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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.58 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 09:49 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である藤關明宏、原茂、出口剛士、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である川瀬公基、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 ( 社外取締役 )の3 名 が出席して | |||
| 03/27 | 17:00 | 3947 | ダイナパック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び株式数当社普通株式 5,461 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,433 円 (4) 処分価額の総額 13,286,613 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 5,461 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める ことを目的として、対象取締役 | |||
| 03/26 | 12:54 | 3947 | ダイナパック |
| 有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会 > 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在において、取締役 10 名で構成され うち3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨 時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要 な意思決定または業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取 締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の 齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博氏 ( 社外取締役 )、廣 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 09/12 | 09:19 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おり、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である後藤禎夫、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 | |||
| 09/11 | 15:00 | 3947 | ダイナパック |
| 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9 月 10 日 ) 2,196 円 5.01% 3か月 (2025 年 6 月 11 日 ~2025 年 9 月 10 日 ) 2,097 円 9.97% 6か月 (2025 年 3 月 11 日 ~2025 年 9 月 10 日 ) 1,992 円 15.76% 3 なお、監査等委員会 (3 名で構成され、うち社外取締役は2 名 )は、上記処分価額について、対象 従業員に対してインセンティブを付与すること等を目的としていること、及び処分価額が取締役会決 議日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値という当社株式の 価値を表す客観的な指標である市場価格を基準とし | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 04/07 | 12:21 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である後藤禎夫、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 | |||
| 03/31 | 16:12 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おり、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である後藤禎夫、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 | |||
| 03/26 | 10:38 | 3947 | ダイナパック |
| 有価証券報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要 な意思決定または業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取 締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の 齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博氏 ( 社外取締役 )、廣野郁 子氏 ( 社外取締役 )および杉山繁和氏 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である後藤禎 夫、児玉弘仁氏 ( 社外取締役 )および松若恵理子氏 ( 社外取締役 )の3 名が出席しております。 当 | |||
| 03/25 | 15:00 | 3947 | ダイナパック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び株式数当社普通株式 7,073 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,911 円 (4) 処分価額の総額 13,516,503 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 7,073 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める ことを目的として、対象取締役 | |||
| 03/03 | 12:00 | 3947 | ダイナパック |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| してお ります。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式 の状況 当社は、2024 年 3 月 28 日開催の取締役会において譲渡制限付株式 - 10 - 報酬としての自己株式の処分を決議し、これに基づいて2024 年 4 月 26 日に当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く)4 名に割り当てる譲渡制限付株式報酬として自己株式 9,360 株 の処分を実施いたしました。 6. その他株式に関する重要な事項 特記すべき事項はありません。 Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権 | |||
| 02/07 | 15:00 | 3947 | ダイナパック |
| 取締役候補者の選任および退任予定取締役に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役を除く) 氏名選任の種別現職 齊藤光次再任代表取締役社長 篠岡尚久再任 代表取締役専務執行役員 社長補佐 原茂再任取締役執行役員管理本部長 青木大篤再任取締役執行役員企画本部長 深井靖博 ( 社外 ) 再任取締役 ( 社外 ) 広野郁子 ( 社外 ) 再任取締役 ( 社外 ) 杉山繁和 ( 社外 ) 新任 SEN マーケティング事務所代表 ラフラインホールディングス㈱ 社外取締役 2、退任予定取締役 氏名 現職 富澤豊取締役 ( 社外 ) ( 注 )2025 年 3 月 25 日開催予定の第 63 期定時株主総会終結をもって退任予定 以上 | |||
| 03/29 | 16:06 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博 ( 社外取締役 )、富澤豊 ( 社外取締役 )および 広野郁子 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である後藤禎夫、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 ( 社外取締役 )の3 名が 出席して | |||
| 03/29 | 14:39 | 3947 | ダイナパック |
| 有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 用する理由 イ) 会社の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2024 年 3 月 29 日 ) 現在において、取締役 10 名で構成されうち 3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定ま たは業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社 外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表 | |||
| 03/28 | 15:00 | 3947 | ダイナパック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び株式数当社普通株式 9,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,805 円 (4) 処分価額の総額 16,894,800 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 9,360 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及 び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値 共有を進めることを目的として、対象取締 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||