1 名 →2 名 ) 社外取締役増 【2→3 人 : 比率 1/3 超 】) ・サステナビリティ推進 ( 分科会設定、基本方針制定 ) ・コンプライアンス徹底 ( 耐熱プレスボード不正問題への対応・ハラスメント撲滅宣言 人権デューデリジェンス) ・ダイバーシティ&インクルージョン推進 ( 女性役員他の就任、キャリア・外国人 障がい者採用 ) ・働き方 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 |
| 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び内容の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 5 月 14 日 会社名三菱製紙株式会社 代表者名代表取締役社長木坂隆一 (コード:3864、東証プライム) 問合せ先総務部長多田和徳 (TEL. 03-5600-1488) 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の 継続及び内容の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ( 社外 取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以下あわせて、取締役等 )を対象とした業績連動型株式報 酬制度 ( 以下、本制度 )の継続及び内容の一部を改定することを決議し、本制度の継続及び内容の一部改定 に関する議案 | |||
| 04/25 | 16:26 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| み〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 1 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2024 年 6 月 27 日現在 の女性役員の比率 :17%)。さらに、2024 年度には女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比率の向上に向けて、まずは国内にお ける女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2023 年度女性採用比率 40% ・(2025 年度まで) 女性正社員 100 名以上 (2024 年 | |||
| 02/28 | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 売株式会社取締役常務執行役員 東邦特殊パルプ株式会社代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) ( 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ( 明治安田商事株式会社 代表取締役会長就任予定 ) ( 退任 ) なかむら 中村 しゅ 朱 すみよし 住吉 かたおか 片岡 さだお 禎男 よしみ 純美 としゆき 敏幸 執行役員 紙素材事業部副事業部長 北上工場工場長代理 三菱王子紙販売株式会社取締役常務執行役員 _ _ よしひろ取締役 ( 社外取締役 ) 義広 ( 退任 ) とのおか 殿岡 ひろあき監査役 ( 社外監査役 ) 裕章 以上 [ 参考 ] 2025 | |||
| 06/27 | 16:19 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| み〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 1 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2024 年 6 月 27 日現在 の女性役員の比率 :17%)。さらに、2024 年度には女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比率の向上に向けて、まずは国内にお ける女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2023 年度女性採用比率 40% ・(2025 年度まで) 女性正社員 100 名以上 (2024 年 | |||
| 06/27 | 15:09 | 3864 | 三菱製紙 |
| 有価証券報告書－第159期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めていただくた めに、「 三菱製紙ニッシー・カッシーの森制度 」を新設します。第一回目の植樹体験に向けて準備を進めま す。 ダイバーシティー&インクルージョンの観点から、2023 年度は女性の社外取締役・常勤監査役を選任いただ き、2024 年度には女性執行役員も就任しました。外国人採用、障害者雇用も取り組みを強化しています。 働き方改革の推進のため、育児介護在宅勤務適用対象の拡大、時差出勤制度などによるワークライフバランス の充実・生産性向上に努めてまいります。 コンプライアンスの徹底のため、内部通報制度の充実による実効性の向上、2023 年度に行った「ハラスメント 撲滅宣言 」の遵守等を図 | |||
| 06/11 | 09:45 | 3864 | 三菱製紙 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 ◦ 書面 ( 郵送 ) 及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取 り扱いいたします。 ◦インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役 8 名全員の任期が満了となりますので、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役各候補者の選定につきましては、当社 | |||
| 06/01 | 12:00 | 3864 | 三菱製紙 |
| 2024年定時株主総会 事業報告（電子提供措置事項記載書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 制度 」を新設します。第一回目の植樹体験に向けて準備を進めます。 ・ダイバーシティー&インクルージョンの観点から、2023 年度は女性の社外取締役・常勤監査役を選任いた だき、2024 年度には女性執行役員も就任しました。外国人採用、障害者雇用も取り組みを強化しています。 ・働き方改革の推進のため、育児介護在宅勤務適用対象の拡大、時差出勤制度などによるワークライフバラン スの充実・生産性向上に努めてまいります。 ・コンプライアンスの徹底のため、内部通報制度の充実による実効性の向上、2023 年度に行った「ハラスメ ント撲滅宣言 」の遵守等を図ってまいります。 ・昨年度に続き統合報告書を発行し | |||
| 06/01 | 12:00 | 3864 | 三菱製紙 |
| 2024年定時株主総会 電子提供措置事項記載書面（非交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| する」をグループの企業理念として企業活動を行っています。この理念のもと、当社グルー プと社会の持続的な成長 (サステナビリティ)を重視した企業グループ経営を推進し、経営の透明 性を高め、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 これを具体的に進めていくため、「 三菱製紙株式会社コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 を制定しています。 ― 会社の機関の概要 ― 当社は、会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しています。独立社外取締役を取締役の 3 分の1 超となる3 名選任し、取締役会に求められる役割を十分に果たせる体制を構築しています。 監督機能と執行機能を区分し、執行役員制を採 | |||
| 06/01 | 12:00 | 3864 | 三菱製紙 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 ◦ 書面 ( 郵送 ) 及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取 り扱いいたします。 ◦インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役 8 名全員の任期が満了となりますので、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役各候補者の選定につきましては、当社 | |||
| 03/29 | 15:54 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 〈ダイバーシティ&インクルージョンへの取り組み〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 1 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2023 年 6 月 29 日現在 の女性役員の比率 :17%)。また女性管理職比率の向上に向けて、まずは国内における女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・ 能力を有する人材の中途採用および育成を進めています。 「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2022 年度女性採用比率 40% (2025 年度まで) 女性正社員 100 名以上 (2023 年 3 月末 )76 名 | |||
| 02/28 | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 三菱王子紙販売株式会社執行役員 北上工場工場長代理 東邦特殊パルプ株式会社取締役社長 企画管理本部副本部長 兼財務部長 取締役常務執行役員 ドイツ事業管掌 常務執行役員 紙素材事業部副事業部長 事業構造改革推進・操業リスクマネジ メント担当2.2024 年 6 月 27 日付役員の異動 ( 新職 ) ( 氏名 ) ( 旧職 ) 取締役常務執行役員 技術本部長 研究開発本部副本部長 三菱製紙エンジニアリング株式会社 取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) なかうち 中内 なだはら 灘原 かずひろ 一裕 そういち 壮一 専務執行役員 技術本部長 研究開発本部副本部長 三菱製紙エンジニアリング | |||