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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 81 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.728 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員
06/29 09:01 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
06/28 10:41 3864 三菱製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に、議決権行使の便に供するよう、英文によるアニュアルレポート、決 算短信及び株主総会招集通知の要約版を当社ホームページ上に適時に公表しています。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現在当社の取締役会は、独立社外取締役 2 名を含む8 名で構成しています。取締役の選任については、当社グループが現に行い、又は将来行う 可能性のある領域において経営に強みを発揮できる人材、経営管理に適した人材、監督機能を十分果たせる人材等のバランスを考量し、多様性 に配慮して行っており、取締役会として実効性を十分に発揮できる構成としています。ジェンダー・国際性の面を含む多様性につ
06/25 13:22 3864 三菱製紙
有価証券報告書－第156期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
て、CSR( 企業の社会的責任 )を重視した企業グループ経営を推進し、経営の透明性 を高めコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 これを具体的に進めていくため、「 三菱製紙株式会社コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を制定しており ます。 EDINET 提出書類 三菱製紙株式会社 (E00644) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びそれを採用する理由 当社は、会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しております。独立社外取締役を複数選任し、取締役 会に求められる役割を十分に果たせる体制を構築しております。監督機能と執行機能を区分し、執行役員制を採 用することにより、取締
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
05/29 23:13 3864 三菱製紙
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
技術の先端を行く」「 地球環境保全、循環型社 会に貢献する」をグループの企業理念として企業活動を行っています。この理念のもと、当社グルー プの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、CSR( 企業の社会的責任 )を重視した企 業グループ経営を推進し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 これを具体的に進めていくため、「 三菱製紙株式会社コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 を制定しました。 ― 会社の機関の概要 ― 当社は、会社の機関設計として監査役会設置会社を選択しています。独立社外取締役を複数選任し、 取締役会に求められる役割を十分に果たせる体制を
05/29 23:13 3864 三菱製紙
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役各候補者の選定につきましては、当社コーポレートガバナンス基本方針 (※5 頁ご参照願います)に掲げ る取締役の資格要件に照らし、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会の答申を経たうえで、取締役会で選定し ております。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 たけ 1 武 たち 2 立 だ 田 ふじ 藤 よし 芳 ゆき 幸 あき 明 ひろ 博 再任 再任 取締役会長 ( 代表取締役 ) 経理部管掌 指名報酬委員 取締役社長 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 研究開発本部、エネルギー
05/27 09:07 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を
05/27 09:03 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投
05/25 09:20 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
05/20 09:07 野村アセットマネジメント/マイストーリー・日本株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 32/74(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
05/20 09:05 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/108(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行
05/13 14:00 3864 三菱製紙
当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 5 月 13 日 会社名三菱製紙株式会社 代表者名取締役社長立藤幸博 (コード番号 3864 東証第一部 ) 問合せ先総務人事部長白川文人 (TEL. 03―5600―1487) 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、非常勤取締 役及び国内非居住者を除く。以下あわせて、取締役等 )を対象とした新しい業績連動型株式報酬 制度 ( 以下、本制度 )を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 156 回定時株主総会
05/13 14:00 3864 三菱製紙
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 25 日現在の体制 〇 取締役及び監査役 取締役会 ⻑( 代表取締役 ) 武 ⽥ 芳明 ( 経理部管掌 ) 取締役社 ⻑( 代表取締役 ) ⽴ 藤幸博 ( 経営企画部、研究開発本部、エネルギー事業室、 技術環境部管掌 ) 取締役 佐藤信弘 取締役 ⼭⽥ 真平 取締役 眞 ⽥ 茂春 取締役鈴 ⽊ 邦夫 ( 相談役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ⽵ 原相光 (ZECOO パートナーズ株式会社取締役会 ⻑ 公認会計 ⼠) 取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 岡義広 (⽚ 岡総合法律事務所パートナー所 ⻑ 弁護 ⼠) 常勤監査役 中 ⼭ 浩 ⼀ 監査役 ( 社外監査役 ) 殿岡裕章 ( 元明
04/28 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００（Ｒ）連動型上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 20/62(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受
04/24 07:11 3864 三菱製紙
コーポレートレポート公開 その他
立社外取締役 2 名を選任し、取締役会 に求められる役割を十分に果たせる体制を構築しています。そして、監督機能と執行機能を区分して執行役員 制を採用することにより、取締役会のスリム化と意思決定の迅速化、業務執行の責任の明確化を図っています。 迅速かつ最適な意思決定を図るため、毎月の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・ 定款で定められた事項や重要な業務執行の決定並びに監督を行い、経営方針・経営戦略および基本的な事業戦 略について、原則として月 2 回、執行役員幹部などで構成する常務会を開催するほか、必要に応じて随時、経 営陣並びに議題に関する幹部社員の少人数で討議する経営検