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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.65 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/26 | 09:47 | 3944 | 古林紙工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性については取締役の業務遂行 の監視機能を強化すべく、それぞれ他社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないことを要件といたします。社外取締 役については、金融機関で培われた専門知識や会社役員としての豊富な経験と高い | |||
| 05/17 | 15:20 | 3944 | 古林紙工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 14,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,998 円 (4) 処分総額 28,971,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,200 株 執行役員 6 名 1,300 株 以上 | |||
| 04/18 | 16:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数普通株式 14,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,998 円 (4) 処分総額 28,971,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,200 株 執行役員 6 名 1,300 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 2020 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と株式 価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役等に | |||
| 03/31 | 11:57 | 3944 | 古林紙工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性については取締役の業務遂行 の監視機能を強化すべく、それぞれ他社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないことを要件といたします。社外取締 役については、金融機関で培われた専門知識や会社役員としての豊富な経験と高 | |||
| 03/30 | 12:28 | 3944 | 古林紙工 |
| 有価証券報告書－第93期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 備からの情報自動連係による生産情報のリアルタ イムでの見える化、プロセスのデジタライゼーションへと段階を踏んで完成させ、DXにつなげてまいります。 今後、生産量の増加と生産環境の改善を見据えて、プラント技術部門が主導して、工場・拠点の強化を進めて まいります。工場・拠点を体系的に結合させ、スマートファクトリー化を構築してまいります。 3 コーポレート・ガバナンス体制の強化 当社グループはコンプライアンスの徹底を最重要課題と位置付けております。実効性のあるコーポレート・ガ バナンス体制を構築してまいります。経営監視機能としては独立性の高い社外取締役 2 名と社外監査役 2 名 ( 弁 護士、公認 | |||
| 03/22 | 15:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR | |||
| を強化し、常に効率的で健全な経営を行い、顧客や株主 のみなさまはもとより社会全体から高い信頼性を得るよう取り組んでまいりました。また、 独立性の高い社外取締役 2 名および社外監査役 2 名を独立役員に選任しており、経営に対 する監視機能の強化を図っております。 社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・ 監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執 3行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。また、取締役の任期を1 年と 定め株主のみなさまからの信任を得られるようつとめております。 Ⅲ. 本プランの内容 | |||
| 05/18 | 15:20 | 3944 | 古林紙工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 8,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,845 円 (4) 処分総額 16,420,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,900 株 執行役員 6 名 1,000 株 以上 | |||
| 05/13 | 16:42 | 3944 | 古林紙工 |
| 四半期報告書－第93期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 株式報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および総数普通株式 8,900 株 (3) 処分価額 1 株につき1,845 円 (4) 処分総額 16,420,500 円 (5) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り 当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,900 株 執行役員 6 名 1,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2 | |||
| 04/19 | 16:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数普通株式 8,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,845 円 (4) 処分総額 16,420,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,900 株 執行役員 6 名 1,000 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 2020 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)の報酬と株式 価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役等に当社 | |||
| 03/30 | 12:14 | 3944 | 古林紙工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性については取締役の業務遂行 の監視機能を強化すべく、それぞれ他社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はな | |||
| 03/30 | 10:22 | 3944 | 古林紙工 |
| 有価証券報告書－第92期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 本への教育投資とし て位置付けております。生産設備からの情報自動連係による生産情報のリアルタイムでの見える化、プロセスの デジタライゼーションへと段階を踏んで完成させ、DXにつなげてまいります。 今後、生産量の増加を見据えて、プラント技術部門が主導して、工場・拠点の増強を進めてまいります。工 場・拠点を体系的に結合させ、スマートファクトリー化を構築してまいります。 3 コーポレート・ガバナンス体制の強化 当社グループはコンプライアンスの徹底を最重要課題と位置づけております。実効性のあるコーポレート・ガ バナンス体制を構築してまいります。経営監視機能としては独立性の高い社外取締役 2 名と社外監 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/24 | 15:16 | 3944 | 古林紙工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性については取締役の業務遂行 の監視機能を強化すべく、他社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないことを要件といたします。社外取締役につい ては、金融機関で培われた専門知識や会社役員としての豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただける方を選任いたします。 【 補充原則 4-101 任意の仕組 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||