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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.331 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 16:00 3944 古林紙工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分総額 39,123,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 14,900 株 執行役員 7 名 1,300 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 2020 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と株式 価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役等に当社の
03/31 13:00 3944 古林紙工
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR
体制の強化 コーポレート・ガバナンス体制を強化し、常に効率的で健全な経営を行い、顧客や株主の みなさまはもとより社会全体から高い信頼性を得るよう取り組んでまいりました。また、独 立性の高い社外取締役 2 名および社外監査役 2 名を独立役員に選任しており、経営に対す る監視機能の強化を図っております。 社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・ 監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執 行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。また、取締役の任期を1 年と定 め株主のみなさまからの信任を得られるようつと
03/30 13:54 3944 古林紙工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・入社形態を意識しない 管理職への登用を含めた人事などを柔軟に取り入れたものに変革を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性
03/19 09:55 3944 古林紙工
有価証券報告書－第96期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
機能としては独立性の高い社外取締役 2 名と社外監査役 2 名 ( 弁護 士、公認会計士各 1 名 )を独立役員として選任しております。弁護士資格を有した社内取締役を選任し、取締役 会の透明性の向上および監督機能の強化を図っております。 4 人財 ( 人材 )の育成 事業の継続的発展には人財の確保と成長が課題であり、人財育成、多能工化、社内環境整備を進めておりま す。「 変化対応力 」を備えた次世代経営幹部の育成に向けて各拠点に配置を行い、職務の執行に責任を持たせる ことで経営者マインドを育成してまいります。これにより、いかなる状況にも対応でき得る経営基盤を築いてま いります。 また、当社
03/06 11:45 3944 古林紙工
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 25 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は27,735,475 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日といたしたいと存じます。 5 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 招 集 ご 通 知 現任取締役 6 名は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名 ( 生年月日 ) ふるば
02/09 14:20 3944 古林紙工
代表取締役の役職変更に関するお知らせ その他のIR
さらなる強化に邁進してまいります。 (2) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 ふるばやし 古林 たかひろ 敬碩 代表取締役会長 CEO 代表取締役会長 会長執行役員取締役会議長 ふるばやし 古林 まさたか 雅敬 代表取締役社長 COO 代表取締役社長 社長執行役員執行役員会議長 2. 新役員体制 以上の異動により、2026 年 3 月 27 日以降の新役員体制は次のとおりとなります。 役職名 氏名 代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 COO 取締役 CFO 取締役 CLO 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 古林敬碩 古林雅敬
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/18 17:11 3944 古林紙工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
識しない 管理職への登用を含めた人事などを柔軟に取り入れたものに変革を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性については取締
05/14 16:00 3944 古林紙工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 13,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,888 円 (4) 処分総額 25,676,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,800 株 執行役員 6 名 1,800 株 以上
04/15 15:30 3944 古林紙工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式 13,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,888 円 (4) 処分総額 25,676,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,800 株 執行役員 6 名 1,800 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 2020 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と株式 価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役等に当社の
03/31 10:46 3944 古林紙工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しない 管理職への登用を含めた人事などを柔軟に取り入れたものに変革を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性については取締役
03/28 14:30 3944 古林紙工
有価証券報告書－第95期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
制の強化 当社グループはコンプライアンスの徹底を最重要課題と位置付けており、実効性のあるコーポレート・ガバナ ンス体制を構築してまいります。経営監視機能としては独立性の高い社外取締役 2 名と社外監査役 2 名 ( 弁護 士、公認会計士各 1 名 )を独立役員として選任しております。弁護士資格を有した社内取締役を選任し、取締役 会の透明性の向上および監督機能の強化を図っております。 4 人財 ( 人材 )の育成 事業の継続的発展には人財の確保と成長が課題であり、人財育成、多能工化、社内環境整備を進めておりま す。「 変化対応力 」を備えた次世代経営幹部の育成に向けて各拠点に配置を行い、職務の執
03/07 13:45 3944 古林紙工
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式の数 1 再任 ふるばやし 古林 たか 敬 ひろ 碩 (1942 年 9 月 26 日生 ) 1966 年 3 月当社入社 1982 年 7 月当社取締役 1986 年 7 月当社常務取締役 1994 年 6 月当社専務取締役 2000 年 6 月当社取締役副社長 2006 年 4 月当社代表取締役社長 2012 年 6 月当社代表取締役会長兼
01/21 16:00 3944 古林紙工
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
米島 あきら 明 ( 現執行役員国内グループ統括経理部長兼経営企画部長 ) (2) 退任予定取締役 おおいし 大石 つとむ 勉 ( 現取締役執行役員技術本部長 ) 3. 新役員体制 以上の異動により、2025 年 3 月 28 日以降の新役員体制は次のとおりとなります。 役職名 氏名 代表取締役会長取締役会議長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 古林敬碩 古林雅敬 古林能敬 米島明 土堤内清嗣 中西克誠 桑田哲夫 鈴木節男 吉村正機役職名 氏名 会長執行役員 社長執行役員執行役員会議長 常務執行役
05/15 15:10 3944 古林紙工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 14,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,065 円 (4) 処分総額 30,149,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,200 株 執行役員 6 名 1,400 株 以上
04/16 15:10 3944 古林紙工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
数普通株式 14,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,065 円 (4) 処分総額 30,149,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,200 株 執行役員 6 名 1,400 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 2020 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と株式 価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役等に
03/29 11:01 3944 古林紙工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営基盤を築いてまいります。また、国籍・性別・年齢・入社形態を意識しない 管理職への登用を含めた人事などを柔軟に取り入れたものに変革を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監
03/28 15:11 3944 古林紙工
有価証券報告書－第94期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
は独立性の高い社外取締役 2 名と社外監査役 2 名 ( 弁護 士、公認会計士各 1 名 )を独立役員として選任しております。弁護士資格を有した社内取締役を選任し、取締役 会の透明性の向上および監督機能の強化を図っております。 4 人財 ( 人材 )の育成 事業の継続的発展には人財の確保と成長が課題であり、人財育成、多能工化、社内環境整備を進めておりま す。「 変化対応力 」を備えた次世代経営幹部の育成に向けて各拠点に配置を行い、職務の執行に責任を持たせる ことで経営者マインドを育成してまいります。これにより、いかなる状況にも対応でき得る経営基盤を築いてま いります。 また、当社グループは従来
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品